证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-007 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账 后，公司已对募集资金进行了专户存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见2022 年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）募集资金投资项目 根据《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投入以下项目： （二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况 公司于2023年4月18日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意将部分超募资金25,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总 额的比例为28.82%。具体内容详见公司于2023年4月 ...

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，哈铁科技召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事刘金明、昝波回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决 结果：5 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国铁路哈尔 滨局集团有限公司的提名函，提名高洪仁先生为公司第一届董事会的非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司于2024年4月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名 非独立董事候选人的议案》，根据中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名，公司董事 会同意将高洪仁先生（简历详见附件）作为公司第一届董事会非独立董事候选人提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-011 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 附件： 高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等要求，哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事孙 岩、张杰、费继友的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙岩、张杰、费继友的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈铁科技第一届董事会第二十四次会议、 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任致同会计师事务所作为公司 2023 年外部审计机 构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、 "公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 致同会计师事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定，哈铁科技对致同会计师事务所 2023 年度履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规 定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 认真审阅了公司第一届董事会第三十次会议材料,现发表独立意见如下: 一、关于审议确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关 联交易情况预计的议案 经独立董事专门会议审议核查,我们认为:该事项属于公司正常经营业务所 需,关于 2023 年度已发生日常关联交易的确认及 2024 年度日常关联交易的预 计符合公司经营发展的需要,预计额度是根据公司日常经营过程的实际情况提前 进行的合理预测,交易的定价政策和定价依据公正,具有必要性和合理性。关 联交易具体实施将遵循公平、公正、公开的市场化原则,依据交易双方签订的 相关合同进行,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,不会对公司的独立 性和持续经营能力造成不良影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会 ...

会议审议 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议11次[6] - 2023年独立董事审议51项议案，除1项缓议均投赞成票[6] - 2023年4月18日审议通过2022年度募集资金存放与使用情况专项报告[18] 公司管理 - 2021年10月成立4个董事会专门委员会[7] - 2023年独立董事调研多家异地子公司[13] - 2023年第一届董事会第二十四次会议及第一次临时股东大会审议通过续聘审计机构[17] 资金管理 - 2023年8月24日审议通过全资子公司设立募集资金专户[18] - 2023年12月4日审议通过对闲置募集资金进行优化管理[18] - 公司严格规范合理使用募集资金[19] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，提供建设性建议[20]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司所有者净利润11071.38万元，上市公司净利润7371.82万元[3] - 截至2023年底，合并报表未分配利润60664.22万元，上市公司报表14583.30万元[3] 利润分配 - 每股派现0.1元（含税），拟派现48000000元（含税）[2][3] - 现金分红占2023年归属股东净利润比例43.36%[4] - 利润分配方案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[5][6][7]

审计监督 - 公司审计委员会监督致同会计师事务所2023年度资质及工作情况[1] - 审计委员会认为致同具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 审计委员会与致同进行审前沟通保障年审运行[2] - 审计期间与致同充分沟通解决问题督促提交报告[3] 报告审议 - 审计委员会表决年度财报确保真实准确完整并提交董事会[3] 职责履行 - 审计委员会遵守规定发挥专业作用履行监督职责[4]

报告发布 - 公司将于2024年4月18日发布2023年度报告[3] 提问安排 - 投资者可于2024年4月19日16:00前提问题[3][7] 业绩说明会 - 2023年度先进轨道交通专场集体业绩说明会于2024年4月22日15:00 - 17:00线上文字互动[5][7] - 互动平台为上海证券交易所上证路演中心[5][7] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长刘金明等[8] - 联系人是董事会办公室，电话0451 - 86445573，邮箱crtc@veic.com.cn[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]