募集资金情况 - 公司首次公开发行2200.00万股，发行价16.78元/股，募集资金总额3.6916亿元，净额3.1913亿元[2] - 2020 - 2024年上半年各年度使用募集资金分别为5713.26万元、5323.23万元、6331.69万元、6505.63万元、1955.96万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为45.71万元[3] 资金补充与管理 - 2022 - 2023年分别使用不超1亿元、7500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年9月4日归还1亿元[9][10] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4742.00万元[11] - 2022 - 2023年分别使用不超8000万元、7000万元闲置募集资金进行现金管理[12][13] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买的产品均已赎回，2024年上半年未购买[13] 项目投入与进度 - “年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”承诺投资17860万元，截至期末累计投入13223.69万元，投入进度74.04%，预计2024年12月达预定可使用状态[24] - “新型连接材料与工艺研发中心建设项目”承诺投资5553万元，截至期末累计投入4804万元，投入进度86.51%，已于2023年12月达预定可使用状态[24] - “现有钎焊材料生产线技术改造项目”承诺投资4139万元，截至期末累计投入3441.04万元，投入进度83.14%，于2023年2月达预定可使用状态，本年度实现效益304.82万元[24] - “补充流动资金”承诺投资8000万元，调整后为4361.03万元，截至期末累计投入4361.03万元，投入进度100%[24] 项目结项与节余 - 2023年3月17日，“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结项，节余853.64万元用于永久补充流动资金[18] - 2024年1月19日，“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”结项，节余1008.06万元用于永久补充流动资金[18] 其他情况 - 公司在募集资金到位前以自筹资金1273.95万元预先投入相关募投项目，2020年10月9日使用募集资金置换[25] - 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更、变更募集资金投资项目等情况[14][20] - 公司已披露的募集资金使用信息不存在不及时、不真实等情况，不存在违规使用募集资金的重大情形[21]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-054 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接 新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,473,417 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,473,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 52.2274 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52. ...

股东大会通知 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于2024年7月24日公告[6] 会议安排 - 现场会议于2024年8月12日上午10点在杭州召开[8] - 上交所交易及互联网投票时间为2024年8月12日[8] 出席情况 - 现场5人持股42345600股占49.73%[10] - 网络32名代表2127817股占2.50%[11] - 共37人代表44473417股占52.23%[11] 议案表决 - 三项议案同意股数1721259股占82.25%[13] 其他规则 - 1 - 2项议案为特别决议需三分之二以上通过[14] - 涉及中小投资者利益单独计票[13] - 关联股东回避表决[14]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会议案 6 | | 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案 8 | 2 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法 ...

回购计划 - 回购资金总额不超3000万元（含），不低于1500万元（含）[2] - 回购价格不超25元/股[2] - 回购期限自2024年1月24日起12个月内[2] 回购进展 - 截止2024年7月31日，累计回购股份1390300股[3] - 占总股本比例为1.5544%[3] - 成交最高价15.83元/股，最低价10.75元/股[3] - 支付资金总额18494890.73元（不含交易费用）[3]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-052 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 ...

员工持股计划人员与份额 - 初始参加对象预计不超170人（不含预留份额），董监高8人[11][17][31] - 拟受让股份总数200万股，占公司目前股本总额2.24%，首次受让160万股占比1.79%，预留40万股占比0.45%[12] - 份额持有上限为200万份，董事等拟合计认购56.89万份占28.45%，其他员工拟合计认购103.11万份占51.55%[31][32] 业绩考核目标 - 首次受让部分2024年度净利润考核目标6000万元，2025年度9000万元[15][54] - 若2024 - 2025年合计净利润≥10500万元，可对两期股票合并解锁分配；若2025年净利润≥6300万元，仅对第二期解锁分配[55] 解锁规则 - 首次受让部分标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，预留份额12个月后一次性解锁比例100%[14][52] - 公司层面业绩得分X≥100%时解锁比例M = 100%，70%≤X＜100%时M = X，X＜70%时M = 0%[15][55] 回购情况 - 2022年第一次回购股份185.1万股，占比2.1034%，回购均价16.21元/股，使用资金约2999.72万元[41] - 2022 - 2023年第二次回购股份104.733万股，占比1.18%，使用资金约2003.58万元[43] - 两期合计回购股份289.833万股，回购均价17.26元/股，使用资金约5003.31万元[43] 其他要点 - 员工持股计划购买公司回购股票价格为10元/股[13][45] - 员工持股计划存续期为36个月，可提前或延长终止[14][50] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬等，不涉及杠杆资金[44] - 股份来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票[40] - 员工持股计划需经公司股东大会批准方可实施[17] - 公司推进《年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》逐步投产[58] - 员工持股计划自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[63] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[69] - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项[76][77] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产[78] - 锁定期满后，管理委员会择机出售解锁股票或过户至持有人账户分配[82] - 存续期内收益分配由管理委员会决定，按份额分配[82] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[82] - 公司控制权变更等时，员工持股计划变更或终止由董事会决议[84] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[85] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[88] - 持有人因负面情形等，管理委员会有权取消其资格并收回份额[90] - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，计划存续期可提前终止或延长[95] - 公司有权取消严重损害公司利益或声誉的持有人参与计划资格[97]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会会议的召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，就公司拟 实施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代 表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规和规范性文件 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-051 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知， 于 2024 年 7 月 22 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公 司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，回避表决 1 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法 第 1 ...

员工持股计划基本信息 - 2024年员工持股计划初始参加对象预计不超过170人[6] - 员工持股计划持有规模上限为200.00万份，拟受让公司标的股份200.00万股，约占公司目前股本总额的2.24%[7] - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持公司股票总数不超股本总额10%，任一员工累计不超1%[7] - 员工持股计划存续期为36个月，可提前或延长终止[16] 股份回购情况 - 2022年4 - 10月公司回购股份1,851,000股，占当时总股本2.1034%，回购均价16.21元/股，使用资金29,997,243.93元[9] - 2022年11月 - 2023年11月公司回购股份1,047,330股，占当时总股本1.18%，使用资金20,035,823.03元[10] - 两期合计回购股份2,898,330股，回购均价17.26元/股，使用资金总额50,033,066.96元[12] 员工持股计划价格与解锁规则 - 员工持股计划购买公司回购股票价格为10.00元/股[12] - 首次受让部分标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%；预留份额过户满12个月后一次性解锁[17] - 首次受让部分考核年度为2024 - 2025年，2024年度净利润目标6,000.00万元，2025年度净利润目标9,000.00万元[18] - 2024年、2025年合计净利润≥10,500.00万元，两期股票可合并解锁并权益分配[20] - 2024年、2025年合计净利润＜10,500.00万元，但2025年净利润≥6,300.00万元，仅解锁第二期股票并权益分配[20] 公司业绩与解锁比例 - 公司层面业绩得分X = 净利润实际完成值/净利润目标值*100%，X≥100%时解锁比例M = 100%[19] - 个人层面考核评级A、B解锁比例100%，C为80%，D为0[21] - 持有人各解锁批次实际可解锁权益=计划解锁权益×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[21] 项目进展 - 年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目逐步投产[24] 员工持股计划管理规则 - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提前3日提交临时提案[29] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[29] - 持有人会议每项议案需经出席持有人所持超50%份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[30] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[31] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期[31] - 股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关事项，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[35][36] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[42] - 员工持股计划终止后，管理委员会应于30个工作日内完成清算并按份额分配财产[43] - 员工持股计划存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止[42] - 存续期内员工持股计划终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议[43] - 员工持股计划存续期延长需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并报送董事会审议通过[42]