证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-023 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及 材料于2024年8月22日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席召集并 主持，应出席监事4人，实际出席监事4人。本次监事会的召集召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 监事会全体成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过 具体内 ...

内幕信息界定 - 1年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 信息披露与报送 - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交知情人档案等[19] - 发生重大资产重组等事项应报送知情人档案信息[9] - 发现内幕交易等2个工作日内报送情况及结果[25] 人员责任与处理 - 内幕信息知情人1个工作日内告知董事会秘书[26] - 知情人违规公司视情节处分[33] - 涉嫌犯罪移送司法机关追究刑事责任[34]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-025 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、"公司"） 于2024年8月27日召开公司第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集 资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意使用基本 存款账户支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金 专户划转等额资金至公司基本存款账户，并明确了上述等额置换的具体操作流 程规范。保荐机构出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股 ...

（一）募集资金概况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-024 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）董 事会根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管第1号--规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司2024上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截至 2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股发行价格人民币13.58 元，本次公开发行募集资金总额为人民币1 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第3号 -- 半年度报告的内容与格式》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定, 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁 科技公司")独立董事,认真审阅了第一届董事会第三十四 次会议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年半年度 报告》及相关材料,现发表独立意见如下: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十四次会议的独立意见 经核查，我们认为：公司 2024 年半年度报告的编制和 审议程序符合相关法律、法规及规章制度的规定,所包含 的信息能够真实反映公司报告期内的财务状况,报告所披 露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 (以下无正文) 2024年 8月2/日 (本页无正文,为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关 于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》 签署页) 独立董事 签字: 162 (本页无正文, 为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关 于公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 使用基本存款账户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科 技使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换相关事项进 行了核查，发表核查意见如下： 为了确保募投项目款项及时支付，保障募投项目顺利推进，公司各募投项目 实施主体根据实际情况履行相应审批程序后，以自有资金先行支付募投项目相关 款项，后续按季度统计使用基本存款账户支付的募投项目人员费用，于次月从募 集资金专户划转等额资金至公司各募投项目实施主体基本存款账户进行置换。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

人事变动 - 杨海霞因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任高管和总法律顾问[2] - 公司聘任刘钦明为董事会秘书、周永海为总工程师[3] - 刘钦明、周永海任期至本届董事会换届，未持股且无关联[3][4] 会议情况 - 公司于2024年7月26日召开第一届董事会第三十三次会议[3] - 独立董事对聘任事项发表同意意见[4]

人事变动 - 公司聘任刘钦明为董事会秘书、周永海为总工程师[1] - 聘任程序合法有效，两人能胜任岗位[1] - 任期至本届董事会换届[1]

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监 事会、董事会专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年6月27日 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-021 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会将于2024年6月28日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届 选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月9日经股东大会通过[5] - 以480,000,000股为基数，每股派0.1元，共派48,000,000元[7] 时间安排 - 股权登记日2024/6/26，除权（息）和发放日2024/6/27[4][10] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自派[11][12] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税[13][14] 咨询信息 - 咨询联系办公室，电话0451 - 86445573[16]