证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-015 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》 及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 公司董事会经过认真核查认为：公司不存在 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，激 励对象均符合本激励计划规定的授予限制性股票的条件，本激励计划限制性股票 的首次授予条件已经满足 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《苏州艾隆科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就艾隆科技本次激励计划授予（以下简称"本次授予"）相 关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 二〇二四年二月 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单（授予日）的核查意见 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： 苏州艾隆科技股份有限公司监事会 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 3、公司本次激励计划授予激励对 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-013 苏州艾隆科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定 2024 年 2 月 27 日为授予日，以 9.91 元/股的授予价格向 150 名激励对象授予 173.4677 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-014 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于2024年2月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年2月23日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，会议应 出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》 及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1、对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予是否满足条件进行核查后，监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-011 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人； （二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,698,330 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,698,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.3043 | | ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控 股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 2024 年 2 月 | | | 一、释义 1. 上市公司、公司、艾隆科技：指苏州艾隆科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《苏州艾隆科技 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 9. 归属：指激励对象满足获益条 ...

股东大会安排 - 公司2024年第一次临时股东大会拟定于2月27日召开，2月6日公告通知[4] - 现场会议2月27日14:00召开，网络投票有对应时间安排[4][5] 投票情况 - 独立董事2月22 - 23日征集投票权，无股东委托投票[6] - 出席现场会议5人代表31655484股，网络投票12人代表4042846股[8] - 出席共17人代表35698330股，占比47.3043%[8] 议案表决 - 多项限制性股票激励相关议案非关联和中小投资者同意占比100%[12][13][15] - 《修订公司章程》议案股东同意占比100%[16] - 多项制度修订议案同意占比94.8411%，弃权占比5.1589%[17][18][19][20][21]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-012 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2023 年 8 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具了查询证明。 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 5 日，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

公司概况 - 2012年4月18日由苏州艾隆科技有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2021年1月26日在科创板上市，证券代码688329[9] - 注册资本7720.00万元，经营期限自2006年1月20日至无固定期限[10] 激励计划 - 2024年2月5日多会议审议通过激励计划相关议案[15] - 激励对象共150人，含实际控制人等[20] - 需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[17][24]