限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年4月2日召开董事会和监事会，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并于次日披露公告 [1] - 自查范围覆盖2024年10月3日至2025年4月2日内幕信息知情人，通过中登上海分公司查询确认买卖记录 [1][2] - 核查结果显示所有内幕信息知情人在自查期间均未买卖公司股票 [3] - 公司严格执行保密制度，未发现信息泄露或内幕交易行为 [4] 2025年第一次临时股东大会 - 会议于2025年4月21日在东莞召开，采用现场+网络投票方式，表决程序合法有效 [8] - 出席情况：5名董事中4人出席（董事长缺席），3名监事全勤，财务负责人和董秘列席 [9] - 三项议案均获通过：包括限制性股票激励计划草案、考核管理办法及董事会授权事项 [10] - 特别决议议案（1-3号）获有效表决权股份总数三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票 [12] - 广东信达律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的见证意见 [11] 股权结构相关数据 - 截至股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有308,860股，无表决权 [8]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-024 广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 1 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股 东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行 为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》及公司相关内部保密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内 幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公 司首次公开 ...

会议信息 - 股东大会于2025年4月21日在东莞召开[2] - 出席股东及代理人29人，表决权占比75.0893%[2] - 公告于2025年4月21日发布[10] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意比例99.9057%[4] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意比例99.9057%[4] - 提请授权董事会办理激励计划相关事项同意比例69.6098%[7] 人员出席 - 4位董事、3位监事出席会议[5] - 财务负责人和董事会秘书出席会议[5] 其他 - 回购专用账户股份308,860股无表决权[2] - 见证律师事务所为广东信达律师事务所[9]

会议安排 - 公司于2025年4月21日召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议于14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场6名股东及委托代理人持股74,625,200股，占比74.8564%[6] - 23名网络投票股东持股232,135股，占比0.2329%[7] 议案表决 - 三议案同意股数均为74,786,728股，占比99.9057%[11][13][15] - 中小投资者对两议案同意161,728股，占比69.6098%[12][16]

股东大会时间 - 2024 年年度股东大会召开时间为 2025 年 5 月 12 日 15 点[3] - 股权登记日为 2025 年 5 月 7 日[11] - 网络投票起止时间为 2025 年 5 月 12 日[3] - 现场会议登记时间为 2025 年 5 月 9 日特定时段[13] 议案相关 - 提交股东大会审议的议案相关公告于 2025 年 4 月 19 日披露[6] - 特别决议议案为 8、9 号议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为 6 - 12 号议案[10] 公司联系方式 - 公司联系电话为 0769 - 27282088 - 889[16] - 公司邮箱为 dms@greenway - battery.com[15] 公告时间 - 公告发布时间为 2025 年 4 月 18 日[16]

会议相关 - 第二届监事会第十二次会议于2025年4月17日召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6][8][10][11] - 2024年度募集资金等两项议案表决全票通过[7][14] - 2024年度内部控制评价报告议案表决全票通过[16] 资金使用 - 公司拟用剩余超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[20][21]

会议情况 - 广东博力威科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，应到董事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意5票[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决同意5票[6] - 《关于2024年会计师事务所的履职情况评估报告的议案》表决同意5票[7] - 《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意5票[8] - 《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[17] - 拟开展2025年度远期外汇交易业务表决同意5票[18] - 将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会表决同意5票[20] - 审议2025年度担保额度预计议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[21] - 2024年度计提资产减值准备表决同意5票[22] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票表决同意5票，尚需提交股东大会审议[24] - 将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金表决同意5票[25] - 拟使用不超5亿元人民币或等额外币自有资金进行现金管理，有效期12个月表决同意5票[27] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，董事张志平回避表决，表决同意4票[28] - 使用剩余超募资金永久补充流动资金表决同意5票，尚需提交股东大会审议[29] - 董事会5位董事回避确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，该议案直接提交公司股东大会审议[26]

业绩数据 - 2024年度净利润为-96,607,836.54元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润为365,925,567.45元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-6,731,954.77元[7] - 最近三个会计年度累计营业收入为6,379,391,768.20元[7] 分红与回购 - 2024年度拟不进行现金分红等[3] - 2024年已实施股份回购金额6,000,173.98元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红40,000,000元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[7] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入386,167,319.22元，占比6.05%[7]

股票发行 - 2025年4月17日通过向特定对象发行股票议案，待2024年年度股东大会审议[1][7] - 募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[3] 股票限制 - 普通对象6个月内、符合规定情形18个月内不得转让[3] 其他 - 授权自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[4] - 股票将在上海证券交易所科创板上市[5] - 提请授权事项需2024年年度股东大会通过，后续需交易所审核和证监会注册[8]

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