2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名时龙兴先生、胡义东先生、邬成忠先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 （以下无正文） 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定， 无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第 五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人时龙兴先生、胡义东先生、邬 成忠先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资 ...

关联交易审批权限 - 董事会批准与关联自然人30万 - 300万元关联交易[8] - 董事会批准与关联法人300万元以上且占比0.1% - 1%关联交易[8] - 股东大会批准3000万元以上且占比1%以上关联交易[9] 担保审议规定 - 公司为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会[10] - 为持有5%以下股份股东担保参照关联人担保规定[10] 协议期限与报告有效期 - 日常关联交易协议超3年每3年重履行程序和披露[10] - 关联交易审计报告距使用日不超6个月，评估报告不超1年[12] 其他规定 - 未达标准上交所认为必要应提供审计或评估报告[13] - 需监事会发表意见的关联交易应表达公允性意见[18] - 关联交易原则上事前批准，未批准60日内履行程序[14] - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价等[15] - 按协议约定结算支付价款[18] - 股东大会批准的关联交易由董事会和经理层实施[20] - 董事会批准的关联交易由经理层实施[20] - 控股子公司关联交易视同公司行为履行审批程序[22] - 本制度经股东大会审议通过后生效[22]

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对芯朋微预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为 3,000.00 万元人民币。本议案关联董事易扬波、 徐伟回避表决，已由其他非关联董事审 ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划第三个归属期归属条件的成就情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、芯朋微：指无锡芯朋微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 事 董 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | --- | --- | --- | | ...

换届情况 - 公司第四届董事会、监事会任期于2023年12月13日届满[1] - 换届工作将适当延期，相关人员任期顺延[1] - 换届前第四届人员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

减持情况 - 减持前大基金持股7500000股，占比6.62%[3] - 计划减持不超2266387股，不超总股本2.00%[3] - 实际减持1133193股，占减持时总股本1.00%[4] - 减持价格62.57－70.02元/股，总金额73512132.26元[6] - 减持后持股6366807股，持股比例4.85%[6] 股份变动 - 2023年8月向特定对象发行17904986股，股份总数增至131224346股[7] 减持合规 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量[8] - 减持时间届满实施减持，未提前终止[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chipown.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 ...

财务表现 - 2023年1-9月累计实现营业收入5.80亿，同比增长9.94% [3] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润6,003万元，同比下降23.89% [3] - 2023年三季度营业收入1.96亿元，同比上升28.64% [3] - 2023年三季度归属于母公司所有者的净利润1,195万元，同比下降41.79% [3] 产品线及营收结构 - 主要产品线包括智能家电、标准电源和工控功率三大类 [4] - 智能家电营收占比最高 [4] - 工业&车业务收入占比2022年为20%，预计未来3-5年提升至50% [6] 研发投入与进展 - 2023年研发投入增速同比超过30% [3] - 2021-2022年累计研发费用投入达3亿以上 [6] - 车规芯片部分型号在热管理和OBC开始上量，大部分产品在客户端验证中 [4] - 服务器相关配套芯片已有新品通过客户验证，可应用于AI服务器 [4] - DrMOS和多相并联控制器项目进展顺利，主要用于CPU/GPU/DPU等系统供电 [4][5] 市场与业务动态 - 2023年三季度订单、出货同比呈上升趋势，功率半导体赛道整体行情好于去年 [5] - 工业增长放缓主要因传统通信设备类业务大幅收缩 [4] - 光储充业务作为工业板块"排头兵"，下半年呈持续增长状态 [7] - 新能源汽车芯片项目包括驱动芯片和辅源芯片，部分型号通过AEC-Q100认证 [5][6] 资本运作与项目进展 - 2023年三季度总资产增速较大，主要因非公开发行募集资金增加 [5] - 首发募投项目"大功率电源管理芯片开发及产业化项目"和"工业级驱动芯片模块开发及产业化项目"投资收益率达20%以上 [6][7] - 定增项目均按募集说明书计划有序进行 [6] 其他关键信息 - 公司正式通过ISO26262功能安全体系认证 [6] - 车载产品陆续推出，部分产品在客户端验证过程中 [7] - 公司库存和订单情况正常，具体数据以定期报告为准 [8]

财务表现 - 本报告期营业收入为195,682,086.45元，同比增长28.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,949,128.43元，同比下降41.79%[5] - 基本每股收益为0.10元，同比下降44.44%[5] - 稀释每股收益为0.10元，同比下降44.44%[5] - 总资产为2,811,374,563.81元，较上年同期增长63.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,482,223,247.42元，较上年同期增长68.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为持续加大研发投入导致研发费用增加[8] - 扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为政府补助减少和人员费用增加[9] 研发投入 - 研发投入合计为55,432,231.44元，占营业收入的比例为28.33%[5] - 研发投入增加主要是因为公司积极扩充高素质研发团队和加大工业及车规产品的开发力度[12] 公司财务状况 - 2023年第三季度，无锡芯朋微电子公司的流动资产总额为2,396,995,516.40元，较2022年底增长79.8%[18] - 公司的非流动资产合计为414,379,047.41元，较上年同期增长6.4%[19] - 公司的负债合计为331,625,281.68元，较上年同期增长32.7%[20] 业务运营 - 2023年第三季度公司营业总收入为579,954,261.17元，较上年同期527,512,031.24元增长[21] - 2023年第三季度公司营业总成本为545,802,932.64元，较上年同期473,946,116.87元增长[21] - 2023年第三季度公司研发费用为145,513,235.15元，较上年同期129,020,756.39元增长[21] - 2023年第三季度公司净利润为57,905,326.60元，较上年同期78,330,659.81元下降[22] 现金流 - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为513,987,663.33元，较上年同期532,037,359.96元略有下降[24] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出小计为699,039,532.25元，较上年同期2,925,147,250.79元大幅下降[25] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流入小计为1,165,338,792.46元，较上年同期2,982,000.00元增长[26]