证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-038 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于与关联方签订建设工程施工合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为改善公司的科研和生产环境，提高公司科技创新能力，促进公司发展和产 业结构优化升级，公司拟以自有资金建设"哈尔滨市哈铁科技减速顶试验线路及 生产设施配套工程"项目，上述项目投资计划已包含在 2023 年度投资计划中， 1 并经公司第一届董事会第十九次会议、2022 年度股东大会审议通过。经公开招 标，确定中标单位为哈尔滨市铁房建筑工程有限公司。中标金额为人民币 76,657,451.92 元。 本次交易对方哈铁房建是公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司实 际控制的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，哈铁房 建为公司关联方，本次交易构成关联交易。但本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重 组。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与关联 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-041 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 0 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 4 日以公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议应到监 事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程 》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-040 公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》《募集资金管 理制度》的要求，对以下事项进行了审核，并提出审核意见： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 审议通过《关于江北基地二期建设事项的议案》 表决情况：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。 表决结果：通过。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,我们作为哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审议了公司第一届董事 会第二十八次会议关于《关于江北基地二期建设事项的议案》的议案及相关材 料,现就该议案发表事前认可意见及独立意见如下: 一、事前认可意见 经独立董事专门会议审议《关于江北基地二期建设事项的议案》,我们认为: 公司本次关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,没有损害公司股东 特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,我们一致同意提交董事会 审议。 二、独立意见 经审议,我们认为:本次关联交易事项有利于提高公司科技创新能力、促 进公司发展和产业结构优化升级。符合公司的战略发展规划。关联交易定价公 允、合理,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独 立性,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

募资情况 - 首次公开发行12000万股A股，每股13.58元，募资162960万元，净额151106.8万元[1] - 募投项目承诺投资64356.3万元，调整后62802.28万元[5] 现金管理 - 拟用不超9.6686亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 投资产品含保本理财、结构性存款，不得质押和证券投资[8] - 收益归公司，优先补充流动资金[13]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-039 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对 闲置募集资金进行优化管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9.6686 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月（含 12 个月），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 监事会发表了明确同意意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项出具了明确无异 ...

会议安排 - 投资者可于2023年12月1日至12月7日16:00前提问[3] - 2023年第三季度业绩说明会于2023年12月8日13:00 - 14:00举行[3] - 本次说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与信息 - 参加人员包括董事长刘金明、总经理郑彦涛等[6] - 投资者可在说明会期间在线参与，会后通过上证路演中心查看情况及内容[6][7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0451 - 86445573，邮箱crtc@cr - tc.cn[7] 其他 - 公司2023年第三季度报告于2023年10月27日发布[3] - 公告发布时间为2023年12月1日[8]

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规文件的规定，沈阳先生辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。沈阳先生辞职不会影响公司经营正常运行，不会对公司 日常管理、生产经营产生影响。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-036 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月20日收到公 司总工程师沈阳先生的书面辞职报告。沈阳先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总工程师 职务，不再担任公司任何职务。截至本公告日，沈阳先生未持有公司股份。 沈阳先生担任总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，在规范经营、市场开拓工作中发 挥了积极作用，公司及董事会对沈阳先生在职期间的贡献表示感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2023年11月21日 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-034 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 投资标的名称：太原市京丰铁路电务器材制造有限公司（以下简称"太 原京丰"或"标的公司"或"交易标的"） 投资概述：本次哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"哈铁科技"）拟以自有资金向太原京丰进行股权投资，投资金额1,366.43万 元人民币，认购标的公司新增注册资本 60.50 万元，投资后持股比例 0.51%，公 司增资入股价格是以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日标的公司股东全部权益价值 245,957.88 万元确认。大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"）、中国 铁路设计集团有限公司（以下简称"设计集团"），为本次共同投资的关联方。 太原京丰为公司关联方中国铁路太原局集团有限公司（以下简称"太原局集团 公司"）控股企业。 投资金额：人民币 1,366.43 万元，资金来源为自有资金。 本次对外投资，构 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 6 日上午 10：30 在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应 到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的要求，对董事 会《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》进行了审核，提出以下审核意见： 1.本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，对公司发展具有必要性；交易遵循 平等、自愿、互利的原则，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。 2.公司董 ...