哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈铁科技第一届董事会第二十四次会议、 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任致同会计师事务所作为公司 2023 年外部审计机 构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、 "公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 致同会计师事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定，哈铁科技对致同会计师事务所 2023 年度履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规 定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 认真审阅了公司第一届董事会第三十次会议材料,现发表独立意见如下: 一、关于审议确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关 联交易情况预计的议案 经独立董事专门会议审议核查,我们认为:该事项属于公司正常经营业务所 需,关于 2023 年度已发生日常关联交易的确认及 2024 年度日常关联交易的预 计符合公司经营发展的需要,预计额度是根据公司日常经营过程的实际情况提前 进行的合理预测,交易的定价政策和定价依据公正,具有必要性和合理性。关 联交易具体实施将遵循公平、公正、公开的市场化原则,依据交易双方签订的 相关合同进行,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,不会对公司的独立 性和持续经营能力造成不良影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会 ...

会议审议 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议11次[6] - 2023年独立董事审议51项议案，除1项缓议均投赞成票[6] - 2023年4月18日审议通过2022年度募集资金存放与使用情况专项报告[18] 公司管理 - 2021年10月成立4个董事会专门委员会[7] - 2023年独立董事调研多家异地子公司[13] - 2023年第一届董事会第二十四次会议及第一次临时股东大会审议通过续聘审计机构[17] 资金管理 - 2023年8月24日审议通过全资子公司设立募集资金专户[18] - 2023年12月4日审议通过对闲置募集资金进行优化管理[18] - 公司严格规范合理使用募集资金[19] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，提供建设性建议[20]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司所有者净利润11071.38万元，上市公司净利润7371.82万元[3] - 截至2023年底，合并报表未分配利润60664.22万元，上市公司报表14583.30万元[3] 利润分配 - 每股派现0.1元（含税），拟派现48000000元（含税）[2][3] - 现金分红占2023年归属股东净利润比例43.36%[4] - 利润分配方案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[5][6][7]

审计监督 - 公司审计委员会监督致同会计师事务所2023年度资质及工作情况[1] - 审计委员会认为致同具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 审计委员会与致同进行审前沟通保障年审运行[2] - 审计期间与致同充分沟通解决问题督促提交报告[3] 报告审议 - 审计委员会表决年度财报确保真实准确完整并提交董事会[3] 职责履行 - 审计委员会遵守规定发挥专业作用履行监督职责[4]

报告发布 - 公司将于2024年4月18日发布2023年度报告[3] 提问安排 - 投资者可于2024年4月19日16:00前提问题[3][7] 业绩说明会 - 2023年度先进轨道交通专场集体业绩说明会于2024年4月22日15:00 - 17:00线上文字互动[5][7] - 互动平台为上海证券交易所上证路演中心[5][7] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长刘金明等[8] - 联系人是董事会办公室，电话0451 - 86445573，邮箱crtc@veic.com.cn[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

陈双武先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对陈双武 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-005 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事陈双武先生递交的书面辞职报告。陈双武先生因工作原因申请辞去公司第一 届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，陈双武先生未持有公 司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，陈双武先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，陈双武先生辞职不会导致公司董事会人数低于 法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营 产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等 ...

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-004 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年3月11日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》，具体情况如下： 董事会同意聘任车洪雨先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任 期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。车洪雨先生具备与其行 使职权相适应的任职条件。不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。任职资格合法，聘任程序合规。 车洪雨先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-003 展规划，经公司管理层研究，新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为核心 技术人员。 （一）核心技术人员新增认定情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技"）核 心技术人员任崇巍先生因身体原因离任，将不再被认定为核心技术人员。同时，结合 行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略，为进一步完善研发管理体系， 加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标 的实现，公司新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为公司核心技术人员。 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、 知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素 质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均 照 ...

人员变动 - 任崇巍因身体原因离任，新增郑彦涛等3人为核心技术人员[1][2][4] 研发人员 - 2022年末、2023年6月末研发人员分别为351人、377人，占比26.6%、30.1%[5] 影响评估 - 人员变动不影响公司核心竞争力、技术研发等[5][7] 未来规划 - 公司将继续推进研发投入，加大人员引进和培养[6]