广州安必平医药科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州安 必平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，负责安必平上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 制度，并针对具体的持续督导工作制 | | | | 定相应的工作计划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督 | | | | 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 保荐机构已与安必平签订《保荐协议》， | | 2 | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 持续督导期间的权利义务，并报 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，无需审议[3] - 自2023年1月1日起执行该准则，不追溯调整[7][8] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[8]

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-007 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,形成如下决议： （一）审议同意《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事 项。所披露的信息真实、准确、完 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-012 广州安必平医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议审议，独立董事全票同意议案内容并同意将该议 案提交公司董事会审议。本议案尚 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司强化内控意识，深化内控体系建设[18] - 2024年公司规范内控制度执行，强化监督检查[18] - 2024年公司提升内控管理水平，保障长久健康发展[18] 其他 - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[7] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财内控重大和重要缺陷[18] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[18] - 本年度内控运行适用，报告期内建立并有效执行内控制度[18] - 报告期内信息披露、财报真实可靠，资产安全，业务合法合规[18] - 报告期内未发现内控设计或执行方面的重大或重要缺陷[18] - 其他重大事项说明不适用[19]

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-010 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2020 年使用募集资金 18,267.83 万元，2021 使用募集资金 14,819.65 万元， 2022 年度使用募集资金 10,958.23 万元，本年度使用募集资金 5,197.63 万元，其 中：使用募集资金 3,663.52 万元直接投入募集资金项目，使用募集资金 1,534.11 万元永久补充流动资金。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 170,107,448.14 元， 其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 107,448.14 元，购买定期存款产品及理财产品余额 170,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...

财务数据 - 2023年末资产总计1455468119.52元，较2022年末增长4.24%[30][33] - 2023年末负债合计203206362.96元，较2022年末增长8.04%[33] - 2023年末所有者权益合计1252261756.56元，较2022年末增长3.60%[33] - 2023年度营业收入366954165.35元，较2022年度增长3.96%[36] - 2023年度营业利润59636517.12元，较2022年度增长22.03%[36] - 2023年度净利润48626354.40元，较2022年度增长3.18%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为35559944.26元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 16877841.71元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6893825.64元[27] 应收账款 - 2023年12月31日应收账款账面余额26314.88万元，坏账准备2760.14万元[9] - 应收账款账面价值占合并资产总额16.83%[9] - 审计将应收账款的坏账准备作为关键审计事项[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[6] - 审计将收入的确认作为关键审计事项[10] 会计政策与估计 - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[170][171] - 按成本与可变现净值孰低计量存货，对存货计提跌价准备[171] - 至少每年评估商誉是否减值[172] 税收优惠 - 公司及部分子公司销售计算机软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[182] - 子公司广州安必平医学检验室有限公司自2016年5月1日起免征增值税[183] - 2023 - 2027年公司及部分子公司招用特定人员，每人每年定额扣减6000元，最高上浮30%[184] - 子公司浙江医辰招用自主就业退役士兵，每人每年定额扣减6000元，最高上浮50%[185] - 公司及子公司自动化公司获高新技术企业认定，三年内企业所得税按15%缴纳[187]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，含2次临时和1次年度[4][6] - 2023年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 报告期内召开8次董事会和8次专门委员会会议[12] 议案审议 - 2023年第三届董事会二十一次会议通过多项议案[6][7][8][9] - 2023年第三届董事会二十六次会议通过为控股孙公司担保议案[7] - 2023年第四届董事会一次会议通过聘任高级管理人员议案[8] 其他事项 - 2023年募集资金存放和使用无违规[7] - 持股5%以上股东违规减持受监管措施[10] - 公司信息披露符合要求，内控无重大缺陷[11] - 报告期内未开展新业务，运作规范[12] - 2023年独立董事积极履职并将继续[13][14]

会议召开情况 - 2023年董事会专门委员会召开8次会议，含战略2次、审计4次等[5] - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[6] 议案审议情况 - 2023年第三届董事会第二十一次会议审议多项议案，如关联交易等[7][8][9] - 2023年10月30日第三届董事会第二十六次会议通过为控股孙公司担保议案[7] 公司运营情况 - 2023年未发生并购重组[8] - 2023年无关联方违规占用资金情况[7] - 2023年未开展主营业务外新业务[12] 股东及信披情况 - 2023年持股5%以上部分股东因违规减持受处分[10] - 2023年公司信息披露符合要求[11] 其他情况 - 独立董事于2023年12月25日届满离任[14]