浙江和达科技股份有限公司 综上，我们对该事项一致同意。 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议 独立董事：李晓龙、佟爱琴、唐松华 相关事项的独立意见 2023 年 9 月 27 日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《浙江和达科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第四届董事会第二次会议相关事 项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司向合营企业继续提供 财务资助暨关联交易的事项发表如下独立意见： 公司使用自有资金继续向合营企业嘉源和达提供财务资助的事项符合公司的 战略规划及整体利益，不存在重大风险，不会对公司产生不利影响，公司将根据 实际借款金额及借款时间，收取借款利息，不存在向关联方输送利益的情形，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；表决程序合法、有效，符合有 关法律法规的规定。 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\Xi=0\;\Xi=\sharp\sharp+\sharp\sharp$$ | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议 | | | 案》 6 | 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-060 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 总经理轮值制度 第一条 目的 为更好适应浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，培 养高素质管理团队，不断推进公司的高质量、可持续发展，公司实行总经理轮值 制度，设置轮值总经理一名，全面负责公司生产经营管理工作。 第二条 范围 轮值总经理人选范围为公司高级管理人员，任期 1 年，连聘可以连任。 第三条 职责 公司实行董事会领导下的总经理轮值制度。轮值总经理根据《总经理工作细则》 履行总经理相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定的义务。轮值总经理对董 事会负责，行使下列职权： （十）拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方 案； （十一）拟订公司员工工资方案和奖惩方案及人力资源开发计划；在董事会 授权或者公司规定范围内决定对公司职工的奖惩、升级或降级、加薪或减薪、聘 1 （一）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）主持公司的生产经营管理工作； （三）依法根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其他文件； （四）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （五）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）拟订公司的 ...

浙江和达科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引第 1 号》"）等法律、法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在审阅公司第四届董事会第一次会议相关事项后，基于独立客 观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 本次聘任的总经理翁贤华先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规 定的任职资格，不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的 情形；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满的情形；也不存在有中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任上 市公司高级管理人员的情形。本次总经理的任免履行了法定程序，翁贤华先生的 相关工作经验可以胜任所聘任的工作。 综上，我们对该事项一致同意。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-057 浙江和达科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独 立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公 司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公 ...

| 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | 38 | ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-055 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事郭军 先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭军先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 经审查，郭军先生符合法律、法规规定的任职资格。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）逐项审议通过《 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 其他高级管理人员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和公 司章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人作为公司高级管理人 员，履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有 的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司 和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘担任 公司总经理、董事会秘书、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员 的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的任职 资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即 聘任具备任职资格的人员担任总经理。 第 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-061 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,066,191 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,066,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2391 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2391 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...