股权结构 - 深圳昆仑鼎天投资有限公司持股42250000股，占比42.25%[1] - 张志平持股19875000股，占比19.88%[1] - 刘聪持股5000000股，占比5.00%[1] - 珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）持股3750000股，占比3.75%[1] - 珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）持股3750000股，占比3.75%[1] - 侯建明持股730000股，占比0.73%[1][3] - 周国怀持股659400股，占比0.66%[1][3] - 孙剑波持股465805股，占比0.47%[1][3] - 卓光明持股403638股，占比0.40%[1][3] - 黎仕荣持股376000股，占比0.38%[1][3]

会议基本信息 - 会议时间为4月21日20：00 - 21：00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括天风证券、西部证券等多家证券、基金及投资公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书魏茂芝 [3] 业务业绩情况 - 2023年公司营业收入22.35亿元，同比下降3%，净利润 - 3378万元，同比下降131%；2024年第一季度营业收入3.58亿元，同比下降28%，净利润 - 2065万元 [3] - 2023年轻型动力电池销售收入8.64亿元，同比下降30%，业务占比约40% [3] - 2023年消费电子类电池营业收入6.77亿元，同比上升22%，业务占比30% [3] - 2023年储能业务营业收入5亿元，同比增长71%，收入占比22% [3] - 2023年锂离子电芯销售收入0.79亿元，同比下降29% [3] 产品问答情况 大圆柱电芯 - 公司自主研发的34145大圆柱电芯具有宽温域、高安全、长寿命等特点，应用于轻型动力电池、轻型储能电池和AGV等领域，2023年已应用在电动两轮车电池产品上，目前处于产能爬坡及良率改善阶段，部分自用部分外销 [3] 电动两轮车电池 - 除聚焦定制化、个性化市场外，将根据大圆柱电芯认可度提高开发标准模块电池，抓住电动两轮车换电、国标车以及东南亚和印度市场，落实印尼工厂本地化制造 [3][4] 两轮车换电业务 - 两轮车换电面向B端解决即时配送行业用电需求，C端需求也在增加，公司积极开拓该业务并提供锂电池产品 [4] 消费电子类电池 - 分为传统和新兴消费电子类电池，传统市场份额稳定、业务增长，积极探索新兴细分赛道，开发适用于清洁电器、医疗等场景的锂电池 [4] 储能电池 - 包括便携、户用和小型工商业储能，便携储能与头部厂商合作深耕北美市场；户用储能受南非市场竞争和下游库存压力影响承压，将关注全球市场开拓新客户；工商业储能开发多簇并联解决方案，有小批量出货，将探索更多应用场景 [4] 库存及资产减值 - 2023年碳酸锂价格波动大时做了部分库存，2023年计提6611万资产减值损失，2024年第一季度计提1415万元 [4]

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广东博力威科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具大信审字[2024] 第 5-00159 号审 ...

业绩总结 - 2024年第一季度计提资产减值准备合计1252.40万元[1] - 信用减值损失 - 162.48万元，资产减值损失1414.88万元[1] - 计提减值使合并报表利润总额减少1252.40万元[5] 其他 - 转回应收账款坏账准备178.38万元，计提其他应收款坏账准备15.90万元[3] - 长期应收款坏账准备为0万元，应计提存货跌价损失1414.88万元[3][4] - 监事会同意计提资产减值准备，符合规定不影响经营[6][7]

广东博力威科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-009 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属 于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的 股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 （五）募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补 充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合 以下规定： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东博力威科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经 历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-014 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决 ...

广东博力威科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

公司治理 - 公司第二届董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[1] - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年召开审计等委员会会议共5次[6] 人事变动 - 2023年3月聘任总经理、补选非独立董事[19] - 2023年3月披露非独立董事、总经理辞职等公告[19] 信息披露 - 2023年分别披露2022年年度等4个报告[13] - 2023年3月披露终止激励计划等公告[20] 合规情况 - 报告期内未发生关联交易[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内不存在被收购情形[13] - 未发现对外担保违规情形[21] - 期末无控股股东等占用公司资金[21] - 本年度无逾期担保[21] - 募集资金存放与使用合规[22] 独立董事履职 - 独立董事积极参加会议并与各方沟通[5][6][8][9][10] - 2024年将继续履行义务提建议[23]