公司基本信息 - 裕太微电子股份有限公司，证券代码 688515，证券简称裕太微 [2] - 2024 年 5 月 17 日在上海举办投资者关系活动，参与单位有兴证全球基金、睿远基金、华安基金等，上市公司接待人员为董事会秘书王文倩 [3] 行业景气度情况 - 摩根大通证券报告显示，晶圆代工库存去化将结束，产业景气 2024 年下半年广泛恢复，2025 年进一步增强 [3] - 非 AI 需求方面，3C 领域消费、通信、计算等垂直领域 2024 年第 1 季触底；汽车、工业需求可能在 2024 年底、2025 年初恢复，因整体库存调整较晚，非 AI 需求逐渐恢复 [3] 公司营收情况 - 2023 年公司整体营收逐季环比增长，第四季度营业收入环比大幅增长 [3] - 随着市场需求复苏、客户库存优化，下游客户需求增长，2.5G 网通以太网物理层芯片等产品持续放量及新品推出，2024 年及之后营收预计会有所突破 [4] 公司研发规划 - 公司进入第三轮研发投入期，投入金额大、周期长、产品难度系数大幅提升 [4] - 核心研发投入为补充 2.5G 系列网通产品、24 口及以下网通交换机芯片等产品 [4] - 车载以太网交换机芯片 2024 年下半年送样，车载高速视频传输芯片近期送交客户演示，车载芯片产品将成重要增长极之一 [4] - 一系列产品 2024 - 2026 年量产，为营收份额提升做贡献 [4] 公司 ESG 投入 - 公司高度重视 ESG 相关工作，品牌精神为“万物互联、人心互通” [4] - 遵守法律法规等，坚持诚信经营，履行社会责任，实现利益相关者全面协调可持续发展，健全治理结构和内控体系，以更好业绩回报投资者 [4]

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-021 裕太微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 3F 上海+台北厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,655,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,655,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.4269 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.4269 | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依 法对本所出具的法律意见书承担相应责任。本所律师仅对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果发表意 见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验 证，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：裕太微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

公司基本信息 - 公司名称为裕太微电子股份有限公司，证券代码 688515，证券简称裕太微 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 5 月 15 日 - 2024 年 5 月 16 日，地点在公司会议室，接待人员包括董事长、总经理史清等 [3] 研发队伍情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司员工增加至 348 人，其中研发人员 234 人，占公司总人数比例达 67.24% [3] - 研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到 61.97% [3] - 公司核心技术团队涵盖多领域资深人才，保障核心技术持续研发创新 [3] - 2023 年公司增员一百多名补充各产品线，半年增加 17 款新品，总产品数达 47 款 [4] 研发能力体现 - 公司掌握 14 项与主营业务密切相关的核心技术，覆盖多条产品线 [4] - 2023 年，公司（含子公司）申请发明专利 46 项，获得发明专利授权 6 项 [4] - 截至 2023 年年底，公司（含子公司）共申请发明专利 125 项，获得发明专利授权 23 项，拥有集成电路布图设计 41 项，境外发明 8 项 [4] 工规级芯片情况 - 2024 年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长更强劲 [4] - 晶圆厂产能持续增加，预估每季度超 4000 万片晶圆，今年第一季度产能增长 1.2%，预计第二季度增长 1.4%，中国产能增长率最高 [4] - 2024 年一季度工规级芯片营业收入较上年同期增长 137.09% [4]

活动基本信息 - 活动日期为2024年5月10日，地点在成都锦江区滨江中路9号万达瑞华酒店 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王文倩 [2] - 参与人员单位名称及姓名详见附件 [2] 研发成果与荣誉 - 2.5G网通以太网物理层芯片YT8821系列产品获“中国IC风云榜年度优秀产品创新奖”，将在有线通信领域大规模应用 [2] - 车规级产品YT8010A获2023“芯向亦庄”“汽车芯片50强”荣誉称号，将为汽车换代更新做营收贡献 [2] - “以太网多介质适配与远距离增强关键技术及自主芯片研发和应用”项目获“中国通信学会科学技术奖二等奖”，代表产品为YT8510，公司将在工业以太网领域从标准执行者走向制定者 [3] 竞争优势 - 立足中国大陆，贴近本土市场，能理解客户需求并快速响应，以本地化服务吸引客户和提高粘性，占据供应链关键位置 [3] - 与本土网络设备商在多方面相互认同，业务合作通畅高效，形成密切产业生态链 [3] 产品营收分析与预期 2021 - 2023年情况 - 2021 - 2022年，商规级产品稳增，工规级产品爆发式增长，车规级处于量产初期 [3] - 2023年，工规级产品受行业下行、客户端去库存和产品种类少影响，出货受较大影响；商规级产品受消费端需求弱影响，但部分新品放量使其总体营收与2022年持平；车规级产品部分营收因OEM厂商导入时间拉长未在2023年实现 [3][4] 2024年预期 - 工规级产品营收连续三个季度超商规级产品，预计后续持续恢复 [4] - 商规级产品因新品政策支持和应用端需求放量，出货量将进一步提升 [4] - 车规级产品随新品放量和汽车智能化网联化加深，预计在营收端实现突破 [4] - 公司已跨越行业低谷期，第二轮收获期拉开，预计后续几年进入新一轮增长期 [4]

公司基本信息 - 裕太微电子股份有限公司，证券代码 688515，证券简称裕太微 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为公司现场接待、其他场所接待，时间为 2024 年 5 月 7 日和 9 日，地点在董秘办公室及上海市浦东新区东方路 778 号金陵紫金山大酒店，接待人员为董事会秘书王文倩 [3] 公司经营情况说明 - 活动中首先对公司 2023 年年度及 2024 年一季度经营情况做简要说明 [3] 公司回购进展 - 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 603,649 股，占总股本 80,000,000 股的比例为 0.7546%，支付资金总额 39,989,549.23 元，回购股份用于员工持股计划或股权激励 [3] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，附件包含参与单位名称及人员姓名 [26] 参与人员信息 - 参与单位有华西证券股份有限公司（傅欣璐）、华富基金管理有限公司（黄星霖）、上海标普投资咨询有限公司（周明巍）、东方证券股份有限公司（薛宏伟、朱茜）、汇丰晋信基金管理有限公司（李凡） [27]

融资情况 - 首次公开发行股票2000万股，发行价92元，募资18.4亿元，净额16.716998亿元[2] 时间安排 - 持续督导期为2023年2月10日至2026年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年4月22日至2024年4月30日[3] 业绩情况 - 2023年度营收同期减少32.13%[10] - 2023年度归母净利润 - 1.501033亿元，较上年减少1.496948亿元[10] - 2023年度扣非归母净利润 - 1.953458亿元，较上年减少1.832832亿元[10] 公司治理 - 公司法人治理结构规范，机制有效[5] - 公司制订信息披露制度，履行披露义务[6] - 公司资产完整，独立性良好，无关联方违规占资[6] - 公司建立募集资金管理制度，按规使用并披露[7]

业绩数据 - 2023年营业总收入27353.01万元，较上年同期减少32.13%[4][39] - 2023年扣非后营业收入25920.68万元，较上年同期减少33.78%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -15010.33万元，较上年同期减少14969.48万元[4][40] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为 -19534.58万元，较上年同期减少18328.32万元[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为182714.48万元，较上年末增长531.14%[40] - 2023年基本每股收益为 -1.96元/股，较上年同期减少1.95[41] - 2023年加权平均净资产收益率为 -9.29%，较上年同期减少9.15个百分点[39] 用户与市场 - 2023年与主营业务相关的前五大客户销售收入合计占当期主营业务收入的比例为57.18%[22] - 2023年向前五大供应商合计采购的金额占同期采购金额的比例为94.24%，向供应商一采购金额占当期采购总额的比例为56.26%[24] 资金募集 - 首次公开发行股票2000万股，每股发行价92元，募集资金总额184000万元[5] - 扣除发行费用16830.02万元后，实际募集资金净额为167169.98万元[5] 人员情况 - 截至2023年末公司总人数为348人，较2022年增加100多名人员，研发人员占总人数的67.24%[14][45] 研发投入 - 2023年度研发费用合计22175.06万元，占营业收入81.07%，较2022年研发费用增长63.97%[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为81.07%，较上年同期增加47.51个百分点[39] 专利与荣誉 - 2023年公司（含子公司）申请发明专利46项，获得发明专利授权6项[51] - 2023年车载千兆以太网物理层芯片获多项权威报告，多项产品获荣誉[50] 其他情况 - 公司证券于2023年2月10日在上海证券交易所上市[5] - 保荐机构持续督导期间为2023年2月10日至2026年12月31日[6] - 2024年4月22日至30日对公司进行现场检查[6][9] - 2023年公司未发生重大风险事项[14] - 2023年1 - 12月公司不存在重大违规事项[36] - 2023年末控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[57]

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-020 裕太微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 3 日~2025 | 月 | 28 | 日 | 1 | 年 | 2 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 603,649 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7546% | | | | | | | | ...

业绩总结 - 公司计划通过加大研发投入、优化产品线来应对未来几年车载市场的变化和挑战，预期在未来两三年内实现收入平衡甚至超过现有水平[1] - 公司计划在未来加强研发及新品推广，不断优化产品组合以应对市场变化，预计收入和订单将持续增长[1] - 公司计划通过加大研发投入、保持产品更快更多地放量，以实现营收平衡，预计25年仍将亏损但会继续加大研发投入[1] 新产品和新技术研发 - 公司在产品线拓展过程中，从最初只做车载翻译芯片起步，逐步扩大产品线，按照七层架构设计路径，从底层向上扩展至第二、第三、第四层，以五层协议为核心[1] - 公司未来在AI数据中心领域的规划包括提供低源、IP授权、合作研发等多种业务模式[22] - 公司将专注于高速以太网标准产品，如50G和25G光模块，为国内企业提供定制化、高速产品[22] 市场扩张和并购 - 公司面对海外竞争时，注重熬过竞争对手的生命周期，通过推出更符合客户需求的产品，并在成本上与其博弈，同时与头部客户建立技术壁垒[1] - 公司计划27-28年在车载市场大力布局，实现车载营收与其他产品齐平甚至超越[1] - 公司已度过最低谷时期，产品去库存工作即将完成，计划推出七款新产品，海外市场有2.4亿到上亿的预售订单[26] 其他新策略和有价值的信息 - 公司采取多元化销售渠道，通过经销商拓展市场，加强研发及新品推广，不断优化产品组合以应对市场变化[1] - 车企对于推进车载交换等新产品的意愿很强，更倾向于整体解决方案而非单独购买芯片[25] - 公司目前代售订单表现良好，第二季度环比和同比都将增长，整体订单规模非常充沛[24]