证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-052 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 本比例（%） | | 9 | 新余顺禄并购投资管理中心(有限合伙) | 3,480,000 | 1.80 | | 10 | 金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材 | 3,300,050 | 1.71 | | | 料基金（有限合伙） | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条 件流通股比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | | 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投 | | | | 1 | （上海）科技成果转化创业投资基金企业（有 | 13,050,000 | 11.40 | | | 限合伙） | | | | 2 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 11,165,870 | 9.75 | | 3 | 深圳 ...

GUANTAO LAW FIRM District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观意字2023第010747号 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年12月 20日召开的2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-051 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长杜武兵先生线上主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-050 深圳市路维光电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届董事会第二十二次 会议的通知》，会议于2023年12月15日现场及通讯方式召开并作出决议。会议 应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股 份有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 权办理本次回购股份的相关事宜。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-049 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）本次 拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股（A股）股票，主要内容 如下： 拟回购股份的基本情况 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工 持股计划或股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 后3年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册 资本的程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策执行。 2、回购股份的价格：不超过人民币46.51元/股（含），该价格不高于董 事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人 民币8,000.00万元（含）。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规 定，作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真阅读相关议案 和资料的基础上，对第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意 见 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项的审议和决策程序合法合 规。 公司本次回购股份具有必要性。公司本次回购股份将全部或部分用于员工持 股计划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积 极性，提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，有利于促进公司长期、健 康、可持续发展。 公司本次回购股份具有合理性及可行性。公司本次回购股份资金来源为首次 公开发行人民币普通股取得的超募资金。公司本次回购股份的实施不会对公 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》（以下简称"《自律监管指引第7号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，对路维光电拟使 用部分超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A 股）股票3,333.36万 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 | | | 议案》 6 | | | 议案二：《关于修订公司部分制度的议案》 16 | 1 2 公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司 董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特制定本 须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-048 深圳市路维光电股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理 提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日收 到公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理杜武兵先生《关于提议深圳市 路维光电股份有限公司回购公司股份的函》。杜武兵先生提议公司使用首次公 开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份将在未来 适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 本次提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理杜武兵先生基于对公司未来 发展的信心和对公司长期价值的认可，为充分激发公司员工积极性，持续建立 公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股 东利益与员工利益，促进公司健康可 ...

公司业务与技术 - 路维光电专注于掩膜产品的研发、生产和销售，产品应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业 [1] - 公司具备G2.5-G11全世代掩膜版生产能力，可配套平板显示厂商所有世代产线 [1] - 已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版制造技术，掌握150nm制程节点技术及OPC、PSM等中高端制造技术 [1] - 在G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品技术方面打破国外垄断 [2] 市场定位与发展战略 - 形成"以屏带芯"的业务发展格局，立足平板显示和半导体掩膜版两大核心产品线 [2] - 抓住国产替代机遇，深化市场布局，推动产业良性发展 [2] - 掩膜版国产自给比例低，高端产品尤其依赖进口，国产替代空间大 [3] - SEMI预计2023年半导体材料市场规模将超过700亿美元 [3] 产品与技术特点 - AMOLED用掩膜版较TFT-LCD用掩膜版精度更高，价格相应更高 [2] - 掩膜版生命周期与终端产品迭代相关，产品更新会带来新需求 [2] - 产品可分片提供，但客户通常选择整套采购以保证品质 [2] - 半导体先进制程掩膜版主要由晶圆厂自产，成熟制程更倾向采购第三方产品 [3] 供应链与市场趋势 - 中大型尺寸石英基板依赖进口，主要供应商集中在日韩 [3] - 掩膜版价格受生产成本、供需关系、技术要求等因素影响，目前稳中有升 [3] - 平板显示技术升级(如AMOLED、LTPO、Mini-LED等)推动掩膜版需求增长 [3] - 募投项目将提供新产能，研发投入持续推动产品结构优化 [4]