员工持股计划 - 2025年3月17日召开董事会、4月2日召开股东会审议通过计划议案[1] - 6月10日5,964,592股股票非交易过户至计划[1] - 截至公告日计划持股占总股本1.19%[1] - 股票分两期解锁，解锁时点为过户满12、24个月[2] - 每期解锁比例均为50%[2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月10日上午10:00-11:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 说明会采用网络互动形式通过上证路演中心召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月5日至6月9日16:00前通过网站预征集或公司邮箱提问 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理詹启军将出席说明会 [2] - 董事兼董事会秘书胡嘉惠、财务总监凌俊及独立董事成湘东将参与交流 [2] - 参会人员可能因特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站实时参与互动提问 [3] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看回放 [3] - 公司证券部提供电话0752-5795189及邮箱jlzqb@unionman.com.cn作为咨询渠道 [3] 财务信息披露 - 公司已于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将重点沟通2024年度及2025年第一季度的经营成果与财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年6月10日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[4][6][8] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[5][6][7][8][9] - 参会人员含董事长等，特殊情况可能调整[7] 投资者参与 - 2025年6月10日在线参与，6月5 - 9日16:00前可提问[4][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年报及2025年Q1报告[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购能通科技51%股权实现控股[2] - 2025年4月16日签署《收购框架协议书》[3] - 交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易[2] 进展与风险 - 持续推进重组，未签正式协议，已申请军工审查未批复[3][4] - 交易处筹划阶段，存在不确定性，将分阶段披露信息[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园广东九联科技股份有限公司5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为136人，持有表决权数量161,643,099股，占公司表决权总数的32.7189% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长詹启军主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获审议通过，无被否决议案 [1][5] - 普通股股东对各项议案的平均同意比例达99.86%，最高同意比例为99.8769%（《关于工商登记的议案》）[2][3] - 特别决议议案（议案8、9、13、14、15）获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对《2024年度利润分配方案》的同意票数为30,227股（占比30%）[5] - 关联交易议案获5%以下股东同意票数38,819股（占比38%）[5] - 董事许华对议案10回避表决 [5] 法律意见 - 北京市金杜（广州）律师事务所律师田雅倩、陈嘉颖确认会议程序及表决结果合法有效 [6] - 律师认为股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》要求 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日在惠南高新技术产业园惠泰路5号公司5楼会议室召开，现场会议由董事长詹启军主持 [3][4] - 会议通过现场投票与网络投票结合方式进行，网络投票时间为2025年5月15日9:15-15:00 [4] - 股东大会实际召开情况与公告内容完全一致，包括时间、地点、方式及审议议案 [3][4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共11人，代表有表决权股份159,624,880股，占总股本32.3104% [4] - 网络投票股东125人，代表股份2,018,219股，占比0.4085% [5] - 中小投资者共计128人，代表股份2,998,219股，占比0.6069% [5] - 总出席股东136人，代表股份161,643,099股（总股本5亿股，含回购专户股份5,964,592股） [5] 议案表决结果 - 所有议案均获高比例通过，同意票占比均超99.86%，反对票最高占比0.1237% [6][7][8][9][10][11][12][13] - 特别决议事项（如修改公司章程等）均获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9][10][12][13] - 中小投资者对各项议案支持率普遍高于92%，最高反对比例为6.6716% [8][9][10][11] - 关联股东在涉及利益冲突议案时均回避表决 [9][11] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][14] - 出席人员资格及召集人资格经核查合法有效 [4][5][6] - 表决程序采用记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人136人，所持表决权161,643,099，占比32.7189%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股本500,000,000股，回购专户5,964,592股无表决权[2] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，如2024年度董事会工作报告等议案[5][6][7][9] - 部分议案有反对和弃权票，如2025年度日常关联交易等议案[11] - 本次股东会审议所有议案均获通过，部分为特别决议议案[12] 回避表决 - 关联股东詹启军对议案7回避表决，詹启军等对议案10回避表决[13]

股东大会信息 - 公司2025年4月23日决定于5月15日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会的通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人11人，代表有表决权股份159,624,880股，占比32.3104%[9] - 参与网络投票股东125名，代表有表决权股份2,018,219股，占比0.4085%[9] - 中小投资者128人，代表有表决权股份2,998,219股，占比0.6069%[9] - 出席股东大会股东人数共计136人，代表有表决权股份161,643,099股，占比32.7189%[10] - 截至股权登记日公司总股本为500,000,000股，回购专户中股份数量5,964,592股[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意161,429,297股，占比99.8677%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意161,427,307股，占比99.8665%[15] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》同意161,424,676股，占比99.8648%[16][17] - 《关于审议公司2024年度财务报表的议案》同意161,424,676股，占比99.8648%[18] - 《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》同意161,438,772股，占比99.8735%[19] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意161,428,107股，占比99.8669%[20] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》同意100,090,259股，占比99.7932%[21][23] - 《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》同意161,427,407股，占比99.8665%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意161,417,207股，占比99.8602%[25][26] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意16,586,251股，占比98.6880%[28] - 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》同意161,435,364股，占比99.8714%[30] - 《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会议事规则>》股东及股东代理人同意161,427,007股，占比99.8663%[31] - 《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度>》股东及股东代理人同意161,426,907股，占比99.8662%[32] 其他情况 - 两项议案均获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[31][32] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，结果合法有效[33] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[34]

股价表现与交易数据 - 2025年5月12日收盘价11.42元 单日上涨4.48% [1] - 换手率8.15% 成交量40.74万手 成交金额4.66亿元 [1] - 主力资金净流入2226.25万元 占成交额4.78% 其中超大单净流入2383.40万元（占比5.11%）大单净流出157.15万元（占比0.34%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出911.52万元 占成交额1.96% [1] - 小单资金净流出1314.73万元 占成交额2.82% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.46亿元 同比下降17.45% [1] - 归属净利润5648.41万元 同比下降1348.75% [1] - 扣非净利润5572.69万元 同比下降2244.99% [1] 企业基本状况 - 成立于2001年 位于惠州市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本5亿元人民币 实缴资本3.8亿元人民币 法定代表人詹启军 [1] - 流动比率0.945 速动比率0.704 资产负债率75.30% [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资20家企业 参与招投标831次 [2] - 拥有商标信息82条 专利信息632条 行政许可87个 [2]

股东大会信息 - 2025年5月15日15时召开股东大会，地点在广东九联科技五楼会议室[5][9] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票于2025年5月15日进行[6][9] - 需审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等16项议案[3][10][11] 业绩数据 - 2024年公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 - 1.4182609959亿元[32] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为1.4158397766亿元[32] - 2024年度实现营业收入250,819.63万元，同比增长15.54%[127][147] - 2024年末资产总额369,359.62万元，同比增长23.48%[144] - 2024年末负债总额278,472.28万元，同比增长41.16%[145] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红等形式的利润分配[32] 关联交易 - 2025年预计与惠州亿纬锂能关联交易金额为3亿元，年初至披露日累计已发生1.96万元[39] - 2024年与惠州亿纬锂能实际发生关联交易金额为642.82万元[39] 授信与担保 - 公司拟向银行申请不超40亿元综合授信额度，并为子公司提供不超15亿元担保[48][49] - 惠州九联智城科技等多家子公司与公司存在相互担保情况[49][50] 发行股票 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[70] 薪酬情况 - 2025年公司独立董事李东、成湘东、肖浩津贴均为6.36万元/年（税前）[88] 审计相关 - 本期审计费用85万元，内控审计费用35万元，与上期维持不变[106] 未来展望 - 2025年公司董事会将严格执行股东大会决议，完善内部治理体系[140]