北京凯因科技股份有限公司 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-013 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本次 会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范 性文件的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司制定的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本 原则,在实施 2025 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派 ...

业绩数据 - 中汇2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] 用户数据 - 2024年中汇为180家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户15家[2] 审计安排 - 2024年续聘中汇为审计机构，年内有审前沟通，2025年有初审后沟通[3][6] - 2025年4月28日审议通过2024年年度报告等议案[7] 评价 - 公司认为中汇担任审计机构期间表现良好，按时完成2024年年报审计[9]

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-011 北京凯因科技股份有限公司 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为满足经营发展的资金需求，在确 保运作规范和风险可控的前提下，公司计划向建设银行、兴业银行、招商银行、 民生银行、广发银行等银行申请授信额度不超过人民币 16 亿元，上述授信额度 授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据贴现等授信业务。授信额度有效期自第六届董事会第六次会议 审议通过之日起至下一年年度董事会审议年度授信额度事项之日止。在授信期限 内，授信额度可循环使用。具体授信额度、要素最终以银行实际审批为准。公司 将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额以 实际发生为准。 为提高工作效率，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署 合同、协议、凭证等相关文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进 行审议表决，由董事长确定并执行。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] - 2024年不存在影响独立性情况[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[3]

募资情况 - 公司获准发行4246万股，每股18.98元，募资80589.08万元，净额72586.61万元[2] 投资调整 - 新药研发投资从74800万元调至45586.61万元[7] - 营销网络扩建投资从4390万元调至2000万元[7] - 补充流动资金投资从30000万元调至25000万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.9亿闲置募资现金管理[6] - 期限自董事会通过至下一年年度董事会批准，额度内可循环用[6] - 产品含保本型理财、结构性存款，不得质押和证券投资[8] - 2025年4月28日会议通过现金管理议案[17] - 监事会、保荐机构认为现金管理合规，同意无异议[18][19][20] - 收益优先补足募投不足及补充流动资金[12] - 公司按规开展业务，相关方可监督检查[16]

北京凯因科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为2024年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求， 公司对中汇会计师事务所在2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为 高峰。 2、投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿 元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结 的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，北 京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会2024年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第五届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉女士、独立董事杜臣先生及董事殷少 平先生3名成员组成，其中会计专业人士孙蔓莉女士担任召集人，独立董事占比 为三分之二，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》及《董事会审 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-010 北京凯因科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：289人 最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需股东大会审议 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-015 北京凯因科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件：简历 张伯尧，保荐代表人，注册会计师（非执业），国际注册会计师。曾主持或 参与毕得医药（688073.SH）IPO 项目、凯因科技（688687.SH）IPO 项目、环旭 电子（601231.SH）公开发行可转债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公开 发行股票并在上海证券交易所科创板上市项目的保荐机构国泰海通证券股份有 限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）出具的《国泰海通证券股份有 限公司关于更换北京凯因科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 国泰海通原指定吴俊、张子慧作为保荐代表人，负责首次公开发行股票保荐 工作及持续督导工作等 ...

股份与分红 - 2024年4月松安投资承诺6个月内不减持公司股份，年度内未减持[1] - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派2.5元，共派41,858,848.75元，占净利润35.92%[3] - 2025年拟每10股派3元，预计分配50,230,618.50元，占2024年净利润35.28%[4] 研发情况 - 2024年研发投入15,741.11万元，占营业收入比例12.79%[6] - 截至2024年末，公司共计申请发明专利175项，累计获得发明专利授权60项[6] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会8次、监事会7次、董事会专门委员会12次[8] - 2024年组织董监高参与监管机构专题培训14项[8] 投资者关系 - 2024年召开业绩说明会3场，发布《投资者关系活动记录表》9篇[10] - 2024年公司在“上证e互动”平台回复率为100%，发布公告及上网文件121份[10] - 沪市上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价中，公司获B级（良好）[10]