会议情况 - 2024年召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会4次[5] - 2024年召开1次提名与薪酬委员会、1次战略委员会、4次独立董事专门会议[5] - 2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议[13] - 2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会[13] - 2024年10月29日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议[15] 决策事项 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度会计师事务所的议案[13] - 审议通过作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[15] 合规情况 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬发放按规定执行，程序合规[15] - 报告期内关联交易符合公司利益，定价公平合理，履行审批程序[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺的方案等相关情形[11] 独立董事 - 2024年独立董事严格遵守规定履行职责，符合独立性要求[3][19] - 2025年独立董事将继续按要求履职[19]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会4次[5] - 2024年召开8次审计委员会、4次独立董事专门会议[5] - 2024年10月29日召开第二届董事会第二十三次会议等[17] - 2024年11月28日第二届董事会第二十四次会议通过续聘议案[14] - 2024年12月19日第四次临时股东大会通过续聘议案[14] 财务相关 - 独立董事认为财务报告等信息真实完整准确[13] - 关联交易正常，定价公平合理[11] 激励计划 - 2024年10月会议通过作废部分限制性股票议案[17] - 2024年10月会议通过注销2022、2023年股票期权议案[17] 人员履职 - 2024年独立董事严格履职，与中小股东沟通[9][19] - 2025年独立董事将继续按要求履职[19] 其他事项 - 2024年董事、高管薪酬按规定发放[16] - 报告期内多项事项无相关情形[12][15][16][18]

赵炳弟，男，生于1960年10月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于中央党校科学技术与哲学专业。1982年8月至1989年12月，历任北京有线 电厂（国营第738厂）技术员、工程师；1990年1月至1991年6月，任德国西门子 （中国）维修中心工程师；1991年7月至2002年9月，任北京国际交换系统有限责 任公司执行副总裁；2002年10月至2009年10月，任北京兆维电子（集团）有限责 任公司总裁；2008年12月至2018年7月，历任北京电子控股有限责任公司副总经 理、党委副书记、董事、总经理；2018年8月至今，任松下电器（中国）有限公 司董事、总经理；2020年6月至今，担任大连冰山集团有限公司董事；2022年6 月至今，担任中国华录·松下电子信息有限公司董事；2022年11月至2024年12月， 担任松下汽车电子系统有限公司董事；2024年6月至今担任北京联动天翼科技股 份有限公司董事；2019年5月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 奇安信科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董 ...

关联交易 - 公司拟与中电财务签《金融服务协议》，综合授信等上限30亿，有效期3年[2][3] - 过去12个月关联交易未达3000万及公司总资产或市值1%以上[4] 中电财务情况 - 中电财务注册资本25亿，2024年末总资产655.76亿，净资产42.33亿[6] - 2024年营收6.50亿，净利润4.27亿[6] 服务内容及费用 - 中电财务为公司提供资金结算、授信融资等服务[8] - 公司存贷利息及其他服务收费不高于商业银行标准[10] - 中电财务免公司部分费用[10] 审批进度 - 2025年4月28日董事会、监事会通过议案，待股东大会审议[14]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，含2名独立董事[1] - 委员会委员为孟焰、齐向东、赵炳弟[11] 会议与议案 - 报告期内召开8次会议，审议通过15项议案[4] - 2024年多时间节点审议多项议案[5][6] 未来展望 - 2025年加强与董事会等沟通交流[9] - 秉承原则促进公司规范运作[9] - 关注学习监管法规并掌握重点[10] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[11]

奇安信科技集团股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的 要求，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国电子财务有 限责任公司（以下简称"中电财务"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及取得 并审阅中电财务2024年12月31日财务报表，对中电财务的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务基本情况： 中国电子财务有限责任公司前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公 司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册， 为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外 汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。2000年11月6日经中国人民银行批准，中国 信息信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并 获 得 由 北 京 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 （ 统 一 ...

经核查，公司独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月28日 奇安信科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范 性文件的相关规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任的独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2024年向中国电子信息产业集团购买商品等实际发生5751.93万元[8][9] - 2024年向其销售商品等实际发生54439.26万元[9] - 2024年租赁关联人房屋实际发生3447.11万元[9] - 2024年其他关联交易实际发生4亿元[9] 未来展望 - 2025年拟增加日常关联交易预计金额合计20.5亿元[3] - 2025年向中国电子信息产业集团购买商品等预计金额5000万元[5] - 2025年向其销售商品等预计金额10亿元，较2024年增长23.03%[5] - 2025年其他关联交易预计金额10亿元，较2024年增长250%[5] 其他新策略 - 增加日常关联交易额度预计事项经审议通过后将签合同[14] - 关联交易必要、公允，不损害公司及股东利益[15][16][17]

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-010 奇安信科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外捐赠概述 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于2025年度对外捐赠额度的议案》。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》 及《奇安信科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定，本 次议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次捐赠对公司的影响 公司本次向公益基金会进行捐赠是响应国家号召，切实履行社会责任，真诚 回报社会的切实举措，是公司可持续发展的重要战略。本次对外捐赠计划对公司 当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，亦不会对公司和股东利益构成重大不 利影响。 特此公告。 奇安信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为科创板上市公 ...

审计相关会议 - 2024年11月28日召开多会议审议续聘大华会计师事务所议案[1][2] - 2024年12月19日股东大会通过续聘议案[1] - 2025年2 - 4月多次召开审计委员会会议沟通审计工作[3] 对事务所评价 - 审计委员会认为大华具备专业和保护能力[4] - 大华审计保持独立且诚信良好[4] - 大华遵守准则完成工作[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[5]