第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-015 广东九联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议结合通 讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司董事会审议了关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票的预案 （二次修订稿） 二零二四年三月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述 本次以简易程序向特定对象发 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 广东九联科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体 承诺 （二次修订稿） 二零二四年三月 广东九联科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 （二次修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关 要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即 期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、 ...

发行股票相关 - 独立董事同意2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果议案[1] - 同意与特定对象签署附生效条件的股份认购协议议案[2] - 同意更新2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案[5]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-016 广东九联科技股份有限公司 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议方式召 开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司监事会审议了关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监 ...

业绩相关 - 中选产品合计1168.38万台[4] - 预计中标总金额114852.99万元（含税）[5] - 2024年业绩受多因素影响存在不确定性[2] 市场扩张 - 中选中国移动2024 - 2025年智能家庭网关产品集中采购项目[2] - 采购包一至四分别中选份额15.94%、15.22%、15.94%、14.49%[3] - 中选项目若签约将促进公司未来经营业绩[8]

独立董事：李东、肖浩、喻志勇 广东九联科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制 度的有关规定，要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资 料，经审慎分析及独立判断，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的议 案 为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，公司在本次以简易程序向特定对象发行股 票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟 发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次拟发行股票数 量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足，可以决定是 否启动追加认购及相关程序。我们认为： ...

为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，监事会同意，公司在本次以简易程序向特 定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次 拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足， 可以决定是否启动追加认购及相关程序。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以现场会议方式召开， 由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-011 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 (一) 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的 议案》 为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意，公司在本次以简易程序向特 定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本 次拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足， 可以决定是否启动追加认购及相关程序。 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...