浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 11 日 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于修订和新增公司部分制度的议案 | 9 | | 议案三：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案四：关于选举第二届董事会独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 12 | 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《浙江双元科技股份有限公司章程》《浙江双元科技股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江双 元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对双元科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]803 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,478.5700 万股，并于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发 行完成后公司总股本为 5,914.2700 万股，其中有限售条件流通股 4,570.3190 万 股，无限售条件流通股 1,343.9510 万股。具体详见公司 2023 年 6 月 2 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江双元科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市发行结果 ...

上市流通信息 - 本次上市流通股数869,546股，日期为2023年12月11日[2][4] - 上市流通的限售股股东7275名，对应股份占公司股本1.47%[4] 股本情况 - 2023年6月8日科创板上市，发行后总股本5,914.2700万股[3] - 有限售条件流通股4,570.3190万股，无限售条件流通股1,343.9510万股[3] 限售相关 - 配售对象限售期限6个月，无其他特别承诺[6] - 网下摇号抽签限售股东本次全部流通，剩余限售数量为0[10]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-020 浙江双元科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑建 先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 郑梦樵先生、杨莹先 ...

委员会构成 - 委员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 提案须提交董事会审议决定[7] 会议规则 - 不定期会议，主任委员会前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 可现场或通讯召开，投票表决[11] 任期与实施 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[14]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-021 浙江双元科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议 案》，同意选举曹佳娟女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事， 将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 三年。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行 使职权。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 1 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 曹佳娟女士，1989年 ...

浙江双元科技股份有限公司 章程 浙江双元科技股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-022 浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地） 浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用 ...

独立董事提名 - 郑梦樵被提名为浙江双元科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 受处罚或谴责人员有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已参加培训获相关证明材料[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由具备专业会计知识的独立董事担任[5] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次定期会议，可开临时会议[14] 审计委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] - 赞成与反对票数相等时，主任委员有权多投一票[14] - 独立董事委员不能出席可委托其他独立董事[15] 审计相关决策流程 - 聘请或更换外部审计机构，需委员会提建议，董事会审议[12] 公司细则 - 自董事会决议通过之日起实施[19] - 未尽事宜按规定执行，抵触时修订报董事会[19] - 由董事会负责解释和修订[19] 公司日期 - 浙江双元科技股份有限公司相关日期为2023年11月24日[20]