会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年1月25日召开[2] - 会议通知于2024年1月22日送达各位董事[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[3] - 回购股份表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告披露 - 相关公告于2024年1月26日在上海证券交易所网站披露[3]

股份回购 - 公司本次回购股份资金总额不低于4000万元（含），不超过8000万元（含）[1] - 公司本次回购资金来源为自有资金或金融机构借款[1] - 公司本次回购股份合法合规，方案具有可行性和必要性[2]

回购提议 - 董事长张立新 2024 年 1 月 22 日提议公司回购股份[2][3] 回购资金与价格 - 回购资金总额 4000 - 8000 万元[6] - 回购股份价格不超 67.55 元/股[6] 回购数量 - 按上限测算回购 1184396 股，占总股本 0.90%[8] - 按下限测算回购 592198 股，占总股本 0.45%[8] 其他 - 回购期限为董事会通过方案起 12 个月内[8] - 2024 年 1 月 25 日董事会审议通过回购议案[12]

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-005 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 86,000 股。 本次股票上市流通总数为 86,000 股。 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2020 年 11 月 28 日至 2020 年 12 月 7 日，公司对授予激励对象名单的姓名 和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有 ...

人事变动 - 选举张立新为第五届董事会董事长[2] - 选举赵云飞为第五届监事会主席[6] - 聘任易扬波为公司总经理[7] - 聘任李海松为公司副总经理[7] - 聘任易慧敏为公司董事会秘书及财务总监[7] - 聘任陶晓华为公司内部审计负责人[8] - 聘任孙朝霞为公司证券事务代表[9] 委员会组成 - 战略委员会委员为张立新、易扬波、时龙兴，张立新任主任委员[5] - 审计委员会委员为邬成忠、张立新、胡义东，邬成忠任主任委员[5]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-001 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,309,416 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,309,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 3 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年1月11日召开[1] - 会议通知于2023年12月29日送达监事[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举赵云飞为第五届监事会主席[1] - 任期至第五届监事会任期届满[1] - 选举议案表决3票赞成，0反对，0弃权[1]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-002 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 会议同意选举公司第五届董事会专门委员会成员如下： 战略委员会:张立新（任主任委员）、易扬波、时龙兴； 审计委员会：邬成忠（任主任委员）、张立新、胡义东； 薪酬与考核委员会：时龙兴（任主任委员）、薛伟明、邬成忠； 提名委员会：胡义东（任主任委员）、张立新、时龙兴。 一、董事会会议召开情况 1 / 3 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议同意选举张立新先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第五届董事会任期届满时 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） (此页无正文,为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡芯朋微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为无锡芯朋微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，基于独立、客观判断的原则，特就公司第五届董事会第一次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司聘任的总经理具备相应的履职能力，相关工作经验 可以胜任所聘任的工作，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，亦不存在中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任 上市公司高级管理人员的情形。本次聘任履行了相关法定程序，符合《公司法》 等 ...

股东大会信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2023年12月19日决议召开本次股东大会，20日披露通知[11] - 本次股东大会现场会议于2024年1月11日上午10:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[11] 出席情况 - 出席现场会议的股东及股东委托代理人9人，代表有表决权股份数40,900,700股，占比31.1685%[15] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计12人，代表有表决权股份数47,309,416股，占比36.0523%[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意股数47,306,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%[18] - 公司关于修订部分治理制度议案表决中，同意股数47,267,507股，占比99.9114%[19] - 董事会换届选举相关议案，股东及股东委托代理人同意股数多占比超99.99%[26][32][38] - 董事会换届选举相关议案，中小投资者同意股数多占比超99.97%[27][33][40] 其他 - 本次股东大会未审议《通知》中未列入会议议程的事项[42] - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决等均符合规定，决议合法有效[44]