提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[3] 会议要求 - 提前两天通知委员，会前三天提供资料[5] - 三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议经全体委员过半数通过[6] 其他 - 保存会议资料至少十年[5] - 会议记录由董事会秘书保存[17] - 工作制度自董事会决议通过之日起试行[20]

第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、上海证券交易所业务规则及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 无锡芯朋微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机关，股东大会应当在《公司法》《公 司章程》及本规则规定的范围内行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属 限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、本激励计划作废部分已授予但尚未归属限制性股票事项的情况说明 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 芯朋微、上市公司、公司 | 指 | 无锡芯朋微电子股份有限公司（证券简称：芯朋微； | | --- | --- | --- | | 证券代码：688508） | | | | 股权激励计划、限制性股票 | | 无锡芯朋微电子股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 励计划 | | 计划 | | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《无锡芯朋 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-067 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2023年12月8日以邮件及电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规 章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属的 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-066 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-065 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名张立新先生、易扬波先生、薛伟明先生、 刘鲁伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名时龙兴先生、胡义 东先生、邬成忠先生为 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人胡义东,已充分了解并同意由提名人无锡芯朋微电子股 份有限公司董事会提名为无锡芯 脱微电子 股份有限公司 第 五 届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朗微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要职责为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对 公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四条、第五条的规定补 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担 保法》等法律、法规、规范性文件及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东大会审议之前，应提前 五个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东大会做出决议当日书面通 知公司董事会办公室履行相关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 1 告 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名胡义东 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯朗微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朋微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...