股东大会时间 - 2025年5月16日14点召开2024年年度股东大会[3] - 2025年5月16日为网络投票起止时间[3] 会议地点 - 现场会议在北京市顺义区天柱西路12号院公司会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[9] - 会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [12] 登记与披露 - 登记地点为北京市顺义区天柱西路12号院公司证券法务部[12] - 议案2025年4月26日已在上海证券交易所网站披露[5]

业绩总结 - 2024年度净利润为11,639,025.57元[13] - 截至2024年底未分配利润为 - 66,013,941.54元[13] - 实收股本76,000,000.00元，未弥补亏损超实收股本1/3[13] 会议表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][11] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》回避3票[10]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为1163.90万元[11] - 2024年度母公司实现净利润为 - 1709.74万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为 - 8186.14万元[11] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为11,639,025.57元[26] - 截至2024年12月31日，合并口径未分配利润为 -66,013,941.54元[26] 公司决策 - 2024年度拟不进行现金分红及其他形式分配[11] - 将节余募集资金中5000万元用于永久补充流动资金[28] - 作废已授予但不符归属条件的限制性股票87.50万股[30] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[32] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案全票通过[3][5][6][7][8][19][21][22][23][25] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，4票回避[14] 其他事项 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[25] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[23]

业绩总结 - 2024年净利润1163.90万元，母公司净利润 - 1709.74万元[3] - 2024年营收30227.19万元，同比上升44.40%[7] - 2024年末母公司未分配利润 - 8186.14万元[3] 财务状况 - 2024年末流动资产61300.52万元，流动比率2.94次，资产负债率31.65%[8] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金分红等分配[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][12][13] 未来展望 - 推进产业链整合，加强经营和财务管理提升盈利能力[11] 公司业务 - 从事红外热成像产品研发、生产和销售[6]

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-023 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关 事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2820 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,900.00 万股，发行价格为 22.56 元/股，募集资金总额为人民币 42,864.00 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 36,983.84 万元，容城会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。募集资 金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金专户存储监管协议。 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"） 作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"） ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]230Z0589 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称"富吉瑞")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.cov.cn）"进行了 " 容诚审字|2025|230Z0589 号 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是富吉 瑞董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0590 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 报 " " " " 或 进 （ " 注 册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 进行 参加 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 116 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0590 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东: 三、关键审计事 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"） 作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次 公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对富吉瑞首次公开发行股票募集资金投资项 目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2820 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 ...

限制性股票授予 - 2022年12月2日，以18元/股向8名对象授予280万股[9] - 2023年10月27日，以18元/股向4名对象授予70万股[9] 限制性股票作废 - 2024年4月24日，合计作废87.5万股[10] - 2025年4月24日，审议通过作废部分股票议案[11] 业绩数据 - 2024年度营收增长率较2022年为172.58%[11] - 2023 - 2024年累计营收增长率为361.36%[11] 归属比例 - 公司层面归属比例为100%[11] - 业务单元绩效“D”归属比例为0%[12]