人事变动 - 公司非独立董事李宜斌因个人身体原因辞职，辞任后担任顾问[15] - 公司提名郭成志为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[16] 会议及公告信息 - 会议于2024年7月8日14点在北京市顺义区天柱西路12号公司会议室举行[11] - 网络投票起止时间为2024年7月8日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间段[11] - 股东大会通知和董事、高管变动公告于2024年6月22日披露[9][16] 会议规则 - 股东发言每次原则上不超过5分钟[7]

股东大会信息 - 2024年6月11日董事会决议召集，6月12日公告通知[8] - 6月27日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[9] - 召集人为公司董事会，程序符合规定[12][10] 股东参与情况 - 9名现场股东代表12名股东，持股42,058,658股，占比55.34%[11] - 17名参与投票股东代表股份48,374,999股，占比63.6513%[11] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址等议案》同意48,372,199股，占比99.9942%[13] - 反对2,800股，占比0.0058%，弃权0股[13] - 表决程序及结果合法有效[14]

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-047 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼 北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室 本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络 方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书张小丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东 大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-046 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关 于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质 量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共 享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主营业务、提升核心竞争力 公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户 提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础，以图像处理为核 心，逐步向固态微光、短波、紫外、可见光等方向拓展。从功耗、重量、体积、 图像质量、灵敏度、作用距离与范围等多个方面形成符合客户需求的产品整体方 案，通过样 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月8日14点召开[3] - 会议地点为北京市顺义区天柱西路12号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年7月8日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年7月3日[12] - 会议登记时间为7月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 登记及联系方式 - 登记地点为北京市顺义区天柱西路12号公司证券法务部[15] - 联系电话为010 - 80474952，传真为010 - 64477601，邮箱为fujirui@fjroe.com[18] - 邮政编码为101318[18] 审议议案 - 审议议案《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》6月22日披露[6]

2024 年 6 月 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 6 | 1 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知： 一、董事会以维护全体股 ...

人事变动 - 李宜斌因个人身体原因辞去非独立董事等职务，任顾问[2][4] - 王猛、冯涛因工作调整辞去总经理、副总经理职务，任副总工程师[4] - 提名郭成志为第二届董事会非独立董事候选人[5] - 聘任黄富元为总经理，张小丽为董事会秘书，刘欣为证券事务代表[7][8][10] 持股情况 - 李宜斌直接和间接持股3,932,561股[2][4] - 王猛间接持股416,619股，冯涛间接持股468,309股[4] - 黄富元直接和间接持有公司股份9,297,518股[14] - 郭成志间接持股1,079,988股，张小丽间接持股310,140股，刘欣间接持股10,338股[16][17] 其他信息 - 2024年6月21日召开第二届董事会第九次会议[2] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、邮箱及办公地址[11] - 公告发布时间为2024年6月22日[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月27日14点召开[3] - 会议地点为北京顺义区空港工业园B区公司会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月27日可投票[3] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案与登记 - 审议《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》[6] - 股权登记日为2024年6月20日[12] - 登记时间为6月21日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为公司证券法务部[16] 其他 - 会议联系人是李宜斌、张小丽，电话010 - 80474952[19] - 公司邮政编码为101318[19]

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-040 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、 变更注册地址情况 原注册地址：北京市顺义区空港融慧园 25 号楼 1 至 5 层 25-4 拟变更地址：北京市顺义区空港工业区 A 区（标厂） 鉴于公司的注册地址发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改， 具体如下： | 条款 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1900.00万股，发行价22.56元/股，募资42864.00万元，净额36983.84万元[1] 项目资金 - 光电研发等项目调整后募资投入25652.97万元[4] - 工业检测项目调整后募资投入7222.23万元[4] - 补充流动资金项目调整后募资投入4108.65万元[4] - 非制冷红外探测器项目变更后募资投入7000.00万元[4] 项目地点变更 - 非制冷红外探测器项目北京实施地点从顺义B区变更为A区[3] - 非制冷红外探测器项目非北京实施地点减少广、武、渝，增加西安[3] 项目决策 - 2024年6月11日董事会和监事会通过部分募投项目变更议案[7] - 变更仅涉及地点，不影响内容和资金用途[6] - 保荐机构对部分募投项目变更无异议[8]