北京富吉瑞光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应 当按照本制度以及上交所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书协助董事长具体管理并通 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-028 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二) 至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fujirui@fj roe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 5 月 14 日下午 16: ...

公司基本信息 - 公司股票简称*ST富吉，代码688272，上市于上海证券交易所科创板[15] - 公司是从事红外热成像产品和系统研发、生产和销售，并提供解决方案的高新技术企业[24] - 公司产品应用于军用和民用领域，军用领域包括通用军械、单兵等；民用领域包括工业测温、气体检测等[24] - 公司主要产品分为机芯、热像仪、光电系统三大类[24] - 机芯由探测器、结构件、硬件电路和图像处理软件集成，可对外出售或作为热像仪核心部件[24] - 热像仪由机芯、硬件电路、机械结构件和光学镜头集成，可独立销售或作为光电系统核心部件[24] - 光电系统由光电成像传感器系统、伺服转台系统和信号处理系统集成，可独立销售或作为大监控系统的光电搜索或跟踪子系统[24] - 公司所处行业是红外热成像行业，早期应用于军事领域，现民用领域应用不断扩展[35][36] - 我国红外热成像行业起步晚但发展快，目前本土化需求基本实现自给，对进口产品依赖减小[36] - 国际军用红外热像产品市场主要被以美国、法国为代表的欧美发达国家企业主导[36] - 海湾战争中平均每个美国士兵配备1.7具红外热像仪[36] - 公司定位产业链中游，为国有军工总体单位进行装备配套[42] - 公司在民用领域应用于工业测温、气体检测等多个方面[42] - 公司自主研发并量产的多个产品关键指标达国内先进或接近国际先进水平[42] - 公司将强化产业链中游核心能力，专注红外热成像技术与产品研究[43] - 我国红外热成像产业接近国际水平，有望实现完全自主发展[44] - 红外热成像产品在军事和民用领域作用愈发重要，应用范围将扩大且趋向高端化[44] - 多光谱融合技术是光电成像系统发展重要方向[44] - 主流红外图像分辨率从320×240、384×288升级到640×480、640×512 [44] - 1024×768分辨率数据量是640×512分辨率的2.4倍，是384×288分辨率的7.1倍[44] - 公司2018年成功研发出1024×768分辨率的非制冷机芯，用于工业测温热像仪产品TIF1024并实现销售收入[45] - 公司2020年成功研制出1280×1024分辨率的非制冷机芯[45] - 几年来主流非制冷探测器的像元尺寸从25μm减小至17μm、12μm，最近推出8μm像元尺寸的非制冷探测器[45] - 12μm和10μm像元尺寸已接近非制冷探测器感应光谱8 - 12μm的物理衍射极限[45] - 我国已实现红外探测器国产化，高端制冷红外探测器与国外仍存在一定差距[45] - 红外热成像产品价格降低、性价比提升，未来市场普及率将进一步提升[46] - 军事领域制冷红外热成像产品将逐步替代部分非制冷产品，使用范围和量会扩大[46] - 民用领域红外热成像产品应用范围扩大且趋向高端化[46] - 公司核心技术包括多点温度图像补偿技术、热成像图像校正技术等[47] - 公司核心技术主要应用于国防军事、工业、公共安全及交通等领域[47] - 公司拥有基于热成像的多项自主研发技术，如自动聚焦成像技术、测温技术、气体检测技术等[48] - 低功耗嵌入式电路设计技术实现红外机芯电路小型化、低功耗和电源保护功能[48] - 全国产化嵌入式电路设计技术为军品提供国内完全自主可控的机芯产品[48] - 一体化嵌入式融合机芯设计技术用一个机芯同时实现红外和微光成像，集成度高[48] - 学习型AI告警技术能智能识别油田抽油机工作状态，对安全生产有重大意义[48] - 自适应场景图像跟踪技术在复杂背景和短暂遮挡情况下能稳定跟踪[48] - 智能多目标定位技术基于复杂背景智能学习和轨迹强相关算法思路，可稳定进行多目标检测和跟踪[48] - 高速稳定转台技术可精确控制转台转动到精确位置或以精确转速旋转，转动精度高、重复性好[49] - 高精度伺服控制技术通过读取高精度旋转编码器编码数据，得到高精度转动位置信息[49] - 光机无热化补偿设计技术实现定焦镜头在全工作温度范围内清晰成像[49] - 高性能探测器芯片响应率达100LSB/K、NETD为35mK、帧频50Hz[52] - MEMS像元阵列技术将探测器灵敏度提升15%以上[52] - MEMS像元阵列技术将有效像元率由99.5%提升至99.9%[52] - 非制冷红外探测器高真空陶瓷封装体积为15mm×15mm×3mm[52] - 高真空陶瓷封装技术中温度和真空度分别达450℃、1×10 - 4Pa[52] - 公司2021 - 2023年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[54] - 公司拥有5家控股子公司，均为全资子公司，报告期注销睿迪智觉子公司，2024年1月15日注销海博瑞恩子公司[148] 财务数据关键指标变化 - 公司因2022年经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入低于1亿元，于2023年4月27日起被实施退市风险警示，2023年度财务指标已不触及该标准，将申请撤销[3] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 96,318,668.17元，母公司实现净利润为 - 86,495,669.61元[5] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 - 64,763,983.87元[5] - 2023年度拟定利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[6] - 2023年营业收入2.0933411414亿元，较上年同期增长88.77%[16] - 2023年扣除相关收入后营业收入1.9555830367亿元，较上年同期增长101.13%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 9631.866817万元，较上年同期降低9.79%[16][17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 9755.416182万元，较上年同期降低4.63%[16][17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.9078955229亿元，较上年末减少15.90%[16] - 2023年末总资产6.6972774553亿元，较上年末减少10.58%[16] - 2023年基本每股收益 - 1.27元/股，较上年同期降低10.20%[17] - 2023年加权平均净资产收益率 - 17.99%，较上年同期减少4.07个百分点[17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为34.69%，较上年同期下降8.99个百分点[17] - 2023年各季度营业收入分别为3090.64万元、5924.68万元、3957.82万元、7960.28万元[19] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1913.01万元、 - 2781.96万元、 - 1985.33万元、 - 2951.56万元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为315850.50元，计入当期损益的政府补助为1081400.00元，其他营业外收入和支出为 - 161703.44元，非经常性损益合计1235493.65元[19][20] - 2023年公司实现营业收入20933.41万元，同比增长88.77%[22] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 9631.87万元，同比下降9.79%[22] - 截至2023年末，公司总资产66972.77万元，同比下降10.58%[22] - 截至2023年末，归属于母公司所有者的每股净资产6.46元，同比下降15.90%[22] - 2023年公司研发费用为7261.12万元，占营业收入的34.69%，同比增长49.92%[22] - 本年度费用化研发投入72,611,162.91元，上年度为48,433,053.47元，变化幅度49.92%，研发投入合计变化幅度相同[55] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为34.69%，较上一年的43.68%下降8.99%[56] - 2023年末公司研发人员数量122人，占公司总人数的比例为44.2%，较2022年净减31人，同比减少20%[96] - 2023年研发人员薪酬合计4274.21万元，平均薪酬32.98万元，2022年分别为3706.16万元和29.65万元[96] - 2023年度公司营业收入20933.41万元，同比上升88.77%，净利润为 - 9631.87万元[101] - 公司营业收入增长系军品采购计划批量交付、民用产品市场需求增加及2022年营收基数低[101] - 公司毛利率下降受军方采购预算价格调整、国内市场竞争激烈及拓展低毛利率民用海外市场影响[101] - 2023年全年营收1.17亿元，2022年为6054.44万元，2023年毛利率24.03%，2022年为28.80%[106] - 2023年军品收入1.17亿元，较上年度增长93.97%；民品收入9189.60万元，较上年度增长82.53%[106] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为52.69%、31.90%、27.44%，呈下降趋势[111] - 报告期末，应收款项账面价值为1.75亿元，占当期营业收入比例为83.81%，占资产总额比例为26.20%[111] - 报告期末，存货账面价值为1.70亿元，占期末资产总额比例为25.44%[111] - 2023年一季度营收1947.65万元，占比16.58%，毛利率21.23%；二季度营收3118.54万元，占比26.55%，毛利率31.32%[106] - 2023年三季度营收2231.77万元，占比19.00%，毛利率37.16%；四季度营收4445.86万元，占比37.86%，毛利率13.54%[106] - 2023年上半年民品营收3949.13万元，占比42.97%，毛利率22.65%；下半年民品营收5240.47万元，占比57.03%，毛利率36.54%[106] - 公司外购探测器较自供探测器，对成本增加影响约20 - 35%[108] - 公司产品包括军品和民品，均衡发展是重要战略，但存在民品市场拓展、订单持续性等风险[106][110] - 2023年度公司实现营业收入20,933.41万元，较2022年度增长9,844.30万元，增幅88.77%[115][116][124] - 2023年度公司实现净利润-9,631.87万元，较2022年度下降858.82万元，降幅为9.79%[115] - 2023年营业成本153,020,937.78元，较上年增长106.21%[116] - 2023年销售费用15,134,715.81元，较上期增长1.16%[116] - 2023年管理费用52,858,827.75元，较上期增长23.01%[116] - 2023年财务费用61,983.21元，较上期增长103.00%[116] - 2023年研发费用72,611,162.91元，较上期增长49.92%[116] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额-45,324,090.56元，较上年下降417.54%[116] - 红外热成像业务2023年营业收入197,467,802.82元，同比增长91.25%，毛利率27.44%，较上年减少4.46个百分点[126] - 光电成像产品2023年生产量34,669台，同比增长115.93%；销售量33,944台，同比增长158.46%；库存量8,927台，同比增长8.84%[129] - 红外热成像产品成本中原材料占比87.36%，原材料、直接人工和制造费用较上年分别上涨112.36%、42.17%、97.74%[131] - 机芯、热像仪、光电系统主营业务成本较上年分别上涨74.30%、139.87%、357.24%，委托研制、其他主营业务成本较上年分别下降8.76%、9.95%[131] - 前五名客户销售额15330.38万元，占年度销售总额73.24%，关联方销售额为0[132] - 前五名供应商采购额10799.47万元，占年度采购总额50.89%，关联方采购额为0[134] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期分别增长1.16%、23.01%、49.92%、103.00%[137] - 经营活动产生的现金流量净额为26945005.89元，上年同期为 - 97385180.55元[140] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 27993268.96元，上年同期为 - 5906193.77元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 45324090.56元，上年同期为14273581.46元，变动比例 - 417.54%[140] - 应收票据本期期末金额为29,240,831.83元，占总资产比例4.37%，较上期期末变动34.97%[145] - 应付账款本期期末金额为9

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保对外信息披露 工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定时间内、 在规定的媒体上、按照规定的程序、以规定的方式对外发布前述信息，并按规定报 送证券监管部门。 第三条 本制度所称相关信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 王慧女士，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1992 年7月至今任教于北京大学法学院；2014年9月至2020年9月任北京飞利信科技股 份有限公司独立董事；2014年12月至2019年5月任华北制药股份有限公司独立董 事；2019年1月至今，任虹软科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司股份、不在公司前十大股东、直接或间接持有公 司已发行股份5%或以上的股东 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-023 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年公司计提减值损失 1,667.02 万元（损失以"+"列示，下同），其中 计提资产减值损失 2,300.15 万元，计提信用减值损失-633.13 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同 履约成本减值损失 | 2,288.54 | | | 合同资产减值损失 | 11.61 | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -96.24 | | | 应收账款坏账损失 | -820.62 | | | 其他应收款坏账损失 | 283.73 | | 合计 | | 1,667.02 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 1、公司在资产负债表日，公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定， 存货按 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-017 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 适用期限：自 2024 年 1 月 1 日期执行 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 1、独立董事薪酬： 采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年。 2、其他董事薪酬标准 在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公 司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职 务报酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营情 况、公司相关薪酬制度以及董监高在公司担任的具体职务，并结合公司所处地 区、行业和规模等特点，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 本方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第五次会议审议通过，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和《北京 富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东大会负责。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公司 证券法务部负责人。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的控制管理和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京富吉瑞光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或合并报表范围内子公司 以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保事宜，包括公司对合并报表范围内子公司的担保。具体种类包括但不限于申请 银行信用额度担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）。子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保适用本制 度规定。公司子公司在其董 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行董事会赋予的职权，现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 4 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非 独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议 案。同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会 各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会委员。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新规定， 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调 整公司第二届董事会审计委 ...