证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-071 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@mg-crown.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 29 日公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 财务总监：赖锡安先生 独立董事：罗书章先 ...

明冠新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 基于以上所述，我们同意公司本次《关于公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案》。 明冠新材料股份有限公司独立董事：罗书章、张国利、彭辅顺 2022 年 8 月 29 日 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我 们认为该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，真实反映了公司 2023 年半年度募集资金的基本情况、管理情 况、实际使用情况等内容，并且公司严格按照募集资金使用管理制度履行了相关 信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》 的规定，我们作为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股 | 被保荐公司名称：明冠新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：武楠 | 联系方式：021-68801539 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系方式：021-68824278 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 室 2206 | 2020 年 12 月 24 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"、 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"、"保荐机构"、"持续督导机构"）作为明冠新材首 次公开发行股票以及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对明冠新材进行持续督导。2023 年半年度， ...

关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映明冠新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经 营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货等进行全面充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测 算，公司 2023 年 1-6 月计提的各项减值损失总额为 20,105,969.75 元。具体情 况如下表所示： 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-072 明冠新材料股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2023 年半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 6,545,281.58 | 含应收票据、应收账款、其他 | | | | 应收款 | | 资产减值损失 | 13,560,688.17 | 存货跌价损失及合同履约成 | | | ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-069 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要能充分反映公 司报告期内的财务状况和经营成果。2023 年半年度报告及其摘要编制过程中， 未发现公司参与 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的 ...

北京国枫(深圳)律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0107 号 致:明冠新材料股份有限公司(贵公司) 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指 派律师出席并见证贵公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-068 明冠新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,159,424 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,159,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.5420 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.5420 | 注： ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为明冠新材，代码为688560[13] - 公司主营业务为新型复合膜材料研发、生产和销售，主要产品有太阳能电池背板、封装胶膜、铝塑膜、特种防护膜等[23] - 公司采购由采购部统一负责，生产采用以销定产模式，销售模式为直销，主要客户为全球大型光伏组件和锂电池制造企业[25][26] - 公司现有苏州明冠等9家全资或控股子公司[178] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为104,898,278.52元[5][171] - 截止2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为607,285,696.46元[5][171] - 截止2022年12月31日，公司总股本201,301,918股[5][171] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），合计拟派发现金红利36,234,345.24元（含税）[5][171] - 本年度公司现金分红比例为34.54%[5][171] - 本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入为17.42亿元，较2021年增长35.10%[14][15][18][73][74] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，较2021年减少14.66%[14][73] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9584.41万元，较2021年增长1.77%[14][73] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为8298.42万元，2021年为 - 9325.51万元[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.37亿元，较2021年末增长121.57%[14][15] - 2022年末总资产为37.49亿元，较2021年末增长88.92%[14][15] - 2022年基本每股收益为0.63元/股，较2021年减少16.00%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为6.63%，较2021年减少2.36个百分点[14] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.05%，较2021年减少0.83个百分点[14] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.92%，较之前减少0.16个百分点[15] - 2022年综合毛利率19.13%，加权平均净资产收益率6.63%[18] - 2022年经营活动现金流量净额0.82亿元，资产负债率15.98%，较2021年末下降12.13个百分点[18] - 2022年非经常性损益合计9054159.66元[16] - 2022年应收款项融资期初余额201517594.17元，期末余额114085809.82元，当期变动 -87431784.35元，对当期利润影响 -3588799.74元[18] - 2022年研发费用6833.66万元[35] - 本年度费用化研发投入68,336,588.46元，上年度为52,601,447.70元，变化幅度29.91%[42] - 本年度研发投入合计68,336,588.46元，上年度为52,601,447.70元，变化幅度29.91%[42] - 本年度研发投入总额占营业收入比3.92%，上年度为4.08%，减少0.16个百分点[42] - 报告期内公司实现主营业务收入166,245.31万元，同比增长31.55%，实现主营业务成本133,439.21万元，同比增长28.37%[74] - 光伏行业营业收入13.69亿元，同比增长17.29%，毛利率18.94%，增加1.14个百分点；锂电池行业营业收入2.94亿元，同比增长203.17%，毛利率23.45%，增加6.40个百分点[75] - 太阳能电池封装胶膜收入同比增长151.53%，其他光伏产品收入同比下降90.02%[75][76][77] - 国内营业收入14.48亿元，同比增长23.35%，毛利率19.47%，增加2.38个百分点；海外营业收入2.14亿元，同比增长139.05%，毛利率21.49%，减少4.84个百分点[75] - 直销营业收入16.62亿元，同比增长31.55%，毛利率19.73%，增加1.99个百分点[75] - 销售费用本期数为32,454,481.01元，上年同期数为28,058,967.21元，变动比例15.67%[74] - 管理费用本期数为55,189,221.04元，上年同期数为32,293,249.04元，变动比例70.90%[74] - 研发费用本期数为68,336,588.46元，上年同期数为52,601,447.70元，变动比例29.91%[74] - 营业成本本期数为1,408,325,210.10元，上年同期数为1,065,076,803.56元，变动比例32.23%[74] - 太阳能电池背板生产量10272.25万㎡，同比增长9.96%，销售量10366.77万㎡，同比增长16.95%，库存量620.78万㎡，同比下降7.03%[78] - 太阳能电池封装胶膜生产量2397.59万㎡，同比增长142.68%，销售量2329.20万㎡，同比增长162.99%，库存量118.27万㎡，同比增长44.81%[78] - 铝塑膜生产量757.09万㎡，同比增长20.24%，销售量715.69万㎡，同比增长21.81%，库存量126.34万㎡，同比增长57.83%[78] - 光伏行业直接材料成本9.89亿元，占比89.16%，同比增长12.50%；直接人工成本1765.58万元，占比1.59%，同比增长36.94%；制造费用1.03亿元，占比9.25%，同比增长53.28%[79] - 锂电行业直接材料成本1.61亿元，占比71.49%，同比增长170.99%；直接人工成本989.55万元，占比4.40%，同比增长124.33%；制造费用5423.79万元，占比24.11%，同比增长225.94%[80] - 太阳能电池封装胶膜直接材料成本2.46亿元，占比89.86%，同比增长166.36%；直接人工成本421.40万元，占比1.54%，同比增长127.29%；制造费用2348.33万元，占比8.59%，同比增长148.32%[80] - 前五名客户销售额11.1419亿元，占年度销售总额64.09%，其中关联方销售额为0[82] - 前五名供应商采购额6.4338亿元，占年度采购总额52.27%，其中关联方采购额为0[84] - 销售费用3245.448101万元，同比增长15.67%；管理费用5518.922104万元，同比增长70.90%；研发费用6833.658846万元，同比增长29.91%；财务费用 -969.791523万元[87] - 经营活动产生的现金流量净额8298.417448万元，投资活动产生的现金流量净额 -28625.171144万元，筹资活动产生的现金流量净额16.4609017145亿元[87] - 货币资金期末数18.3905575032亿元，占总资产49.05%，较上期期末增长367.3%[87] - 应收票据期末数3.5451843063亿元，占总资产9.46%，较上期期末增长63.41%[87] - 固定资产期末数3.7803516265亿元，占总资产10.08%，较上期期末增长75.54%[88] - 无形资产期末数1.2078808026亿元，占总资产3.22%，较上期期末增长67.81%[88] - 境外资产1.3493867456亿元，占总资产的比例为3.6%[88] - 受限资产合计2322.830667万元，包括货币资金33.35万元和应收票据2289.480667万元[88] - 报告期投资额为7948.12万元，上年同期为4000万元，变动幅度98.70%[90] - 各募投项目投资总额23.09亿元，截至期末累计投入3.76亿元[93] - 应收款项融资期初数2.02亿元，本期公允价值变动损益 -8743.18万元，本期购买金额1.14亿元[93] - 公司处置博创宏远公司70%股权，处置价款7005.83万元，产生差额 -433.45万元[95] - 苏州明冠总资产5920.06万元，净资产1930.97万元，本期收入4901.97万元，本期净利润 -650.35万元[96] - 明冠锂膜总资产2.91亿元，净资产2.15亿元，本期收入1.15亿元，本期净利润 -2733.04万元[96] - 明冠国际总资产4086.65万元，净资产4061.92万元，本期净利润 -17.96万元[96] - 越南明冠总资产1.14亿元，净资产1609.80万元，本期收入7211.96万元，本期净利润 -251.73万元[96] - 博创宏远总资产1.88亿元，净资产1.39亿元，本期收入2.27亿元，本期净利润4730.02万元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年BO型背板出货量8118万平米，占背板年度总出货量10370万平米的78.3%，超额完成年初60%的目标[19] - 2022年BO型背板营业收入7.73亿元，占背板总收入的70.7%[19] - 2022年K系列、T系列背板出货量为2248万平米，占背板总出货量比例为21.7%[19] - 2022年太阳能电池封装用胶膜累计生产2396万平米，累计销售2329万平米，各型号胶膜累计销量同比增幅为163%，实现营业收入2.75亿元[20] - 2022年铝塑膜销售出货716万平米，同比增长22%，实现营业收入1.09亿元，同比增长12.22%[21] - 2022年光伏电站累计贡献绿色电力156.72万度[21] - 2022年博创宏远合并期间4 - 12月磷酸铁产量为11615.4吨，销量为11319.4吨[22] - 2022年公司生产的BO型无氟背板销售8118万平米，占背板年度总出货量比例为78.3%[29] - 2022年公司销售太阳能电池背板1.037亿平米，BO型背板销量8118万平米，同比增149%，K系列/T系列含氟复合背板销售2248万平米，同比降60%[32] - 2022年公司累计生产太阳能电池封装用胶膜2396万平米，销售2329万平米，各型号胶膜累计销量同比增163%[33] - 2022年公司累计生产锂电池铝塑膜757万平米，销售716万平米，产销率94.5%，各型号铝塑膜累计销量同比增22%[34] - 2022年公司动力/储能电池类铝塑膜销量占比79%，3C数码电池类铝塑膜销量占比21%[34] - 2022年公司年产1亿平米胶膜产能并已批量出货，主要产品有POE、EPE、EVA胶膜[30] - 2022年公司年产1.2亿平米光伏组件封装胶膜项目在建并已批量出货，POE/EPE胶膜出货占比28%，EVA胶膜出货占比72%[33] - 2023年公司太阳能电池封装胶膜产能将提升到2.2亿平米以上[33] - 2023年定增项目年产1亿平米无氟背板项目建成投产，背板产能跃升至2亿平米级以上，背板产线设计产能达2.2亿平米，各系列太阳能电池背板产销量预计达2亿平米以上[100] - 2023年太阳能封装胶膜已建成及在建项目全部建成投产后，具备年产2.2亿平米产能，产销量预计达1.2亿平米[100] - 已建成铝塑膜项目设计产能1300万平米，2023年预计铝塑膜产销量约1200万平米[100] 行业市场情况 - 2022年全球光伏新增装机量230GW，同比增长35%，预计2023年为280 - 330GW，2022 - 2027年年均新增300GW[27] - 2022年中国光伏新增装机87.41GW，同比增加59.3%，累计装机量达392.6GW，预计2023年新增装机95 - 120GW[28] - 2022年中国大型地面电站新增装机占比41.5%，分布式电站占比58.5%，户用光伏占分布式市场49.4%[28] - 2022年双面涂覆型背板及玻璃背板合计占比超35%，复合型背板市场占比约27%，双面发电组件市场占比40.4%[28] 研发情况 - 2022年拥有研发人员77人（含博创宏远10人），约占员工总数的10.20%[35] - 截至报告期末，新增授权专利15项，累计授权专利134项，其中授权发明专利35项[3

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 明冠新材料股份有限公司将参加此次活动 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号全景财经，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-034 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2022 年度及2023 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期一)至 05 ...