公司基本情况 - 德马科技是科创板上市公司，是物流系统核心零部件、关键设备和系统解决方案综合提供商，覆盖全产业链，业务遍布全球，在物流装备行业历史悠久，已进入2.0时代 [4][5] - 2.0时代特点包括全球化2.0、全面数字化、组织进化 [5] 提问交流 降低全社会物流成本影响 - 物流技术装备进步是全社会物流成本下降关键因素，公司会配合新商业模式开发产品，去年承做SHEIN广州和上海仓项目成功交付获嘉奖，还为商业新势力和传统商超提供解决方案 [5][6] 海外业务增长潜力及驱动力 - 中国是制造和电商大国，对外输出能力强，公司全球布局进入收获期，看好海外市场，海外电商物流与中国约有十年差距，公司设备受欢迎 [6] - 主要驱动力为合作海外本土最大电商快递客户，随中国SHEIN等新势力出海建立海外物流体系，公司希望实现海外本地化布局 [6][7] 物流核心部件市占率及竞争格局 - 公司核心零部件在国内市占率约30%，国内第二小于10%，其余同行规模散小，公司不打价格战，选择到国际市场竞争 [7] 外销区域、模式及营收展望 - 外销主要区域除非洲外各区域均有大型项目和大客户，与当地大型电商合作，如东南亚Shopee、lazada等 [7][8] - 合作模式包括项目制系统解决方案和零部件设备业务（海外成立子公司、授权合作方开展业务） [8] - 目前海外营收占比30%，目标未来三年国内外营收占比达1:1 [8] 出海业务需求份额及海外战略 - 公司认为国内装备行业工艺技术接近先进国家，产品性能仅次于欧美、日本，在全球80%区域受欢迎 [8] - 海外战略为双轮驱动，一是海外子公司业务模式可复制，未来全球复制20 - 30个点；二是打造海外制造基地 [8][9] 降低物流成本措施 - 降本途径包括技术创新、建立生态圈、标准化模块化后的二次利用和再制造，物流行业需制定柔性化标准 [9]

股东大会安排 - 董事会于2024年1月23日刊载召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 现场会议于2024年2月7日13时30分召开，由董事长卓序主持[8] - 网络投票时间为2024年2月7日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人4名，代表股份61,139,113股，占比45.4349%[11] - 网络有效投票股东1名，代表股份26,500股，占比0.0197%[11] - 现场和网络投票股东及代理人共5名，代表股份61,165,613股，占比45.4546%[11] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过[16] - 审议议案不涉及关联交易，无关联股东应回避未回避表决情况[16] 法律意见书 - 法律意见书出具日为2024年2月7日[20] - 法律意见书正本贰份，无副本[19]

会议信息 - 股东大会于2024年2月7日召开[2] - 出席会议股东和代理人5人[2] - 出席股东所持表决权61,165,613，占45.4546%[2] 人员出席 - 9位在任董事全部出席[5] - 5位在任监事全部出席[5] 议案表决 - 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，普通股股东同意票61,139,113，占99.9566%[6] - 5%以下股东反对票26,500，占100.0000%[6] 会议合规 - 股东大会召集和召开等程序合法有效[8] 见证律所 - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为徐峰、谢南希[10]

上市情况 - 德马科技首次公开发行2141.9150万股人民币普通股（A股）并在科创板上市[2] 保荐机构评价 - 公司治理、内控和三会运作良好[4] - 已披露公告与实际情况一致，无重大信息遗漏[5] - 无关联方违规占资，资产完整人员独立[6] - 较好执行募集资金管理制度[7] - 规范关联交易等，无重大违法违规[8] - 经营环境未变，生产经营正常[9] - 股东严格履行限售承诺[10] 建议与检查结果 - 保荐机构提请合理安排募集资金使用[11] - 现场检查未发现应报告事项[12]

德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 | 6 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第一次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人德马科技集团股份有限公司董事会，现提名张云先生为德马科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任德马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德 马科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

德马科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 2、张云先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则， 其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意张云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，德马科技集团股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张云先生的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司独立 董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。张云先生符合相关 法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 委员：胡旭东 赵黎明 卓序 2024 年 1 月 19 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张云，已充分了解并同意由提名人德马科技集团股份有限公司董事会提 名为德马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-002 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-001 德马科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董 事的议案》，公司董事会同意提名张云先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，经公司 股东大会审议通过后，张云先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员。 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名张云先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委 员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根 据《上市 ...