业绩总结 - 2023年度扣非前后净利润孰低为负且扣除无关业务后营收低于1亿[2][3] - 预计2024年营收16100 - 17400万元[5] - 预计2024年利润总额 -930 - -480万元[5] - 预计2024年归母净利润 -590 - -300万元[5] 退市相关 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险警示[2][3] - 2025年1、2月披露两次可能被终止上市风险提示公告[4] - 若2024年符合条件公司将申请撤销退市风险警示[6]

业绩总结 - 2023年度扣非前后净利润孰低为负值，扣除无关业务收入后营收低于1亿[2][3] - 预计2024年度营收16100 - 17400万元，扣除后15900 - 17200万元[5] - 预计2024年度利润总额 -930 - -480万元[5] - 预计2024年度归母净利润 -590 - -300万元[5] - 预计2024年度扣非归母净利润 -1400 - -750万元[5] - 预计2024年末净资产131900 - 133900万元[5] 风险与展望 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险警示[2][3] - 2025年1月17日披露可能被终止上市及年度业绩预亏公告[4][5] - 若2024年度符合条件将申请撤销退市风险警示[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-010 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2025 年 1 月，公司未进行回购。截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 436,864 股，占公司总股本的比 例为 0.50%，回购成交的最高价为 25.96 元/股，最低价为 21.65 元/股，支付的资金 总额为人民币 9,973,240.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 因公司于 2024 年 8 月 15 日完成前次股份回购方案，公司回购专用证券账户 存放前次已回购股份 5,300,024 股，占公司总股本比例为 6.02%，本次回购后，公 司回购专用证券账户存放股份增加至 5,736,888 股，占公司总股本的比例为 6.52%。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则 ...

业绩总结 - 2023年度扣非前后净利润孰低为负值，扣除无关业务后营收低于1亿元[2][3] - 预计2024年营收16100 - 17400万元[6] - 预计2024年利润总额 - 930 - - 480万元[6] 未来展望 - 2024年5月6日起股票被实施退市风险警示[2][3] - 若2024年度符合条件将申请撤销退市风险警示，但有不确定性[7]

营业收入预测 - 公司预计2024年年度营业收入为16,100.00万元到17,400.00万元，同比增长640.22%到699.99%[2] - 公司2023年度营业收入为2,175.04万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,144.95万元[8] 净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-590.00万元到-300.00万元，同比减亏73.84%到86.70%[2] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-1,400.00万元到-750.00万元，同比减亏68.30%到83.02%[2] - 公司2023年年度利润总额为-2,957.19万元，归属于母公司所有者的净利润为-2,254.94万元[8] 利润总额预测 - 公司预计2024年年度利润总额为-930.00万元到-480.00万元，同比减亏68.55%到83.77%[6] 净资产预测 - 公司预计2024年末净资产为131,900.00万元到133,900.00万元[7] 费用增加原因 - 公司2024年研发费用、销售费用、管理费用持续增加，主要由于新产品开发、新技术研发及市场开拓[9] - 公司2024年固定资产折旧费用增加，主要由于自建厂区投入使用及募投项目设备达到预定可使用状态[10] 商誉减值原因 - 公司2024年计提商誉减值，主要由于收购的宇讯电子和海为科技业绩未达预期[10]

股票期权授予情况 - 2024年1月15日首次授予，向46名激励对象授予563.2万份股票期权[7] - 2024年3月7日首次授予登记完成，向43名激励对象授予545.70万份股票期权[8] - 预留部分股票期权授予日为2024年12月30日，授予数量67万份，登记人数6人[3][10] - 预留部分股票期权行权价格为38.82元/份[13] - 预留部分剩余未授予的73.80万份股票期权自动失效[14] - 预留部分股票期权授予登记完成日为2025年1月6日[3][27][28] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过60个月[15] - 首次授予股票期权等待期分别为16个月、28个月、40个月，预留授予为12个月、24个月、36个月[16] - 预留授予第一个行权期行权比例为10%，第二、三个行权期均为45%[19] - 考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面行权比例分别为100%、80%、50%、0%[26] 业绩目标 - 2024年度主营业务收入比基准年增长35%以上[24] - 2025年度比2024年度增长35%以上或比基准年增长85%以上[24] - 2026年度比2025年度增长35%以上或比基准年增长150%以上[24] 费用摊销 - 预留部分授予的67万股股票期权预计摊销总费用95.04万元[30] - 2025 - 2027年分别摊销39.14万元、35.39万元、20.29万元[30] 模型计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值[28] - 2024年12月30日对67万股股票期权预测算，标的股价31.26元/股[28] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率为19.77%、16.18%、16.76%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0[28]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[13] - 重大舆情组长召集决策，部门实时监控[13] 舆情处置措施 - 重大舆情处置包括调查真相、联合法务、加强与投资者沟通等[13] 舆情报告与档案 - 舆情信息按人员 - 证券投资部 - 秘书 - 领导及监管部门流程报告[12] - 证券投资部建舆情信息管理档案[9] 其他规定 - 内部人员对舆情保密，违规追责[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[21][22]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-004 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定和北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 授权，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的议案》，确定以 2024 年 12 月 30 日为授予日，以 38.82 元/份 的行权价格向 6 名激励对象授予 67 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 28 日 ...

项目决策 - 同意“研发中心建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[3] - 同意调整“惯性导航装置扩产建设项目”预定可使用状态时间[4] 激励计划 - 以2024年12月30日为授予日，38.82元/份行权价向6名对象授予67万份股票期权[6] 制度制定 - 同意制定《舆情管理制度》[9]

激励计划审批时间 - 2023年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年1月15日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案及首次授予股票期权议案[8] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过授予预留部分股票期权议案[8][9] 预留授予情况 - 授予日为2024年12月30日[13] - 以38.82元/份行权价格向6名对象授予67万份股票期权[14] 合规情况 - 激励计划授予条件满足，预留授予各方面符合规定[15] - 已履行必要法律程序，取得内部批准与授权[17]