公司概况 - 哈铁科技是轨道交通安全监测检测龙头企业，市场份额较大[1] 业绩总结 - 公司实现营业收入和净利润同比增长，现金储备充足[2] - 哈铁科技2022年至2025年的营业总收入预计呈逐年增长趋势，分别为909百万元、969百万元、1059百万元和1181百万元[10] - 哈铁科技2022年至2025年的每股收益预计呈逐年增长趋势，分别为0.24元、0.23元、0.26元和0.29元[10] 产品和业务 - 公司产品覆盖多个铁路专业领域，具有领先的产品创新能力[4] - 公司主营业务有望迎来较大的发展空间，预计2023-2025年EPS分别为0.23/0.26/0.29元[7] - 公司2023-2025年轨道交通安全监测检测类产品业务同比增速分别为2%、4%和8%[7] - 公司2023-2025年智能装备类产品业务同比增速分别为10%、12%和14%[7] - 公司2023-2025年铁路专业信息化产品业务同比增速分别为2%、6%和10%[7] - 公司2023-2025年轨道交通专业技术服务业务同比增速分别为15%、15%和15%[7] 评级和展望 - 公司2024年动态PE为40-50倍，对应合理价值区间为10.29-12.86元，首次覆盖，给予“优于大市”评级[7] 法律声明 - 哈铁科技法律声明指出报告中的信息或意见不构成投资建议，本公司不对使用报告内容引致的损失负责[14]

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员离职的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、核心技术人员离职具体情况 公司近日收到核心技术人员赵连祥先生的书面辞职报告，赵连祥先生因工作 原因申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后赵连祥先生不再担任公 司及下属企业任何职务。 （一）赵连祥先生具体情况 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与赵连祥先生签署的《保密及竞业限制协议》的具体要求，双方对 保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定。赵连祥先生对其知悉的公司技术 信息和商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现赵连祥先生有违 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员赵连祥先生的书面辞职报告，赵连祥先生因工作原因 申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后赵连祥先生不再担任公司及下属 企业任何职务。 （一）赵连祥先生具体情况 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-001 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与赵连祥先生签署的《保密及竞业限制协议》的具体要求，双方对保密 内容及相关权利义务内容进行了明确约定。赵连祥先生对其知悉的公司技术信息和商 业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现赵连祥先生有违反保密协议和 竞业限制事项的情况。 赵连祥先生，出生于1966年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 位，正高级工程师。1986年8月至2017年11月，历任哈尔滨铁路局减速顶调速研究中 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵连祥先 生因工作原 ...

合规情况 - 现场检查时间为2023年12月27日[1] - 未发现应向证监会和上交所报告的事项[14] 公司运营 - 2023年经营模式、主要客户及核心技术人员队伍未变，业绩无大幅波动[11] 制度执行 - 公司治理制度完善，内控良好，风控有效[4] - 履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规占用资金[6][7] - 执行募集资金管理制度，无违规使用情形[8] - 不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[10] 保荐建议 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[13] - 合理安排募集资金使用，确保合法合规[13]

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-043 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事张为先生递交的书面辞职报告。张为先生因工作原因申请辞去公司第一届董 事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，张为先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，张为先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，张为先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定 人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 张为先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予 的相关职责，在公司股改上市、党群建设、人才培养、规范运作等方面发挥了重要 作用。公司及公司 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含1名会计专业人士[3] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[5] - 候选人最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[6] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不得为候选人[8] - 在持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属不得为候选人[8] 独立董事任期与履职 - 连任时间不得超过6年[13] - 连续2次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[14] - 辞职或被解职60日内完成补选[15] - 每年不少于15天到公司现场了解情况[17] 独立董事会议与审议 - 专门会议由过半数推举1人召集主持，不履职时2人以上可自行召集[20] - 部分事项经专门会议审议，全体过半数同意后提交董事会[20] 独立董事信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 公司对独立董事的支持 - 制订年度报告计划并提交审阅[25] - 董事会专门委员会会议不迟于会前3日提供资料[29] - 保存会议资料至少10年[29] - 2名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[30] - 提供必要工作条件和人员支持，指定秘书及代表协助[29] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[29] - 独立董事行使职权，相关人员应配合，否则可报告监管机构[30] - 承担聘请专业机构等费用[30] - 给予与其职责适应的津贴，标准由董事会制订，股东大会审议披露[31]

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20220765 号 致:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称公司)之委托,北京德恒律 师事务所(以下简称本所)指派律师出席了公司 2023年第一次临时股东大会(以 下简称本次股东大会),对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见 书》。 为出具本《法律意见书》,本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)、公司董事会 为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席 会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证:公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见书》 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本《法律意见书》中,本所律师根据公司要求,仅对公司本次股东大会的 召集 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-042 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 349,514,914 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 349,514,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.82 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.82 | | （%） | | （ ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会资料 688459 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年12月 | | | | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司续聘2023年会计事务所的议案 | 18 | 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议 者的身份予以核对。 三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料， 并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。 1 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会资料 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"哈铁科技" ...

项目中标 - 公司拟以自有资金建设项目，中标金额76,657,451.92元[2] - 中标人为哈铁房建，中标金额76,657,451.92元[15] - 签约合同价为76,657,451.92元[18] 公司业绩 - 2022年哈铁房建资产总额42,387万元，资产净额8,971万元，营业收入44,763万元，净利润1,752万元[7] 招标信息 - 招标公告日期为2023年9月26日至2023年10月9日[8] - 截至2023年10月9日，6家投标人购买标书[10] - 本次招标投标截止及开标时间为2023年10月18日9时30分[10] - 评标委员会成员共计5名，随机抽取经济、技术专家5名[11] 投标报价 - A公司76,579,562.12元，B公司76,710,490.83元，C公司76,622,602.71元，哈铁房建76,657,451.92元，D公司76,715,109.16元，E公司76,689,242.15元[14] 项目规划 - 项目规划总用地面积20,255平方米，总建筑面积16,870.92㎡[17] 付款方式 - 预付款支付比例为30%，合同签订后开工前15日内支付[21] - 工程月进度付款按当月经审核确认计量的80%支付，人工费占应付工程款的20%[21] - 工程竣工经监理确认计量结果后付至合同价款的85%，竣工验收合格后支付至已确认工程计价的90%，竣工结算后付至竣工结算价款的97%，扣留3%质保金，缺陷责任期满后1个月内付清[21] 缺陷责任期 - 缺陷责任期自竣工验收合格日起计算24个月，承包人提供质量保证金方式为3%的工程款[22] 会议审议 - 2023年12月4日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于江北基地二期建设事项的议案》[26] - 2023年12月4日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于江北基地二期建设事项的议案》[30] 各方意见 - 全体独立董事认为本次关联交易遵循市场化原则，符合战略发展规划，无损害股东利益情形，同意提交董事会审议[27] - 保荐机构认为本次关联交易履行必要法律程序，交易公平合理，无异议[31] 关联交易 - 过去12个月内公司与关联方相关关联交易未达最近一期经审计总资产或市值1%以上[5] 公司信息 - 哈铁房建注册资本9,900万人民币[7]