独立董事提名 - 公司董事会提名陈雅光为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 被提名人无直接或间接持股等影响独立性情形[3][4] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[5] - 被提名人兼任独董未超三家且任职未超六年[7] 提名人声明 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[8] - 提名人保证声明真实、完整和准确[8]

公司决策 - 同意第二届董事会独立董事候选人提名议案并提交股东会审议[1][2] - 同意第二届董事会非独立董事候选人提名议案并提交股东会审议[2] - 同意聘用致同会计师事务所为2024年度审计机构并提交股东会审议[2][3] 其他数据 - 文档中出现30%，未明确指向[7]

人员变动 - 核心技术人员刘金明辞职，截至披露日未持股[1] - 变动前核心技术人员13人，变动后无刘金明[4] 研发情况 - 2023年末、2024年6月末研发人员分别为378人、366人[4] - 同期研发人员占比分别为30.05%、30.00%[4] - 公司将继续推进研发投入，加大人员引进培养[5] 保荐意见 - 认为人员变动不影响核心技术等，无异议[6][7]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-029 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事长辞职暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技" ）于近日收到公司董事长、法定代表人刘金明先生的书面辞职报告，辞职后刘 金明先生将不在公司担任任何职务，将不再被认定为核心技术人员。 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务 成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收 高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经 营工作均照常进行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核 心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力 造成实质性影响。 一、 董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人刘金明先生的书面辞职报 告，刘金明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 重要内容提示： 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 4,418,262 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 4,418,262 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 16 日出具《关于同意哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行 部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技首次公开发行部分战略配售限售股 上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关于同意哈尔滨 国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1526 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人 民币普通股 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为480,000,00 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理周际先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，周际先生申请辞去副总经 理职务。截至本公告日，周际先生未持有公司股份。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-028 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周际先生在担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作方面发挥 了重要作用。公司及公司董事会对周际先生在任职副总经理期间为公司作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年9月27日 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，周际先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，周际先生将担任公司其他职务。 周际先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] - 公司法定代表人为刘金明[13] - 公司注册地址为哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区35 - 2栋[13] - 公司办公地址为哈尔滨市松北区橙泽路2599号，邮政编码150029[13] - 公司网址为http：//www.cr - tc.cn，电子信箱为crtc@cr - tc.cn[13] - 董事会秘书为刘钦明，证券事务代表为张冶冰[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0451 - 86445573，传真为0451 - 86424053[14] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[15] - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称哈铁科技，代码688459[17] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期间为2024年1月1日至6月30日[156] - 公司营业周期为12个月[157] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以兹罗提为记账本位币[158] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为应收款项余额≥500万元[159] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入273,051,838.39元，同比增长8.03%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,526,245.25元，同比增长2,304.91%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,510,237.27元，同比减少71.39%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,302,926,158.25元，较上年度末减少0.79%[19] - 本报告期末总资产3,860,010,702.36元，较上年度末减少4.76%[19] - 本报告期基本每股收益0.0448元/股，同比增长2,257.89%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.65%，较上年同期增加0.62个百分点[21] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.54%，较上年同期减少2.52个百分点[21] - 非经常性损益合计637,684.76元[23] - 2024年上半年公司费用化研发投入28,785,216.88元，上年同期为33,009,222.88元，变化幅度为-12.80%；研发投入合计28,785,216.88元，上年同期为33,009,222.88元，变化幅度为-12.80%[32] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例为10.54%，上年同期为13.06%，变化幅度为-2.52%；研发投入资本化的比重为0%，与上年同期持平[32] - 报告期内公司实现营业收入2.73亿元，较上年度增加0.20亿元[42] - 报告期内公司净利润为0.23亿元，较上年度增加0.22亿元[42] - 报告期内归属于上市公司净利润0.22亿元，较上年度增加0.21亿元[42] - 营业收入为273,051,838.39元，较上年同期增长8.03%[43] - 营业成本为164,981,815.08元，较上年同期增长11.15%[43] - 货币资金期末数为2,479,559,622.41元，占总资产比例64.24%，较上年期末下降2.59%[44] - 应收款项期末数为473,798,388.50元，占总资产比例12.27%，较上年期末下降30.60%[44] - 存货期末数为416,196,803.59元，占总资产比例10.78%，较上年期末增长13.06%[45] - 其他流动资产期末数为10,349,398.74元，占总资产比例0.27%，较上年期末增长517.02%[45] - 其他权益工具投资期末数为33,664,300.00元，占总资产比例0.87%，较上年期末增长146.37%[45] - 在建工程期末数为49,071,809.14元，占总资产比例1.27%，较上年期末增长167.06%[45] - 报告期投资额为21,400,000元，上年同期投资额为0元[50] - 2024年6月30日公司资产总计38.6001070236亿元，较2023年12月31日的40.5303049636亿元下降4.76%[113][115][116] - 2024年6月30日流动资产合计34.3500642255亿元，较2023年12月31日的36.5650951802亿元下降6.06%[113] - 2024年6月30日非流动资产合计4.2500427981亿元，较2023年12月31日的3.9652097834亿元增长7.18%[115] - 2024年6月30日负债合计4.5312124947亿元，较2023年12月31日的6.2151063644亿元下降27.10%[115][116] - 2024年6月30日流动负债合计4.1009975688亿元，较2023年12月31日的5.7682063626亿元下降28.90%[115] - 2024年6月30日非流动负债合计0.4302149259亿元，较2023年12月31日的0.4469000018亿元下降3.73%[116] - 2024年6月30日所有者权益合计34.0688945289亿元，较2023年12月31日的34.3151985992亿元下降0.72%[116] - 2024年6月30日货币资金为24.7955962241亿元，较2023年12月31日的25.4550862927亿元下降2.59%[113] - 2024年6月30日应收账款为4.2987322266亿元，较2023年12月31日的6.4630515682亿元下降33.50%[113] - 2024年6月30日存货为4.1619680359亿元，较2023年12月31日的3.6811578706亿元增长13.06%[113] - 2024年上半年流动资产合计20.32亿元，较2023年的22.15亿元有所下降；非流动资产合计9.39亿元，较2023年的9.04亿元有所上升[119] - 2024年上半年资产总计29.71亿元，较2023年的31.19亿元有所下降；负债合计1.01亿元，较2023年的2.22亿元大幅下降[119][120] - 2024年上半年所有者权益合计28.69亿元，较2023年的28.97亿元略有下降[120] - 2024年上半年营业总收入2.73亿元，较2023年的2.53亿元增长7.99%[121] - 2024年上半年营业总成本2.57亿元，较2023年的2.58亿元略有下降[121] - 2024年上半年营业利润2782.16万元，较2023年的352.80万元大幅增长688.60%[123] - 2024年上半年利润总额2780.29万元，较2023年的356.33万元大幅增长680.20%[123] - 2024年上半年净利润2323.75万元，较2023年的135.48万元大幅增长1615.39%[123] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2152.62万元，较2023年的89.51万元大幅增长2304.89%[123] - 2024年上半年少数股东损益171.12万元，较2023年的45.97万元增长272.24%[123] - 2024年上半年营业收入74,468,923.07元，2023年上半年为102,651,990.12元[125] - 2024年上半年营业利润24,344,459.00元，2023年上半年为5,438,827.00元[128] - 2024年上半年净利润20,694,060.73元，2023年上半年为5,072,191.88元[128] - 2024年上半年综合收益总额23,369,592.97元，2023年上半年为1,498,040.98元[124] - 2024年上半年基本每股收益0.0448元/股，2023年上半年为0.0019元/股[124] - 2024年上半年稀释每股收益0.0448元/股，2023年上半年为0.0019元/股[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计487,647,594.64元，2023年上半年为502,007,549.08元[130] - 2024年上半年经营活动现金流出小计478,137,357.37元，2023年上半年为468,768,450.53元[130] - 2024年上半年信用减值损失6,235,148.45元，2023年上半年为1,723,659.63元[128] - 2024年上半年资产减值损失296,719.25元，2023年上半年为188,482.15元[128] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为9510237.27元，2023年为33239098.55元[132] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 44637973.18元，2023年为 - 2692408.64元[132] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 48605242.50元，2023年为 - 38939937.80元[132] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为23878724.86元，2023年为8233092.87元[134] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 42418772.97元，2023年为 - 12181022.97元[134] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 48020257.63元，2023年为 - 38414046.80元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 83679811.28元，2023年为 - 8336387.32元[132] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 66507138.61元，2023年为 - 42305116.33元[135] - 2024年1 - 6月所有者权益合计较期初减少24630407.03元[136] - 2024年1 - 6月综合收益总额为23369592.97元[136] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为33.1923666821亿元，2023年半年度为33.5613862723亿元，减少3690.195902万元[139][142] - 2024年半年度公司综合收益总额为10.743254万元，母公司综合收益总额为2069.406073万元[140][143] - 2024年半年度公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为3840万元，母公司为4800万元[140][143] - 2024年半年度公司归属于母公司所有者权益其他综合收益较上年期末增加10.743254万元[139] - 2024年半年度公司未分配利润较上年期末增加3750.490318万元，母公司未分配利润较上年期末减少2730.593927万元[139][142] - 2024年半年度少数股东权益较上年期末增加49.551162万元[139] - 公司实收资本（或股本）2024年半年度期末余额为4.8亿元，与2023年半年度持平[139][142][144] - 公司资本公积2024年半年度期末余额为22.2633920665亿元，2023年半年度为22.2633920665亿元[139] - 公司盈余公积2024年半年度期末余额为1286.225552万元，2023年半年度为1286.225552万元[139] - 母公司资本公积2024年半年度期末余额为22.5057747147亿元[142][144] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为28.279985558亿元，较期初减少3332.7808

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-026 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况，公司将参加由上交所主办的 2024 年半年度科创 板航空航天及先进轨交集体业绩说明会 ...

业绩数据 - 2024年上半年营业收入273,051,838.39元，较上年同期增长8.03%[15] - 2024年上半年净利润21,526,245.25元，较上年同期增长2,304.91%[15] - 2024年上半年经营现金流净额9,510,237.27元，较上年同期减少71.39%[15] - 2024年上半年净资产3,302,926,158.25元，较上年度末减少0.79%[15] - 2024年上半年总资产3,860,010,702.36元，较上年度末减少4.76%[15] - 2024年上半年基本每股收益0.0448元/股，较上年同期增长2,257.89%[15] - 2024年上半年研发投入占比10.54%，较上年同期减少2.52个百分点[15] 用户数据 - 营销网络覆盖国内18个路局集团公司、30余个城市地铁交通公司以及20余个海外市场[18] 研发情况 - 2024年上半年研发投入28785216.88元，较上年同期下降12.80%[27] - 2024年上半年申请知识产权47项，共拥有678项知识产权[28] - 轨道交通安全监测检测类项目预计总投资59003147.91元，本期投入11269915.41元，累计投入30953161.89元，取得突破性进展[32] - 铁路专业信息化类项目预计总投资48206557.20元，本期投入9148829.02元，累计投入28114688.35元，完成部分国产操作系统和数据库选型测试[32] - 智能装备与运维类项目预计总投资58750645.21元，本期投入5887351.92元，累计投入18468156.71元，正在研发[32] - 新兴技术项目预计总投资33736085.00元，本期投入2479120.53元，累计投入22636237.38元，RFID芯片开发处在测试阶段[33] - 单元光子传感器已全国铁路推广应用，多元光子传感器预计近期正式投产[35] 资金情况 - 公开发行募集资金总额1629600000.00元，净额1511068025.45元，截至2024年6月30日，专户余额961785240.90元[38][39] - 2024年上半年募投项目投入3571738.67元，用于红外探测器研发及产业化项目[39] 人员情况 - 截至报告期末，研发人员366人，占比30%[21] - 认定核心技术人员13名，均为高级工程师，从业年限超20年[21] 股权情况 - 控股股东直接持有公司股票261,199,999股，本报告期持股数未变[43] - 实际控制人间接控股公司63.42%股份表决权，本报告期间接控股数量未变[43] - 截至2024年6月30日，董监高未持有公司股份[44] 其他情况 - 2024年上半年持续督导期未发生违法违规等事项[2][3][4] - 持续督导期间面临核心竞争力和专业人员流失风险[6][8] - 2024年上半年度核心竞争力未发生重大变化[26]