使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理 国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，对深科达使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管 理事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对 象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行合计募集资金总额为 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-035 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对 象发行可转换公司债券360 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次 发行合计募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐费、律师费、 审计费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用（不含税）人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务所（特殊普 1 通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022] 第000569 号《验资报告》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 ...

融资情况 - 公司发行360万张可转换公司债券，募集资金总额3.6亿元，净额3.5081911323亿元[2] 项目调整 - 三个项目及补充流动资金项目预定可使用状态从2024年8月调整为2026年8月[4] - 四个项目投资总额合计63834.64万元，拟投入募集资金从36000.00万元调为35081.91万元[5] 调整原因 - 募投项目因市场等因素建设进度延迟[6] 公司优势 - 公司拥有核心技术、完善质量控制和研发体系[13][14] - 公司建立“引、育、用、留”人才体系，有稳定人才队伍[14] - 公司与扬杰科技等企业建立合作关系[14] 市场展望 - 2025年半导体设备销售额预计达1240亿美元[12] 会议决策 - 2024年8月8日会议审议通过募投项目延期议案[16] - 全体监事同意募投项目延期事项[18]

深圳市深科达智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券360万张，募集资金总额3.60亿元，净额3.5081911323亿元[3] 资金使用 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限2024.8.8 - 2025.8.7[7] 项目投资 - 深科达智能制造创新示范基地续建工程调整后拟投11466.43万元[6] - 半导体先进封装测试设备研发及生产项目调整后拟投8697.99万元[6] - 深科达智能制造创新示范基地调整后拟投5172.50万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投9745.00万元[6] - 各项目调整前拟投36000.00万元，调整后35081.91万元[6] 会议审议 - 2024.8.8公司会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[2] 各方意见 - 监事会同意使用不超1.50亿元闲置资金补充流动资金议案[10] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议[11]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-036 深圳市深科达智能装备股份有限公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四董事会 第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高 不超过人民币2.10亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.90亿元的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、 收益凭证等），使用期限自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月内有效（即 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日）。在前述额度及期限范围内，公司可以 循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"深科达 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-033 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 94,456,295 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 9,445,629.50 元(含税)。 三、 相关日期 | ...

股票代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年六月 重要声明 本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》等规定以及国投证券股份有限公司（原名"安信证券股份有限公司"， 以下简称"国投证券"或"债券受托管理人"）与深圳市深科达智能装备股份有 限公司（以下简称"深科达"或"公司"）签订的《深圳市深科达智能装备股份 有限公司与安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 编制。 本报告中引述的内容和信息来自于《深圳市深科达智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《深 圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件 以及公司聘请的其他第三方中介机构出具的专业意见，国投证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-032 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，公司董事、副总经理、财务负责人张新明先生持有公 司股份 3,350,900 股，占公司总股本的比例为 3.55%；公司副总经理秦超先生 持有公司股份 307,000 股，占公司总股本的比例为 0.33%；上述股份均为无限 售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。 减持计划的主要内容 公司近期收到张新明先生以及秦超先生出具的《关于深圳市深科达智能装 备股份有限公司股份减持计划的告知函》，因个人资金需求，张新明先生计划以 集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过 830,000 股，即不 超过公司总股本的 0.88%。秦超先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其 所持有的公司股份不超过 75,000 股，即不超过公司总股本的 0. ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-031 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,945,359 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,945,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.1723 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.17 ...