人员聘任 - 独立董事认为聘任总经理等议案决策及程序合法有效[1] - 于雷等多人胜任相应岗位，无不得担任情形[1][2][3][4] - 独立董事一致同意相关聘任议案[4]

公司换届 - 2024年10月30日召开第一次临时股东会，选举产生第二届董事会和监事会，任期三年[1] - 同日召开第二届董事会第1次会议，选举郑彦涛为董事长，任期三年[4] - 同日会议选举产生第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期至第二届董事会届满[5][6] - 2024年10月30日股东会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与6月7日职工代表大会选举的职工代表监事共同组成监事会，任期三年[7] - 同日召开第二届监事会第1次会议，选举张国平为监事会主席，任期至第二届监事会届满[8] - 2024年10月30日第二届董事会第1次会议聘任于雷为总经理等多名高级管理人员，任期至第二届董事会届满[10] - 同日会议聘任张冶冰为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[11] - 换届后孙岩不再担任独立董事，张鹏、马光不再担任监事和职工代表监事[13] 人员履历 - 于雷2014 - 2021年历任哈尔滨铁路局多职，2021年至今历任齐齐哈尔北车辆段段长等职[15] - 车洪雨2011 - 2019年历任哈尔滨铁路局多职，2019年至今历任哈尔滨铁路科研所科技有限公司纪委书记等职[15] - 张瑜峰2010 - 2020年历任哈尔滨铁路局科学技术研究所多职，2020年至今任公司副总经理[16] - 张军2012 - 2022年历任公司多职，2022年至今任公司副总经理兼北京京天威公司董事长[16] - 马宏伟2012 - 2020年历任公司多职，2020年至今历任天津哈威克科技有限公司董事长等职[16] - 王延坤2009 - 2018年历任哈尔滨铁路局审计处多职，2021年至今历任公司总会计师等职[17] - 刘钦明2013 - 2024年历任公司多职，2024年至今任公司董事会秘书[18] - 周永海2003 - 2024年历任公司多职，2024年至今任公司总工程师[18] - 杨海霞2010年至今历任公司多职，担任总法律顾问等职务[19] - 张冶冰2006年至今历任公司多职，2023年至今任公司证券事务代表[20] 其他信息 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号等[12] - 公告发布时间为2024年10月31日[14]

股东大会安排 - 2024年10月14日决定10月30日召开2024年第一次临时股东大会[5] - 10月15日刊登会议通知[6] - 现场会议10月30日14:30召开，由董事郑彦涛主持[7] 投票信息 - 上交所交易系统和互联网投票时间[7] - 股权登记日为10月22日下午收市时[9] 出席情况 - 105名股东及代理人出席，代表359,632,280股，占比74.9233%[9] 审议结果 - 议案与通知相符，未修改或新增，合法获得通过[10][11]

会议信息 - 公司第二届监事会第1次会议于2024年10月30日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知议案，表决5票同意[3][4] - 审议通过选举监事会主席议案，张国平当选[5][6] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2024 - 038的公告[7] - 公告日期为2024年10月31日[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比增长43.38%；年初至报告期末营业收入4.90亿元，同比增长21.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入490,401,188.37元，较2023年前三季度的404,342,087.19元增长21.28%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2884.95万元，同比增长0.96%；年初至报告期末为5037.58万元，同比增长70.94%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2755.32万元，同比下降1.71%；年初至报告期末为4844.17万元，同比增长80.81%[2] - 2024年前三季度营业利润为6425.73万元，2023年同期为3834.60万元[17] - 2024年前三季度净利润为5361.53万元，2023年同期为3022.45万元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0601元/股，同比增长1.01%；年初至报告期末均为0.1049元/股，同比增长70.85%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1049元/股，2023年同期为0.0614元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.86%，较上年减少0.02个百分点；年初至报告期末为1.51%，较上年增加0.61个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1857.49万元，同比增长9.06%；年初至报告期末为4736.01万元，同比下降5.36%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产39.29亿元，较上年度末下降3.07%；归属于上市公司股东的所有者权益33.32亿元，较上年度末增长0.07%[3] - 2024年9月30日货币资金为24.3209838291亿元，2023年12月31日为25.4550862927亿元[12] - 2024年9月30日应收票据为20万元，2023年12月31日为120万元[12] - 2024年9月30日应收账款为4.3797627269亿元，2023年12月31日为6.4630515682亿元[12] - 2024年9月30日应收款项融资为2109.917209万元，2023年12月31日为1428.617万元[12] - 2024年9月30日预付款项为995.998055万元，2023年12月31日为1165.719761万元[12] - 2024年9月30日其他应收款为1481.161643万元，2023年12月31日为924.116053万元[12] - 2024年存货463,724,803.70元，较之前的368,115,787.06元增长26%[13] - 2024年其他流动资产9,922,225.78元，较之前的1,677,315.21元增长491.55%[13] - 2024年在建工程74,575,501.98元，较之前的18,375,122.55元增长305.85%[13] - 2024年资产总计3,928,678,039.66元，较之前的4,053,030,496.36元下降3.07%[13] 负债情况 - 2024年应付账款270,190,507.13元，较之前的364,528,773.50元下降25.87%[13] - 2024年应交税费10,134,943.13元，较之前的34,251,596.86元下降70.41%[14] - 2024年其他应付款33,109,819.53元，较之前的16,903,275.81元增长95.88%[14] - 2024年递延收益171,721.38元，较之前的1,606,388.21元下降89.31%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1296.37万元，年初至报告期末为1934.05万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19199户，中国铁路哈尔滨局集团有限公司持股2.61亿股，占比54.42%[8] - 中车国创（北京）私募基金管理有限公司－北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1940万股，占比4.04%[9] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持股1465.4269万股，占比3.05%[9] - 中国铁路成都局、北京局、信息科技集团有限公司均持股1440.5011万股，占比3.00%[9] - 中车资本管理有限公司持股1389.6332万股，占比2.90%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本442,423,312.99元，较2023年前三季度的376,833,342.37元增长17.40%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1506.76万元，同比下降53.30%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.67亿元，2023年同期为6.89亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为242.62万元，2023年同期为68.72万元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.01亿元，2023年同期为855.54万元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为7.04亿元，2023年同期为7.21亿元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为6.89亿元，2023年同期为6.88亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为4889.48万元，2023年同期为3935.36万元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.33亿元，2023年同期为 -1486.64万元[24]

1 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-035 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第 20 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 20 次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张鹏先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技 集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第37 次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 等有关规定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以 下简称"哈铁科技公司")独立董事,认真审阅了第一届董 事会第 37 次会议相关材料,现发表独立意见如下: 2024年10月29日 (本页无正文,为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关 于公司第一届董事会第 37 次会议相关事项的独立意见》签 署页) 独立董事 签字: 费继友 张 杰 岩 别 (本页无正文,为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关 于公司第一届董事会第 37 次会议相关事项的独立意见》签 署页) 独立董事 (1 签字: 费继友 张 杰 Joh tho 岩 别 20 经核查,我们认为:公司 2024年三季度报告的编制和 审议程序符合相关法律、法规及规章制度的规定,所包含 的信息能够真实反映公司报告期内的财务状况,报告所披 露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 (以下无正文) ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 688459 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年10月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案 | 6 | | 议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案三：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案四：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 15 | 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议 者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司 不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-034 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会,现提名费继友为哈尔滨 国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与哈尔滨国铁科技集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 4. 中央纪委、教育部、监察部《关 ...