会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月31日送达全体监事[2] - 会议于2025年4月3日召开，由监事会主席吴磊主持[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》[3] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

担保额度 - 2025年度预计担保总额不超8亿元，70%（含）以上子公司不超7亿，以下不超1亿[3] - 担保额度有效期自本次股东大会通过至新额度事项股东大会通过，可循环使用[5] 实际担保情况 - 截止披露日，实际担保总额48,550万元，均为对子公司担保，无逾期涉诉[4] - 截至2024年12月31日，占净资产及总资产比例分别为43.08%、24.01%[19] 子公司业绩 - 昆山梦显电子科技2024年底资产5.59亿，负债1.47亿，营收2496万，净利润 -3416万[9] - 义乌清越光电科技2024年底资产6.74亿，负债5.72亿，营收5.37亿，净利润 -2434万[13] 审议情况 - 2025年4月3日相关会议审议通过担保额度预计议案，尚需股东大会审议[6] 各方意见 - 董事会认为担保额度预计符合公司经营发展需要，不损害利益[17] - 监事会认为担保可保证生产经营，风险可控[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月21日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于2025年度担保额度预计的议案》[5] - 议案相关公告于2025年4月4日在指定媒体披露[5] 其他时间 - A股股权登记日为2025年4月14日[11] - 异地股东信函等登记截止时间为2025年4月17日16:30[12] - 现场会议预计会期半天[13]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议通知于2025年3月31日送达全体董事[2] - 会议于2025年4月3日以现场和线上结合方式召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权[6][8] 公告披露 - 《清越科技关于2025年度担保额度预计的公告》于2025年4月4日披露，编号2025 - 013[3] - 《清越科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》于2025年4月4日披露，编号2025 - 016[6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购122.12万股[2] - 占总股本比例0.27%[2] - 累计回购金额989.17万元[2] - 实际回购价6.40元/股至9.98元/股[2] 其他数据 - 公司总股本4.5亿股[4] - 本次回购成交最高价9.98元/股，最低价6.40元/股[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购111.01万股[2] - 占总股本比例0.25%[2] - 累计回购金额899.10万元[2] - 实际回购价6.40 - 9.98元/股[2] 公司股本 - 总股本为4.5亿股[4]

股东大会信息 - 2025年2月10日决议召集，2月11日发通知[6] - 2月26日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 股东出席情况 - 67人出席，持股361,159,610股，占比80.4562%[11] 议案表决结果 - 《关于2025年度银行授信额度预计的议案》通过[17]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-009 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 361,159,610 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 361,159,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.4562 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入75,278.67万元，同比上升13.87%[2][4] 净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-6,896.88万元，较上年同期亏损减少4,896.46万元，改善幅度41.52%[2][4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,868.08万元，较上年同期亏损减少5,445.74万元，改善幅度40.90%[2][4][7] 总资产及权益变化 - 2024年末总资产178,779.27万元，同比下降11.58%[2][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益103,251.56万元，同比下降8.38%[2][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产2.30元，同比下降8.00%[2][5] 收益率及每股收益变化 - 2024年加权平均净资产收益率-6.42%，较上年上升3.4个百分点[2] - 2024年基本每股收益-0.1533元，上年同期为-0.2621元[2] 营收增长及成本影响因素 - 公司聚焦主业拓展市场推动营收增长，受行业周期影响产品价格有下行压力，存货减值损失增加[6] 费用管控成果 - 公司加强应收账款管理和内部管控，使信用减值损失和部分期间费用支出同比减少[6][7][8]

| 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于 2025 年度银行授信额度预计的议案 | 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的 ...