投资情况 - 新型探测器用X射线传感器扩产项目投资不超1.1亿元[5][7][12] - 2022年拟投107584.02万元用于产业化项目[11] - 2023年奕瑞合肥增加投资50000万元用于产业化配套[11] - 公司对奕瑞合肥增资50000万元实施扩产项目[12] 项目情况 - 扩产项目建设周期预计36个月[7] - 完成后CMOS传感器产能满足15万台探测器需求[7][12] 其他 - 2024年4月18日审议通过投资议案[7] - 投资资金为自有及自筹资金[7][13] - 投资面临进度、效益等风险[4][14][15]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》和部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度 的议案》，同意修订《公司章程》和部分公司治理制度，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债 ...

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2023年期初非经营性占用及往来资金总计余额40987.70万元[10] - 2023年度累计发生金额（不含利息）95193.94万元[10] - 2023年期末总计余额36181.64万元[10] 子公司资金 - 瑞影像太仓2023年末往来资金余额29356.32万元[8] - 瑞影像海宁2023年末往来资金余额4801.76万元[8] - 瑞影像合肥2023年末往来资金余额6534.98万元[8] - 电子科技上海2023年末往来资金余额3177.15万元[8] - 奕瑞海宁2023年末往来资金余额200.00万元[8]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议，立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年年度报告中提到了薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，通过了公司董事和高级管理人员薪酬议案[171] - 公司2023年年度报告中披露了董事会的相关情况，包括董事会的召开次数和审议通过的议案[162] - 公司2023年年度报告中提到，监事会对报告期内的监督事项无异议[176] - 公司2023年年度报告中披露了员工情况，母公司在职员工数量为382人，主要子公司在职员工数量为1,279人，合计在职员工数量为1,661人[177] 财务表现 - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利20元，占净利润的比率为33.52%[5] - 公司2023年营业收入达到186.38亿元，同比增长20.31%[19] - 公司2023年净利润为60.75亿元，较上年下降5.27%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为34.03亿元，同比增长7.49%[19] - 公司2023年末净资产为43.30亿元，较上年增长11.70%[19] 产品与技术 - 公司主要产品包括数字化X线探测器和线阵探测器[11] - 公司的产品包括DR、C型臂X射线机、DSA、CBCT、CR、CT等X射线影像设备[16] - 公司的技术涉及TFT SENSOR、PCBA、IC芯片、CMOS等领域[16] - 公司通过ISO13485、NRTL、NMPA、CE认证、FDA注册等标准获得产品认证[17] - 公司是数字化X线核心部件及解决方案供应商，主要产品包括数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源等[27] 市场前景 - 全球数字化X线探测器市场规模预计至2030年将达到50.3亿美元[40] - DR设备在美国市场需求持续增长，推动数字化X线探测器需求增加[41] - 公司在国内DR客户中的市场份额接近40%[42] - 数字化乳腺X射线摄影系统在国内应用逐步普及，数字化X线探测器市场前景稳定[42] - 口腔内牙科影像系统市场需求持续增长，规模扩大[43] 技术挑战 - TFT SENSOR的设计难，需要装有PIN结构的光电二极管，反向漏电流要求保持在10-15安培，光电转换效率需要达到65%以上[35] - TFT SENSOR的量产难，需要业内厂商具有自主知识产权，与面板厂通力配合，在满足传感器设计要求的前提下结合生产工艺不断进行调试[35] - CMOS SENSOR设计难，需要提高强光环境下的动态范围，设计具有一定挑战性[35] - CMOS拼接技术难，将小尺寸的CMOS图像传感器拼接成大面积的X线探测器的技术难度较大[35] - 闪烁体的量产难，闪烁体生产工艺门槛较高，且量产良率控制难度大[35]

会议情况 - 2024年4月18日公司召开第三届董事会第三次会议，8位董事出席并表决[3] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决8票同意，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12][14][15][17] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[26][27] - 2024年度高级管理人员薪酬议案6票同意，关联董事回避表决[29] 公司决策 - 2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案获董事会通过，待股东大会审议[23][24] - 聘请立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[25] - 基于转股数量和股份登记后股本增加变更注册资本、修订《公司章程》，待股东大会审议[30] - 修订部分公司治理制度，《独立董事工作制度》等3项尚需股东大会审议[31] 投资情况 - 公司通过奕瑞影像科技（合肥）有限公司投资不超11亿元，增资5亿元[32] 其他事项 - 董事会提请召开2023年年度股东大会，具体信息另行通知[33][34]

公司治理 - 2023年11月完成换届选举，二、三届董事会成员均8名，独立董事3名[2] - 任职期召开1次董事会，0次股东大会，专委会未开会[7] 人事变动 - 第三届董事会首会同意聘任赵凯为财务总监[16] 激励计划 - 2023年完成2021年激励计划部分归属期工作，调整授予数量及价格[17] - 发布2023年度激励计划并首次授予[17] 审计与报告 - 聘请立信为2023年度财务及内控审计机构[15] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整，披露内控评价报告[14] 合规情况 - 报告期无违规关联交易、承诺方案变更或重大并购重组[12][13] - 未发生非准则变更原因的会计政策等变更[16] 独立董事 - 2023年按规履职，推动治理完善，2024年继续履职[18] - 感谢公司管理层及工作人员2023年支持配合[19]

业绩相关 - 报告期内公司派发现金红利210,805,251.40元，近三年分红复合增长率为70.46%，每年度现金分红金额均占公司当年净利润的30%以上[69] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司产品远销80余个国家和地区，全球探测器出货总量超30万台[32] - 报告期末公司前十大客户中某比例为发展中国家客户[104] - 报告期内公司产品远销印度超千家医院助力当地普惠医疗体系建设[104] 未来展望 - 公司将可持续发展理念融入战略与运营，促进企业发展并承担社会责任[20] 新产品和新技术研发 - 2023年先后完成90kV、130kV和150kV三款微焦点封闭式射线管量产，同年完成180kV研发[57] - 公司推出首款高灵敏度QRGA OIS系列残余气体分析仪，应用于半导体和显示面板制造领域[141] - 公司开发出应用于体外诊断仪器的制冷型SiPM模组[142] - 公司推出升级版无线动态/静态平板探测器Vγ系列产品，用于数字DR摄影系统和DR升级解决方案[143] - 公司推出用于高端DSA的CMOS平板探测器Pluto ⅢX和Pluto ⅣX，实现多部位介入检查治疗兼容[144] - 公司推出用于齿科CBCT和全景成像的双能X线探测器Mercu ⅢDE，降低图像金属伪影[145] - 公司推出首款工业螺旋CT探测器，应用于行包安检领域[147] - 公司推出基于CMOS技术的数字延时积分探测器，适用于电子、电池和食品安全领域[148] - 公司成功研发国内少有的5KW高端C - arm组合射线源，并小批量交付[149] - 公司成为全球少数研发并交付具有X、Z双向飞焦点控制功能高端CT高压发生器的公司，输出功率为50 - 100KW[150] - 公司进行光子计数技术开发，降低成像过程中X射线对人体辐射剂量[155] - iGrid创新技术可减少对实体滤线栅的依赖，降低X射线入射剂量[158] - iAEC创新技术可实现精确剂量控制，提高剂量利用率，减少辐射[158] - Mars无线系列探测器增添低功耗模式，可减少能耗、节约电池电量[161] 市场扩张和并购 - 2023年海宁及太仓二期工厂、美国工厂投入运营，微焦点封闭式射线管量产，开辟科学仪器新赛道[45] 其他新策略 - 报告期内公司发布2023年限制性股票与股票期权激励计划，向激励对象授予权益300万份，首次激励共有455名员工获得[23][60] - 报告期内深度集成并同步上线MES、PLM、SAP、OA等信息化管理软件，减少人工操作需求，提高工作效率[123] - 子公司海玮电子配备高压发生器老化与可靠性自动测试工装，通过同时控制多台发射器实现效率提升，并开展自动曝光测试，降低人工操作难度[123] - 报告期内优化不合格品管控的电子流，取消不合格品流程中部分记录要求，修订纠正措施和预防措施的触发规则，累积故障率逐年下降，自成立以来未发生产品召回事件[124] - 公司制定《销售管理程序》等规范宣传销售流程，保证宣传材料真实有效[165] - 公司将一拖一的口内牙科有线探测器包装方式改为一拖二十七的混装模式[162] - 完成限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期办理，实际归属2.2万股，覆盖220人次[182] - 发布限制性股票与股票期权激励计划草案，授予权益330万份，包括220万份限制性股票与110万份期权，首次激励对象达220人[182] - 奕瑞太仓与奕瑞海宁启动2023年秋季内部晋升竞聘，有22名员工进入晋升辅导期[192]

公司治理 - 2023年11月完成换届选举，二、三届董事会成员均8名，独董3名占比三分之一[2] - 任职期召开1次董事会、0次股东大会[7] 合规情况 - 报告期无违规关联交易[13] - 无变更或豁免承诺方案情况[14] - 未发生重大并购重组事项[14] 人事变动 - 聘任赵凯为财务总监[18] 激励计划 - 2023年完成2021年限制性股票激励计划部分归属期工作，发布2023年度激励计划并首次授予[19] 独董履职 - 2023年独董履职推动治理完善，2024年将继续履行义务[20][21]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2023年度境内财务报告及内控审计机构[1] - 公司第二届董事会审计委员会2023年第二次会议等审议通过续聘议案[3] - 立信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] 审计机构数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等相关人员数据[1] - 立信2023年业务收入50.01亿元等收入数据[2] 会议相关 - 2023年3月15日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2024年4月18日审计委员会审议通过公司2023年相关报告并提交董事会[6]