监事会换届 - 公司第一届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月7日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 李明蔚、何春雷当选第二届监事会职工代表监事[1] 监事会构成 - 第二届监事会由五名监事组成[1] - 三名非职工代表监事将由股东大会选举产生[1] - 两名职工代表监事由职工代表大会选举产生[1] 人员信息 - 李明蔚出生于1988年9月，截至公告披露日未持股，无关联关系[5] - 何春雷出生于1975年9月，截至公告披露日未持股，无关联关系[5]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-018 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届提名候选人的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会及监 事会即将届满，为顺利完成本次董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规 定，现将第二届董事会、监事会换届，提名候选人相关事项公告如下： 一、第二届董事会、监事会的组成 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。第二届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。第二届董事、监事任期从股东大会选举之日起， 至第二届董事会、监事会届满之日止。 二、董事、监事候选人的提名 (一)董事、非职工监事候选人提名 董事会、单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提出非独 立董事候选人的提名，董事 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-017 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售 并上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 55,584,968 股。 本次股票上市流通总数为 55,584,968 股。 本次上市流通的限售股为哈铁科技首次公开发行前已发行的部分 限售股，涉及股东数量为 3 名，限售期为自取得哈铁科技的股份完成 工商登记之日起 36 个月且哈铁科技股票上市之日起 12 个月内（以孰 晚为准）。本次限售股上市流通数量为 55,584,968 股，占公司股本总 数的 11.58%。上述股东于 2021 年 5 月 27 日采用上海联合产权交易所 公开方式向哈铁科技进行增资，现限售期即将届满，该部分限售股将 于 2024 年 5 月 27 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行前总股本为 360,0 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对哈铁科技首次公开发行前已发行的部分限售股上市流 通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关于同意哈尔滨 国铁科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151,895 股，无 限售条件流通股 82,848,105 股。有限售条件流通股中首次 ...

股东大会安排 - 2024年4月16日决定于5月9日召开2023年年度股东大会[5] - 4月18日刊登召开股东大会通知[6] - 5月9日下午14:00现场会议召开，董事长主持，现场与网络投票结合[7] 股东大会情况 - 11名股东及代理人出席，代表377,298,437股，占比78.60%[10] - 审议议案与通知相符，投票结束后议案合法通过[11][12] - 律师认为大会程序、资格、结果均合规有效[13]

会议信息 - 股东大会于2024年5月9日在公司一号会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人共11人，所持表决权数量377,298,437，占公司表决权数量的78.60%[2] - 公司在任董事7人、监事4人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计议案，同意票数72,882,405，比例99.99863%[6] - 2023年度报告全文及摘要等多项议案，同意票数377,297,437，比例99.99973%[6][7][8][9][10][11] - 多项议案反对票数均为1,000，比例0.00027%或0.00137%[6][7][8][9][10][11] - 多项议案弃权票数均为0[6][7][8][9][10][11] 重大事项 - 5%以下股东对确认公司2023年度已发生日常关联交易议案，同意票数72,882,405，比例99.99863%[11] - 5%以下股东对确认公司2023年度已发生日常关联交易议案，反对票数1,000，比例0.00137%[11] - 5%以下股东对确认公司2023年度已发生日常关联交易议案，弃权票数0[11] 其他 - 本次审议议案获出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[13] - 议案1、6、7、9、10、14、15对中小投资者分别单独计票[13] - 议案1涉及关联交易，回避表决关联股东有中国铁路哈尔滨局、北京局、成都局、信息科技集团有限公司[13] - 超募资金永久补充流动资金等多项议案相关数据：116,0占比99.9991%，1,000占比0.00086%[13] - 本次股东大会由北京德恒律师事务所巩晓青见证，表决结果合法有效[14]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入100,908,023.23元，同比增长8.52%[4] - 2024年第一季度营业总收入100,908,023.23元，较2023年第一季度的92,986,030.98元增长约8.52%[16] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,628,518.64元[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计324,388.77元[6] - 2024年第一季度净利润3,769,912.84元，2023年第一季度为 - 1,770,405.83元[17] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计13,139,966.88元，同比减少7.45%[5] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为13.02%，减少2.25个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产3,942,473,107.47元，较上年度末减少2.73%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,506,522,145.73元，较2023年12月31日的2,545,508,629.27元有所减少[13] - 2024年3月31日应收票据为2,195,219.60元，较2023年12月31日的1,200,000.00元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为518,116,297.69元，较2023年12月31日的646,305,156.82元有所减少[13] - 2024年3月31日资产总计为3,942,473,107.47元，较2023年12月31日的4,053,030,496.36元有所减少[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,333,033,240.65元，较上年度末增长0.11%[5] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为3,333,033,240.65元，较2023年12月31日的3,329,301,681.25元有所增加[15] - 2024年3月31日所有者权益合计为3,435,427,160.43元，较2023年12月31日的3,431,519,859.92元有所增加[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数19,299[9] - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司持股261,199,999股，持股比例54.42%[9] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有无限售条件流通股14,654,269股[10] 股权持有相关 - 中车资本管理有限公司持有北京华舆国创股权投资基金合伙企业24.00%股份，持有其执行事务合伙人中车国创（北京）私募基金管理有限公司45.00%股份[11] - 中车资本管理有限公司持有中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业38.75%股份，持有其执行事务合伙人中车（北京）转型升级基金管理有限公司49.00%股份[11] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业30.00%股份，持有其执行事务合伙人中车（北京）转型升级基金管理有限公司25.00%股份[11] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本98,537,313.01元，较2023年第一季度的99,035,690.33元下降约0.50%[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润6,854,821.13元，2023年第一季度为 - 33,742.40元[16] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0076元/股，2023年第一季度均为 - 0.0018元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计256,988,158.78元，较2023年第一季度的251,915,405.80元增长约2.02%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计279,515,977.80元，较2023年第一季度的274,466,884.61元增长约1.84%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 22,527,819.02元，2023年第一季度为 - 22,551,478.81元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 21,371,056.28元，2023年第一季度为 - 113,373.40元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 44,363,064.51元，2023年第一季度为 - 23,032,104.58元[20] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为507,045,947.04元，较2023年12月31日的621,510,636.44元有所减少[15]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-015 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 28 日 9:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报 告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-014 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会 2024年4月25日 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事王建军先生递交的书面辞职报告。王建军先生因工作原因申请辞去公司第一 届监事会监事。截至本公告日，王建军先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王建军先生辞职不 会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监事会和公司经营正常运行，不会 对公司日常管理、生产经营产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。 王建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对王建军 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价13.58元，募资总额162960.00万元，净额151106.80万元[1] - 募集资金投资项目总投资规模64356.30万元，拟用募资64356.30万元[4] 超募资金使用 - 2023年4月公司将25000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额28.82%[5] - 2024年4月公司拟用25000.00万元超募资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[9] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超总额30%[7]