业绩总结 - 2023年公司营业收入4.80220256亿元，同比上升25.22%[18][62][76] - 2023年归属上市公司股东净利润9982.817371万元，同比上升48.94%[18][62] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8718.121102万元，同比上升51.35%[18][62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.109086552亿元，较2022年增长13.94%[62][79] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.9384229553亿元，较2022年末增长9.11%[62] - 2023年末总资产11.4985876163亿元，较2022年末增长10.75%[62][65] - 2023年基本每股收益0.85元/股，较2022年增长49.12%[63] - 2023年稀释每股收益0.84元/股，较2022年增长47.37%[63] - 2023年加权平均净资产收益率11.73%，较2022年增加3.22个百分点[63] - 2023年研发投入占营业收入的比例6.91%，较2022年减少2.65个百分点[63] - 2023年末货币资金为2.8901770236亿元，较2022年末增长28.48%[66] - 2023年末负债总额为2.0960171061亿元，比2022年末增长0.45%[69] - 2023年应付票据为4242.329001万元，较2022年末增长167.41%[70] - 2023年末所有者权益合计为9.4025705102亿元，比2022年末增长13.34%[72] - 2023年末股本为1.18049833亿元，较2022年末增长40.70%[73] - 2023年营业成本为2.2919852348亿元，较2022年增长20.64%[76] - 2023年营业利润为1.2797145905亿元，较2022年增长47.23%[76][77] - 2023年净利润为1.0960727814亿元，较2022年增长42.30%[76] - 2023年税金及附加较2022年增长64.95%，因厂房完工致房产税增加[77] - 2023年销售费用较2022年增长77.34%，因营收增长及业务拓展费用增加[77] - 2023年投资收益较2022年下降97.78%，因上年同期处置长期股权投资收益多[77] - 2023年公允价值变动收益较2022年增长1682.63%，因交易性金融资产公允价值变动[77] 未来展望 - 公司及子公司向金融机构申请不超3亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开[86] 新产品和新技术研发 - 公司募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”已结项[30] - 公司使用部分超募资金投资建设“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”[31] 其他新策略 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[96] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[99] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），拟派发现金红利5902.49165万元（含税），现金分红占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为59.13%[102] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，合计转增4721.9933万股，转增后公司总股本增加至1.65269766亿股[103]

一、 说明会类型 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-025 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:30 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前通过公司 邮箱（zq@maiderchina.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题 ...

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 - 迈得医疗2023年年报及2024年一季报业绩符合预期，盈利能力显著提升，隐形眼镜获批在即有望带来新增长点 [14][2][15] - 预计2024 - 2026年公司业务收入持续增长，各主营产品也有不同程度的增长预期 [8][9][20] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2023年公司营业收入4.8亿元（+25.2%），归母净利润1.0亿元（+48.8%）；2024Q1公司营业收入0.7亿元（+2.1%），归母净利润0.1亿元（-21.6%） [14] - 按产品类型分，2023年安全输注类营收3.34亿元（+5.5%），血液净化类营收0.8亿元（+76.7%），其他收入0.7亿元（+60.3%） [4] 盈利能力与费用率 - 2023年公司毛利率为59.3%（+14.5pp），得益于订单成本有效控制 [2] - 2023年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为6.7%/18.8%/6.9%/-1.6%，同比变动+2.0pp/-0.9pp/-2.7pp/+1.3pp；2023年研发费用为3318万元（-9.5%） [2] 业务假设与预测 - 连线机：预计2024 - 2026年业务收入增速分别为16%/12%/12%，毛利率为52.8% [8] - 单机：预计2024 - 2026年业务收入增速分别为16.9%/14.5%/15.1%，预期毛利率为46.1%/46.3%/46.4% [20] - 隐形眼镜：预计2024H2完成产品注册和产能搭建，2024 - 2026年增速分别为-/180%/86%，毛利率为35% [9] - 其他（药械组合）：假设2024 - 2026年增速为20%/20%/20%，毛利率为60% [21] 财务预测 - 预计2024 - 2026年营收为6/8/11亿元，同增32%/33%/32%；归母净利润为1.1/1.3/1.5亿元，同增8%/16%/19%，对应PE为26/22/19倍 [42] 隐形眼镜业务 - 公司是智能装备领域方案提供商，隐形眼镜是向下延伸和新业务拓展的前瞻性布局，预计2024年获产品注册批件，正在搭建6条产线，年单产预期达1800万片/条 [15]

公司基本情况 - 迈得医疗创建于2003年，2019年在科创板上市，是国内医用耗材智能装备领军企业 [5] - 主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案 [5] - 获评工信部第一批专精特新“小巨人”企业等多项荣誉 [5] - 主要产品包括安全输注类、血液净化类等两大类智能装备，多项产品实现进口替代，获评5个国内首台（套）产品、3个省内首台（套）产品等 [5] 投资者关系活动信息 - 活动类型为电话会议，时间是2024年4月27日15:00 - 16:00，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书林栋先生和董事、财务负责人林君辉先生 [2][4][5] - 参与单位包括国融证券、国盛证券等众多机构 [2][3] 财务相关问题 - 2024年第一季度毛利率受产品非标属性和客户质量要求影响，研发费用因围绕多类设备及业务研发增加，2023年第四季度销售费用因销售奖金、差旅和招待费用增加 [5][6] - 2023年存货1.44亿，存货包含发出商品、库存商品等，根据订单情况采购和生产会导致存货变化 [6] - 隐形眼镜生产线折旧按10年摊销，未来随产线投入增加，折旧费用会增加 [8] 行业趋势与业务规划 - 医用耗材自动化设备行业下游市场增长，厂商自动化率低，监管趋严和集采制度促使企业升级，为智能装备企业提供发展基础 [6] - 公司以内销为主，海外业务占比少，未来围绕“老客户新产品、新客户老产品”策略，多元化推广渠道，优化销售团队和方式拓展海外市场 [6] 隐形眼镜业务情况 - 采用“材料配方 + 制程工艺 + 设备”模式，设备团队有20多年技术积累，综合研发体系和核心技术可延展到隐形眼镜制造 [7] - 已搭建隐形眼镜制程开发团队，核心团队有台资企业经验，掌握制程管控技术，交货周期比台湾代加工企业短 [7] - 已提交三类医疗器械注册申请，业务处于产品注册阶段 [8] - 业务规划涉及水凝胶和硅水凝胶系列的透明片和彩片，硅水凝胶系列产品研发处于前期筹备阶段 [8] - 国内隐形眼镜市场供给端刚起步，行业综合性强，其他厂商是否进入要看成本、盈利和业务模式匹配度 [8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2023年度审计机构[1] 审计机构数据 - 天健所上年末合伙人238人[1] - 上年末注册会计师2272人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 2023年业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户家数675家[1] - 2023年上市公司审计收费总额6.63亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数513家[1]

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度 在任独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的任职情况及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

会议召开情况 - 董事会战略决策委员会召开1次会议，审计委员会召开8次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 召开3次股东大会，8次董事会[8] - 独立董事王亚卡出席8次董事会和3次股东大会[8] 会议决议事项 - 第四届董事会第八次会议确认2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易[10] - 第十次会议审议通过全资子公司增资暨关联交易议案[10] - 2022年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 自2023年4月1日开始使用SAP系统进行财务核算，变更发出存货的计价方法[17] - 2022年年度股东大会审议通过审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案[19] - 第十四次会议审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[20] 独立董事履职 - 独立董事王亚卡召集并出席2次薪酬与考核委员会会议，出席8次审计委员会会议[6] - 对除《关于审核公司董事薪酬的议案》外的董事会其他议案均投同意票[5] - 就公司募集资金使用、关联交易等相关事项发表明确同意的独立意见[6] 未来展望 - 本年度独立董事忠实勤勉履职，下一年度将继续尽责，维护公司及股东权益[21]

资金安排 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[26] - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理[29] 分红转增 - 公司每10股派发现金红利5元，拟派59024916.5元，分红占2023年净利润59.13%[49] - 公司每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增至165269766股[49] 会议相关 - 2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 公司将于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，采用现场加网络投票[61] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[4][6][11][14][18][51][56][58][62] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案需提交股东大会审议，全体独立董事回避表决[52][54] - 《关于公司2024年第一季度报告》议案通过董事会审计委员会审议[59]

公司代码：688310 公司简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3903 号 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈得医疗工业设备股份有限公司（ ...