北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-022 监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制 投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-017 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于签署收购意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次签署的《收购意向书》属于签约各方合作意愿的意向性约定，《收购 意向书》约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚需进一步协商、推进 和落实；具体合作内容和实施细节将由各方协商确定后另行签署具体协议，各方 能否达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性。 本次交易尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实施完成收购股 权及增资事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 一、 交易情况概述 公司于 2024 年 3 月 12 日与标的公司现有股东张冶、焦剑晖、关富民签署了 《收购意向书》，公司拟以收购股权及增资的方式获得标的公司 50%以上的股权 并取得标的公司控制权，其中拟以 5,000 万元对标的公司进行增资，以 7,650 万 元受让交易对方持有的标的公司股权。标的股权的具体比例和数量以及本次交易 的最 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航" 或"公司" ） 首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对理工导航首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发 表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日 出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕8 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 88,000,000 股，其中有限 售条件流通股 68,346,170 股，无限售条件流通股 19,6 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 880,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 880,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日 出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕8 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 88,000,000 股，其中 有限售条件流通股 68,346,170 股，无限售条件流通股 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-015 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于< 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票 股票期权首次授予登记完成日：2024 年 3 月 7 日 股票期权首次授予登记数量：545.70 万份 股票期权首次授予登记人数：43 人 期权激励计划有关事项的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第六次审议通过了《关于<北京理工导航控制科技 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-014 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 0 股，占公司总股 本的比例为 0.00%，回购成交的最高价为 0.00 元/股，最低价为 0.00 元/股，支付 的资金总额为 0.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 1,528,000 股，占公司总股本的比例为 1.74%，回购成交的最高价为 48.71 元/股， 最低价为 36.98 元/股，支付的资金总额为人民币 60,848,228.59 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的 相关规定。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

公司基本情况 - 公司成立于2016年，以北理工自动化学院惯性导航与控制团队为基础 [1][2] - 核心团队从上世纪90年代初开始研究车载导航和弹载武器制导技术 [2] - 全程参与国内第一代某型精确制导弹药研制并持续配套生产 [2] - 2009年起参与某型外贸远程制导弹药研制，2019年仍有相关收入 [2] 产品与技术 - 主要产品为高精度惯性导航和精确制导控制技术 [1][2] - 产品批量装备部队，并有即将通过状态鉴定的国防型号储备 [2] - 通过竞标获得新装备科研任务，进展顺利 [2] - 配合总体单位研制国际军贸市场某型大口径远程制导弹药，靶试表现优异 [2][3] - 同步拓展民用导航产品领域 [3] 客户与市场 - 已定型产品主要配套远程制导弹药，下游客户为兵器集团所属单位，最终用户为军方 [3] - 科研阶段新增航天、航空、船舶等领域客户 [3] - 主要竞争对手为航空、航天、兵器、船舶等国有科研单位和少数民营企业 [3][4] 订单与合同 - 订单签署流程：最终用户→总装单位→各级配套单位 [3] - 收到客户A《订货通知书》但尚未签订正式合同，正在积极备产 [4] - 截至2024年2月24日在手订单金额4037.66万元 [5] 生产与招投标 - 生产线自动化程度较高 [4] - 招投标部分直接面向军方，部分配合总体单位参与 [4] 股份回购 - 截至2024年1月31日已回购152.8万股，占总股本1.74%，支付金额6084.82万元 [4][5]

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-013 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警 示，请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司 股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于 2023 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司 股票停牌之日后 5 个交易日内，根据规则规定，对公司股票实施退市风险警示。 公司应当按照上海证券交易所要求在股票被实施退市风险警示前及时发布公告。 公司股票自公告披露后的次一交易日起复牌。公告披露日为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-011 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公司拟使用不低于人 民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元的超募资金，以不超过 71.00 元 /股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或 股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份 1,528,000 股，占公司总股本的比例为 1.74%，回购成交 的最高价为 48.71 元/股，最低价为 36.9 ...

公司基本情况 - 公司成立于2016年，以北理工自动化学院惯性导航与控制团队为基础 [2] - 核心技术人员从上世纪90年代初开始从事车载导航系统和弹载武器制导控制技术研究 [2] - 全程参与国内第一代某型精确制导弹药研制并持续配套生产 [2] - 2009年起参与某型外贸远程制导弹药研制和配套生产，2019年仍有收入 [2] - 目前主要产品已批量装备，并有即将通过状态鉴定的国防型号产品储备 [2][3] 产品与客户 - 主要产品为惯性导航系统，配套于远程制导弹药 [3] - 下游客户为兵器集团所属单位，最终用户为军方 [3] - 科研阶段产品新增航天、航空、船舶等领域客户 [3] - 正在配合研制面向国际军贸市场的某型大口径远程制导弹药 [3] - 同步拓展民用导航产品领域 [3] 订单与财务 - 2023年10月收到客户A《订货通知书》，订购"某型惯性定位导航装置"产品 [3] - 预计合同金额为人民币11,208.96万元 [3][4] - 应收账款账龄多为2年以内，1年以上主要来自客户A [4] - 客户A为中国兵器工业集团下属单位，资信等级高 [4] - 2023年毛利率较低原因：订单量小导致单位产品分摊成本高 [5] 行业与竞争 - 主要竞争对手为航空、航天、兵器、船舶等国有科研单位 [4] - 少数民营企业也是竞争对手 [4] - 生产线自动化程度较高 [4] 未来发展 - 新型号武器装备量产对毛利率影响需具体分析 [5]