深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳市 深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的情况 （一）个人基本情况 本人黄宇欣，男，生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，拥有注册会计师、注册税务师、中级会计师等相关资格证书。2014 年 9 月至今担任深圳市祜华商财务咨询有限公司总经理、执行董事以及深圳市商博 信税务师事务所有限责任公司总经理、执行董事；2016 年 12 月至 2018 年 7 月 担任深圳华智融科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今担任深圳市永 明会计师事务所有限责任公司合伙人、监事；2019 年 9 月至今担任江西壬壬企 业管理咨 ...

董事会审计委员会 - 2023年6月2日完成换届选举，第四届由3名委员组成[2] - 2023年12月8日调整委员为刘金平、宋敬川、刘登明[2] - 2023年共召开4次会议[3] 会议审议 - 2023年3月13日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[3] - 2023年4月20日审议通过2022年年度报告等多项议案[4] - 2023年8月24日审议通过2023年半年度报告等议案[4] - 2023年10月27日审议通过2023年第三季度报告议案[4] 审计情况 - 外部审计机构大华会计师事务所表现良好[5] - 内部审计工作有效，财务报告真实准确完整[6][8] - 内部控制符合要求，募集资金存放与使用无违规[9][10]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-025 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-026 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审阅，公司董事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序 符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告 的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成 果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议 ...

（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年 度半导体设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-030 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体设备专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-029 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经 营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事 津贴。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监 事津贴，未在公司任职的监事 ...

财务内控 - 审计和董事会认为公司2023年末财务报告内控有效[9][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] - 报告期未发现财务报告内控重大和重要缺陷[29] 制度建设 - 公司设三会及四个专门委员会[16] - 制定战略、人力等多项管理制度[18] - 建立安全质量流程和企业文化[18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[26] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[30]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事进行独立性自查评估[1] - 三位独立董事不存在不得担任情形，履职不受主要股东等影响[1] - 公司独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[2]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-024 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减 值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用 减值损失共计 4,388.98 万元，具体情况如下： | 项目 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000734 号 会计师事务所(特) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "江" 深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | | | | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年 1-6 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大學會計師事法的 深科达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所【科创板】上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募集 资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈术或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...