广东九联科技股份有限公司 广东九联科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范 性文件之规定以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产、无形 资产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）等财务性投资，不含证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和 商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （三）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益， ...

广东九联科技股份有限公司章程 广东九联科技股份有限公司 章程 2023年12月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板挂牌上市 [2] - 业务涉及智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信、5G + 8K LCD专业显示以及鸿蒙AI产品七个方面 [2] - 六大产品线为光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线以及多媒体终端产品线 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2023年12月26 - 28日，地点为公司会议室和线上会议 [2] - 参与单位众多，包括国投瑞银、西部利得等多家基金、资管、保险及证券公司 [2] - 公司接待人员为董事会秘书、副总经理胡嘉惠和证券事务代表邓婧芬 [2] 鸿蒙AI产品信息 - 以行业落地为重点，采用硬件 + 软件模式服务客户，硬件有摄像头、智能门铃等，边缘计算业务涉及信创PC、边缘计算机 [3] - 基于OpenHarmony围绕家庭开发超高清场景产品，有开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒等终端设备 [4] - 基于OpenHarmony系统的监控智能联动场景搭载鸿蒙智能摄像头系列产品，用于电力设施监控等，助力电网行业建设电力鸿蒙生态 [4] - 基于“鸿蒙”操作系统的多种智能终端和通信模组产品具备落地应用能力，与多家公司签订战略合作协议发掘更多机会 [4] 新产品与新技术投入 - 加大对智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算等新产品资源投入，推动批量上市 [3] - 积极储备第五代通信、星闪、WIFI7等主流产品新技术和标准，加大机器人防爆等技术研发投入 [3] 边缘计算与信创业务 - 边缘计算类产品有九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等，信创产品涉及办公主机、会议主机等领域 [3] - 2021年底开始研发信创智算产品，采用华为海思的PANGU M900核心方案，可作为华为盘古大模型边缘端侧算力底座 [3] 盘古芯片意义 - 提升产品竞争力和亮点，依托华为生态圈有助于产品推广和销售 [3] 星闪业务进度 - 2022年11月成为星闪联盟成员单位，基于星闪技术组网产品及平台处于实验室研发样机阶段 [3] 超高清业务相关 - 公司是“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”副主任成员单位和6家创始单位之一 [4]

监事及核心技术人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，惠州市海纳百川科技有限公司（以下简称"海纳百川"） 持有公司股份 4,282,000 股，占公司总股本 0.86%。海纳百川为广东九联科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）的员工持股平台。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-070 广东九联科技股份有限公司监事及核心技术人员 集中竞价减持计划时间届满暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2023 年 5 月 27 日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广东 九联科技股份有限公司监事及核心技术人员集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2023-036）； 截止本公告日，在本次减持计划期间，监事梁文娟女士、王丽凤女士、核心 技术人员郑广平先生通过持股平台海纳百川集中竞价交易间接减持股份数量合 计为 527,500 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.11%；上述人员关于本次减 持计划时间区间已届满 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板挂牌上市 [1] - 参与投资者关系活动的单位有富国基金、初华资本等多家机构，活动时间为2023年12月11 - 14日 [1] 公司业务范围 产品线 - 六大产品线包括光通信、组网、AR/VR、智慧视觉、计算、多媒体终端产品线 [1] 具体业务 - 智能多媒体信息终端有网络机顶盒等；智能家庭网络通信设备涉及5G + 8K LCD专业显示等；物联网模块包括NB - loT模块等；光通信有25G光模块等；智慧城市应用解决方案涵盖视频汇聚平台等；5G + 8K商业显示为110寸5G + 8K LCD高动态、背光专业显示屏；鸿蒙AI产品以行业落地为重点，硬件有摄像头等，边缘计算业务涉及信创PC等 [1] 新产品与新技术投入 新产品 - 加大对智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算、8K + 5G于WIFI7技术的路由产品及平台、超高清智能终端、鸿蒙操作系统相关产品、5G车规模组等新产品资源投入 [2] 新技术 - 储备第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规等主流产品新技术和标准，加大机器人防爆、动态节能、国产化操作系统、智能语音等技术研发投入 [2] 特定业务情况 边缘计算与信创业务 - 边缘计算产品有九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等；信创产品涉及办公主机等，2023年底开始研发信创智算产品，采用华为海思PANGU方案，可作华为盘古大模型边缘端侧算力底座，提供边缘端和终端算力产品 [2] 星闪业务 - 2022年11月成为星闪联盟成员单位，有基于星闪技术组网产品及平台研发，处于实验室研发样机阶段 [2] 鸿蒙相关业务 - 以OpenHarmony为技术底座，有开发板等终端设备产品；基于该系统的监控智能联动场景搭载鸿蒙智能摄像头系列产品用于电力设施监控等；基于“鸿蒙”操作系统的多种智能终端和通信模组产品具备落地应用能力，与多家公司签订战略合作协议 [2][3] 数字金融业务 - 以智能音箱UMA401为切入点，推出智慧收银等产品和配套服务，为中小微商户提供数字化服务；在研项目有数字货币带来新支付场景生态系统研究，相关业务目前营收占比较小 [3]

公司基本信息 - 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板挂牌上市 [1] 公司业务范围 业务涉及方面 - 智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信、5G + 8K LCD专业显示、鸿蒙AI产品、智慧城市 [1] 六大产品线 - 光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线、多媒体终端产品线 [1] 各业务具体产品 - 家庭多媒体信息终端：网络机顶盒、DVB数字机顶盒 [1] - 智能家庭网络通信设备：ONU智能家庭网关、ONU融合型智能家庭网关、融合型家庭网络接入终端、千兆智能路由器 [1] - 物联网光通信模块：NB - loT模块、LTE通信模块、25G光模块、100G QSFP28 SR4光模块、400G DR4光模块 [1] - 智慧城市应用解决方案：视频汇聚平台、智能摄像头、执法记录仪、采集工作站 [1] - 5G + 8K商业显示：110寸5G + 8K LCD高动态、背光专业显示屏 [1] - 鸿蒙AI产品：硬件包括摄像头、智能门铃、AI算力开发板及各种物联网终端产品；边缘计算业务涉及信创PC、边缘计算机 [1] 问答环节要点 新产品与新技术投入 - 新产品：智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算、8K + 5G超高清智能终端、鸿蒙操作系统、基于OpenHarmony OS的摄像头、基于WIFI7技术的路由产品及平台、5G车规模组 [2] - 新技术：储备第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规等主流产品新技术和标准，加大机器人防爆、动态节能、国产化操作系统、智能语音等技术研发投入 [2] 鸿蒙相关产品与应用 - 鸿蒙产品：开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备产品 [2] - 鸿蒙电力行业应用：基于OpenHarmony系统的监控智能联动场景搭载鸿蒙智能摄像头系列产品，用于电力设施监控、安全预警及智能维护等 [2] - 鸿蒙OS系统应用阶段：基于“鸿蒙”操作系统的摄像头、超高清视频操作系统、NB - IoT模组、智能机顶盒、智能门锁等产品具备落地应用能力，公司加大垂直行业投入并签订战略合作协议 [2] 数字金融业务 - 智慧金融产品：以智能音箱UMA401为切入点，推出智慧收银、智能POS、云喇叭、云打印机等产品和配套服务，为中小微商户提供数字化服务 [3] - 在研项目：数字货币带来新支付场景生态系统研究，应用于智能支付音箱、人脸消费系统、指纹支付系统以及智慧无人超市系统，目前营收占比较小 [3]

广东九联科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会活动记录表 （2023 年 11 月 24 日） 股票简称：九联科技 股票代码： 688609 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □ 其他 | | | 参与单位名称 | 参与业绩说明会的广大投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 24 日 11:00-12:00 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长、总经理：詹启军 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书、副总经理：胡嘉惠 | | | | 财务总监：凌俊 | | | | 独立董事：李东 | | | | 在上海证券交易所、上证路演中心的支持下，公司于 2023 年 11 月 24 日 11:00-12:00 | | | | 通过网络文字互动方式，召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的问题在信 | | | | 息披露允许的 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板挂牌上市 [1] - 业务涉及智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备等七个方面，有光通信、组网等六大产品线 [1] 问答环节 边缘计算与信创业务 - 边缘计算产品有九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等，信创产品涉及办公主机、会议主机等领域 [2] - 2021年底开始研发信创智算产品，采用华为海思PANGU M900方案，可作华为盘古大模型边缘端侧算力底座 [2] - 在信创行业致力于国产信息化产品开发及落地，推动原材料国产化，发布超高清音视频操作系统，开发相关产品 [2] 物联网通信模块 - 无线通信模块是物联网重要组成部分，全球市场国外企业占主导，我国是最大消费市场 [2] - 随着本土企业发展，未来无线模块需求增大，进口需求将减少，发展趋势为集成化、小型化和多样化 [2] 产品资源与技术储备 - 加大对智能机器人、FTTR等新产品资源投入，推动批量化上市 [2] - 储备第五代通信、星闪等新技术，加大机器人防爆等技术研发投入 [2] 工业互联网领域 - 推出边缘计算工业网关等产品，基于边缘计算智能系统保障生产吞吐量，推动工业生产智能化和可持续发展 [3] - 在研“鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研究”项目，实现园区+工业互联 [3] 机器人业务布局 - 与上海华谊在防爆机器人等多领域合作，与赛特智能在低速无人驾驶产品方面合作 [3] - 简易程序向特定对象发行股票项目包含九联科技特种机器人研究院项目 [3]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-069 广东九联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 上午 11：00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 （周五）上午 11：00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年11月17日(星期五)至2023年11月23日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jlzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东九 ...

(以下无正文) 一、截止目前,本人詹启军不存在应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于 正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项; 二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 关于《广东九联科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 广东九联科技股份有限公司: 贵公司发出的《广东九联科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: ...