股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为11月15日，交易系统和互联网投票时间有规定[3][5] - 审议议案包括聘任审计机构、修订《公司章程》等[5] 会议相关 - 议案1、2、3经董事会审议通过，议案1经监事会审议通过[5] - 特别决议议案为议案2[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] 其他信息 - 股权登记日为11月8日，A股代码688601，简称为力芯微[10] - 参会登记时间为11月11日，地点在公司证券部[13] - 公司地址、邮编、传真、邮箱及联系人电话有公布[14][16]

公司基本信息 - 公司于2021年5月7日经中国证监会注册，首次公开发行1600.00万股，6月28日在科创板上市[7] - 公司注册资本为13,369.27万元[10] - 公司发起人股东4名，2008年以净资产出资折合4,800万股[18] - 公司股份总数为13,369.27万股，均为普通股[19] 股东信息 - 无锡亿晶投资持股2,700万股，比例56.25%[19] - 江苏东昊创业投资持股1,200万股，比例25.00%[19] - 无锡创业投资集团持股612万股，比例12.75%[19] - 无锡高新技术创业投资持股288万股，比例6.00%[19] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[33] - 股东对决议撤销权自作出60日内可请求，1年内未行使则消灭[34] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[35] - 持5%以上有表决权股份股东质押当日书面报告公司[38] 公司治理与决策 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定或章程人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内开临时股东会[49] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董监高相关 - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 兼任高管的董事总计不超董事总数1/2[96] - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[103] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] 交易与审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[78] - 与关联自然人成交30万元以上及与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万元关联交易，由董事会审议[116] - 公司与关联人交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元关联交易，应提交股东会审议[116] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[150] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[150] - 重大投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元，董事会可中期分红[154] 其他 - 公司指定《中国证券报》刊登公告，巨潮资讯网为指定信息披露网站[171] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[180]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次会[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[9][10] - 董事长接到提议或要求十日内召集主持会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[14] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议日前2日发书面变更通知[17] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[23] - 表决一人一票，书面记名投票[28] - 现场表决当场宣布结果，其他情况规定时限结束后下一工作日通知[29] - 审议提案决议须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30][31] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 提案审议与表决 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[37] 会议记录与公告 - 会议记录完整真实，相关人员签名，董事对决议负责[40] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[42] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[44] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[45] - 会议档案保存期限不少于十年[47]

会议召开 - 公司于2024年10月30日召开第六届董事会第七次会议[1] 制度修订 - 《公司章程》修订需提交2024年第一次临时股东大会特别决议通过后实施[2] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项规则及细则[4] - 拟制定《会计师事务所选聘制度》[4] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[1][4]

回购调整 - 回购价格上限由52.02元/股调至65.19元/股[2] - 调整后无需提交股东大会审议[2] 回购情况 - 截至2024年10月30日，累计回购359,890股，占比0.27%[5] - 成交最高价36.58元/股，最低价31.82元/股，金额11,850,331.45元[5] 财务数据 - 2024年6月30日，总资产1,411,436,695.68元，净资产1,258,300,356.84元，负债率6.15%[9] 后续预测 - 上限8000万全用，占总资产、净资产比例5.67%、6.36%[9] - 按新上限预计再回购431,810 - 1,045,401股，累计占比0.59% - 1.05%[12] 风险提示 - 回购期限内股价超上限，方案有无法实施风险[12]

激励计划会议 - 2021年11月19日审议激励计划相关议案[1] - 2021年12月6日股东大会批准激励计划[3] - 2024年10月30日审议作废部分限制性股票议案[1][6] 股票处理 - 因业绩未达标，作废2021年激励计划中67.24万股未归属限制性股票[7] - 本次作废对公司财务等无实质性影响[8] - 律所认为作废符合法规和计划要求[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，监事会同意应在收到请求5日内发通知[7][9] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知公告相关 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[15] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[19] - 公司召开股东会，全体董事等应出席或列席[22] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[22] - 年度股东会上，董事会等应作报告[23] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，公司持有自己股份无表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[24] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[30]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年10月30日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[5] - 《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》议案2票同意，1票回避[6] - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[7][8][9] - 《调整回购价格上限》议案全票通过[11]

会计师事务所情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2023年容诚收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[3] 公司相关 - 2023年度公司财务报表审计费51万元，内控审计费10万元[6] - 2024年10月30日董事会通过聘任容诚议案[7] - 聘任需股东大会审议，通过后生效[8]

会议信息 - 公司第六届第二次独立董事专门会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月22日以书面方式发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[1]