证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-068 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,565,255 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,565,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.5703 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.5703 | 讯 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-067 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bonree.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司 计划于2023年12月08 日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会（以 下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参 与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、 说明会类型 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | | 3 | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 5 | | 议案二《关于修定<公司独立董事制度>的议案》 | | 6 | | 议案三《关于修定<公司董事会议事规则>的议案》 | | 7 | | 议案四《关于修定<公司股东大会议事规则>的议案》 | | 8 | | 议案五《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 9 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-065 特此公告。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事 宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规 范运作，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事长、总经理李凯先生不再 担任第三届董事会审计委员会委员。经公司董事长李凯先生提议，董事会讨论通过公司董事王利民先 生担任董事会审计委员会委员，与白玉芳女士(召集人)、李湛先生共同组成公司第三届董事会审计委 员会。王利民先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-062 二、监事会审议情况 会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力， 在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成 果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构与内部 控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）。 公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易 所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》等法律、法规、规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"），制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公 司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事和高 级管理人员不在本规则的考核范围内。 第四条董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作， 公司其他相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他 有关法律、法规的规定和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。关联交易等潜 在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进行事前认 可。 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，做 好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董 事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上 每年至少召开一次，会议应当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事 ...

第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第三条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于修定<公司独立董事制度>的议案》、《关于修定<公司董事会 审计委员会议事规则>的议案》、《关于修定<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修 定<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修定<公司董事会战略委员会议事规则> 的议案》、《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》》、《关于修定<公司董事会秘书 工作细则>》、《关于修定<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修定<公司股东大会议事规则>》、 《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于同日召开了第三届监事会第十次会议 审议通过了《关于修定<公司独立董事制度>的议案》、《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度> 的议案》》、《关于修定<公司董事会秘书工作细则>》、《关于修定<公司股东大会议事规则>》、 《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议 ...