东莞证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轻型车用锂离子电池建设项目 | 31,646.25 | 31,646.25 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,150.81 | 5,150.81 | | 3 | 信息化管理系统建设项目 | 3,194.24 | 3,194.24 | | 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 5 | 动力锂离子电池生产线建设项目 | 16,000.00 | 13,900.00 | | | 合计 | 59,991.29 | 57,891.29 | 关于广东博力威科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范 ...

回购计划 - 预计回购金额600万元至1200万元，上限32元/股[2] - 实际回购308,860股，占比0.3089%，金额600.02万元[2] - 回购价格14元/股至20.37元/股，均价19.43元/股[5] 时间安排 - 回购期限2024年4月19日至10月18日[2] - 4月26日首次回购，10月11日完成[5] 其他情况 - 回购用于员工持股或股权激励，资金源于自有资金[2] - 披露期间相关主体无买卖公司股票情况[7] - 回购后有限售股为0，无限售股占比100%[9]

股东大会信息 - 公司于2024年10月14日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 2024年9月28日在巨潮资讯网站刊登召开股东大会的通知[5] 股东投票情况 - 现场6名股东及代理人持股74,625,200股，占比74.8525%[8] - 39名网络投票股东持股490,704股，占比0.4922%[9] 议案表决结果 - 《拟续聘2024年度会计师事务所议案》同意75,056,633股，占比99.9211%[12] - 《补选郭华军为非独立董事议案》同意74,628,258股，占比99.3508%[15]

会议信息 - 股东大会于2024年10月14日在东莞召开[2] - 45人出席，所持表决权占比75.3447%[2] - 采用现场与网络投票结合方式表决[3] 议案结果 - 拟续聘会计师事务所议案，普通股同意票占比99.9211%[5] - 补选郭华军为非独立董事议案，得票占比99.3508%[5] 其他 - 回购专用账户303,640股无表决权[2] - 见证律所认为会议合法有效[7]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-039 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 年 10 | | 19 | 日~2024 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 600 万元~1,200 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 294,740 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2947% ...

广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案二 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 9 | 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东 博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东博力威科技股份 有限公司（以下简称" ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-038 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-037 广东博力威科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无 3、诚信记录 近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处 分 19 人次。 （二） 项目信息 1、基本信息 | 项目组 | | | 何时成 | 何时开 始从事 | 何时开 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核 ...

人事变动 - 非独立董事叶国华2024年8月24日因个人原因申请离职[1] - 提名郭华军为第二届董事会非独立董事候选人[2] 会议与审议 - 2024年9月26日召开第二届董事会第九次会议，补选事项待临时股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 郭华军技术咨询服务期至2025年5月31日，间接持股5.21万股[2][7]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入8.29亿元,同比下降35.15% [2] - 2024年上半年归母净利润-2257.27万元,同比下降164.79%,主要受南非储能市场需求变化导致储能产品销售下滑 [2] 政策影响 - 《推动电动自行车以旧换新实施方案》预计将助力提升电动自行车安全水平,刺激电动自行车的市场需求 [3] - 公司作为首批电动自行车用锂离子电池强制性国家标准测评通过企业,将努力把握政策带来的市场机遇 [3] 未来发展计划 - 公司坚持"三驾马车,双轮驱动"的发展战略,聚焦轻型动力电池、消费类电池和储能业务 [3] - 利用大圆柱电芯与PACK一体化的优势,持续开拓两轮车换电、国标车、新型消费类电池等细分领域 [3] - 加速东南亚等海外市场的开发进程,增强公司在轻型锂电池领域的核心竞争力 [3]