杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司 以自筹资金预先投入金额共计 1,308.58 万元，其中：预先投入募投项目 1,283.30 万元，已支付发行费用 25.28 万元。 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-060 杭州景业智能科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司监事会、独立 董事对本事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1503 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-059 杭州景业智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 进行现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 重要内容提示： 现金管理金额：公司拟使用投资额度不超过公司最近一期经审计总资产 的 50%（人民币 6.92 亿元），资金可以循环滚动使用； 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 相关风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日分别 召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过公司最近一期 经审计总资产的50%（人民币6.92亿元）闲置自有 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-058 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，每股发行价 格为 33.89 元（人民币，下同），募集资金总额为 69,813.40 万元，减除发行费 用人民币 7,784.65 万元后，募集资金净额为 62,028.75 万元，上述资金已全部到 位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 2022 年 4 月 25 日出具了《杭州景业智能科技股份有限公司 验资报 ...

杭州景业智能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》等有关规定,我们作为杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第一 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及《公司章程》 中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公司高级管 理人员的资格与能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投 入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利 于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘任章逸丰先生为公司总经理，金杰峰先生为公司副总经 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-053 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召 集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-054 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"景业智能"） 本次上市流通的限售股数量为 2,038,840 股，限售期为自工商变更之日起 36 个 月且自上市之日起 12 个月。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,400,000 股， 其中有限售条件流通股 65,633,683 股，占公司总股本的 79.65%，无限售条件流 通股 16,766 ...

B 2 15 310008 Grandall Building, No.2 No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China /Tel: (+86)(571) 8577 5888 /Fax: (+86)(571) 8577 5643 /Mail grandallhz@grandall.com.cn /Website http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上市公司自律监管 ...

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业智 能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的有关规定，对景业智能首次公开发行部分限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,400,000 股， 其中有限售 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二三年八月二十一日 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于拟对外投资暨关联交易的议案 6 | | 议案二： | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 10 | | 议案三： | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 | | | 案 11 | | 议案四： | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | | | 12 | | 议案五： | 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 | | | 的议案 13 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-024 杭州景业智能科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 25 日(星期四) 至 05 月 31 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb@boomy.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 21 日、 2023 年 4 月 25 日发布了公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度报告经营成果、财务状况， 在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2023 年 06 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季 度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...