股票上市与归属 - 本次股票上市股数为643,400股，上市流通总数为643,400股，上市流通日期为2025年1月21日[3] - 首次授予部分第三个归属期合计已获授限制性股票168.30万股，本次归属50.49万股，占比30.00%[12] - 预留授予部分第二个归属期高级管理人员和其他激励对象共归属13.85万股，占比50%[14] - 本次归属股票上市流通数量为64.34万股，上市流通日为2025年1月21日[16] - 本次归属新增股份于2025年1月14日完成登记[18] 激励计划进程 - 2021年11月9日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年11月25日公司召开2021年第一次临时股东大会批准激励计划[7] - 2022年11月24日公司召开会议审议通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票议案[8] - 2024年12月24日公司召开会议审议通过调整授予价格等议案[10] 财务数据 - 公司2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润为78630537.71元，基本每股收益为0.92元/股[19] - 截至2024年12月28日，公司收到激励对象缴纳资金总额752.778万元，新增注册资本64.34万元，增加资本公积688.438万元[18] 其他 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职转让及离职转让有规定[16] - 本次限制性股票归属后，公司股本总数由8944.2120万股增加至9008.5520万股，未变更控股股东及实际控制人[17] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本的比例约为0.72%，不构成重大影响[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2024年12月25日公告[6] - 现场会议于2025年1月9日下午14点在公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场会议6人持股42,345,800股，占总股本47.34%[9] - 网络投票38名代表股份552,058股，占总股本0.62%[10] - 出席表决44人代表股份42,897,858股，占股本总额47.96%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意42,688,188股，反对209,670股，弃权0股[12] - 同意股数占出席有表决权股份总数的99.51%[12] - 议案为特别决议，已由出席股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开[2] - 出席会议股东和代理人44人[2] - 出席股东所持表决权42,897,858，占47.9616%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，普通股同意票42,688,188，占99.5112%[5] 参会人员情况 - 公司6名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 律师相关 - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为何嘉、黄金[6] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[7]

授信与担保 - 公司2025年度申请银行综合授信总额不超250,000万元[1] - 控股股东金李梅无偿为公司银行综合授信额度提供连带责任担保[2] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》全票通过[2] - 《关于为全资子公司担保的议案》全票通过[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[5]

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2025年1月3日召开[2] 担保与授信 - 控股股东金李梅为公司及子公司提供不超250,000万元人民币连带责任担保[3] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》全票通过[4] - 《关于为全资子公司担保的议案》全票通过[5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[6]

回购计划 - 回购资金总额不超3000万元且不低于1500万元[2] - 回购价格不超25元/股[2] - 回购期限自2024年1月24日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购1390300股[3] - 累计回购股份占总股本比例为1.5544%[3] - 回购成交最高价15.83元/股，最低价10.75元/股[3] - 支付资金总额18494890.73元（不含交易费用）[3]

股东股份情况 - 王晓蓉持有公司股份4,533,144股，占总股本5.0682%[2] - 王晓蓉拟减持不超1,000,000股，不超总股本1.1180%[2] - 王晓蓉过去12个月减持230,394股，比例0.26%[5] 减持相关安排 - 集中竞价和大宗交易减持均在公告披露15个交易日后3个月内进行[2] - 减持期间为2025年1月22日至2025年4月21日[2] 股份限制规则 - 公司股票上市12个月内，不转让或委托管理公开发行前股份[6] - 锁定期满后董或核心技术人员每年减持不超所持股份25%[6][8] 影响说明 - 本次减持不对公司治理及持续经营产生重大影响[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月9日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[3] - 股权登记日为2025年1月2日[12] - 登记时间为2025年1月7日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[15] 会议地点 - 会议地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[3] - 登记地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案《关于修订<公司章程>的议案》于2024年12月24日经第五届董事会第十四次会议审议通过[6] 会议联系 - 通讯地址为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室，邮编311107，电话0571 - 88764399，传真0571 - 88777166，邮箱bdo@cn - huaguang.com，联系人李美娟[16] 其他 - 会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理[16]

会议安排 - 2024年12月21日发会议通知，24日召开第五届监事会第十二次会议[2] - 会议应参加表决监事3人，实参加3人[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.843元/股调为11.700元/股[3] - 同意56名激励对象归属50.49万股限制性股票[4] - 同意38名激励对象归属13.85万股限制性股票[4] - 审核通过作废部分已授予未归属的2021年限制性股票议案[6]

激励对象 - 首次授予部分第三个归属期激励对象56名[1] - 预留授予部分第二个归属期激励对象38名[1] 归属数量 - 首次授予部分第三个归属期归属数量为50.49万股[2] - 预留授予部分第二个归属期归属数量为13.85万股[2] - 对应限制性股票的归属总数量为64.34万股[2] 核查意见 - 监事会于2024年12月24日发表核查意见[5]