证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-066 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"）。 ●本事项尚需提交北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2, ...

第五条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第七条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会会议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-061 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的 方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，董事冯云彪先生、董事王利民 先生、董事施雨桐女士、独立董事李湛先生、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议， 以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生现场出席会议，公司监事及非董事高级管理人员列席本次 会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《北京博睿宏远数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定《北京博睿宏远数 据科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司外部审计 的沟通及对其进行监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司重大决策事项监督和检查工作。 第三条 董事会秘书负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 大会负责，维护公司和全体股东的利益。董事会依据《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...

独立董事：白玉芳、李湛、秦松疆 二〇二三年十一月二十日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》 《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事制度》等的相关规定，作为公司的独立董事，我们 本着谨慎原则，认真审阅了该事项的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司续聘会计师事务所 事项发表事前认可意见如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）具有证券从业资格， 具有从事上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。立信会计师事务所在担任公司 2022 年度财务报告审计 机构期间能够独立、客观、公正的开展工作，勤勉尽责，其具备的经验和职业能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。因此我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年年度财务报告审计 机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了规 范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下 称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对《公司章 程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行 审核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 董事会秘书负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 （二）拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员人选； （四）对董事、高级管理人员的候选人进行遴选、核查，并提出建议； 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书。董事会秘书由董 事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联 络人。 第四条 董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必须的财务、法律、管理等专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履 ...