证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-031 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘用会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行 业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热 力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-032 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）第 一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 --规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名 委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举郑 彦涛先生、于雷先生、周际先生、昝波先生、高洪仁先生、黄建东先生为公司第 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-033 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通 知及材料于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主 席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，程序合法。 经审议，监事会同意豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过 （二）审议通过《关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：公司聘 ...

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东任职人员亲属范围内[3] - 最近36个月无证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司连续任职不超六年[5][6] - 参加培训取得交易所认可证明，符合相关法律法规和公司规章要求[7][1] - 具备独立性，无重大失信等不良记录[2][3][4]

人员变动 - 职工监事周振林退休，返聘为子公司总工程师，不再是核心技术人员[2][3][5] - 周振林未持股，离任不影响公司，将增补监事[3][4] 研发人员 - 2023年末、2024年6月末研发人员分别为378人、366人，占比30.05%、30.00%[6] - 截至公告日核心技术人员11人，变动后不含周振林[7][8] 未来展望 - 公司将继续推进研发投入，加大人员引进和培养[9]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识和履职经验[1] - 任职资格需符合多项法律规定[1] - 需参加培训并取得相关证明材料[7] 独立性限制 - 持股 1%以上或前 10 名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股 5%以上或前 5 名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 禁止任职情况 - 近 36 个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近 36 个月受交易所谴责或 3 次以上通报批评不得担任[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[6] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[8]

董事会提名 - 公司董事会提名张杰为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不存在特定持股及亲属关联情形[3][4] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责批评[5] - 被提名人兼任独董数量未超三家且任职未超六年[7] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[8]

独立董事候选人资格要求 - 需具备上市公司运作知识，熟悉法规，有履职经验[1] - 任职资格符合多项法规及公司规章[1] 独立性判定 - 持股1%以上或为前10名自然人股东亲属，无独立性[2] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员亲属，无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚，有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评，有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明[6] - 承诺不符资格将辞职[7]

人员变动 - 周振林退休返聘，不再为核心技术人员[1] - 核心技术人员变动后名单无周振林[4] 研发人员 - 2023年末、2024年6月末研发人员378、366人，占比30.05%、30.00%[4] 未来展望 - 继续推进研发投入，加大人员引进培养[5] 影响评估 - 变动不影响公司多方面，无重大不利影响[5][6] - 保荐机构对变动事项无异议[7]

董事会候选人提名 - 提名郑彦涛等6人为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 提名费继友等3人为第二届董事会独立董事候选人[4] - 将两类候选人提名议案提交第一届董事会第三十六次会议审议[2][4] 候选人合规情况 - 非独立董事候选人近36个月未受证监会处罚等[1] - 独立董事候选人近36个月未受证监会处罚等[3] 审查日期 - 审查意见日期为2024年10月14日[5]