募集资金情况 - 2020年8月11日公司向社会公众募集资金73060.20万元，净额65025.67万元[2] - 2020 - 2023年末募集资金余额分别为526113527.39元、309668143.26元、161907804.93元、0元[3][5][6][7] - 2023年多个募集资金专户销户，利息转入基本户补充流动资金[11][12] 募投项目投入 - 2020年12月31日募投项目已投入114817774.81元，置换预先投入27822505.53元[3] - 2023年度投入8434.52万元，累计投入59344.40万元[45] 现金管理 - 2020 - 2023年分别同意使用不超47000万元、35000万元、26000万元、11000万元闲置募集资金现金管理[21][22][23][24] - 2023年购买银行结构性存款获多项收益，智能七天存款收益2787610.87元[26][28] 超募资金使用 - 2020 - 2022年三次各用7000万元超募资金永久补充流动资金[31][32] - 2023年超募资金23690.87万元，转出3373.21万元永久补充流动资金[32] - 拟将三个项目节余募集资金永久补充流动资金[34] 项目情况 - 2022年调整部分募集资金投资项目内部结构[36] - 报告期内募投项目未变更[37] 合规情况 - 公司信息披露及时准确，募集资金存放无违规[38] - 监事会认为2023年度募集资金存放与使用合规[39] 各项目投入进度 - 用户数字化体验产品升级建设项目投入进度81.51%[45] - 应用发现跟踪诊断产品升级建设项目投入进度80.41%[45] - 研发中心建设项目投入进度85.79%[45] - 补充公司流动资金投入进度100%[45] - 超募资金累计投入23690.87万元[45]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 2023年公司内控执行有效，未发现重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 未来公司将继续评估和完善内控，加大宣传培训力度[19] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷不同等级标准[14][15]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | | 开始从事上市 | | 开始在本所 | | | 开始为本公司 提供审计服务 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | | 公司审计时间 | | 执业时间 | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | | | | 质量控制复核 | 王志勇 | 2000 年 5 月 | 2003 | 年 4 | 月 | 2012 年 | 12 | 月 | 2022 年 | 11 | 月 | | 人 | | | | | | | | | | | | 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2023 年年度财务报告审 计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事 ...

募集资金情况 - 2020年发行1110万股新股，募集资金73060.20万元，净额65025.67万元[11][12] - 2020 - 2023年各年末募集资金余额分别为526113527.39元、309668143.26元、161907804.93元、0元[14][17][20][21] - 2023年度募集资金总额65025.67万元，投入8434.52万元，累计投入59344.40万元[56] 资金使用情况 - 2020年用27822505.53元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[31][32] - 2020 - 2022年每年10月用7000万元超募资金永久补充流动资金，2023年转出3373.21万元[44][45] - 拟将“研发中心建设项目”等三个项目节余募集资金永久补充流动资金[47] 现金管理情况 - 2020 - 2023年分别同意用不超47000万元、35000万元、26000万元、11000万元闲置募集资金进行现金管理[35][36][37] - 2023年购买多笔银行结构性存款，收益合计1412344.73元[38] - 2023年智能七天存款合计收益2787610.87元[41] 项目投入进度 - 用户数字化体验产品升级建设项目投入进度81.51%[56] - 应用发现跟踪诊断产品升级建设项目投入进度80.41%[56] - 研发中心建设项目投入进度85.79%[56] - 补充公司流动资金投入进度100.00%[56] 项目调整情况 - 2022年9月28日调整部分募集资金投资项目内部结构[49][59] 效益情况 - 募投项目建设期3年，本报告期处于建设期，暂无法测算效益[60]

经核查，公司在任独立董事白玉芳、秦松疆、李湛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事白玉芳、秦松疆、李湛的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》的相关规定，公司独立董事 白玉芳、秦松疆、李湛对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司独立董事独立性自查报告》提交到董事会。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，白玉芳任召集人[2] - 王利民自2023年11月21日起担任审计委员会委员至本届董事会任期届满[3] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开7次会议，全体委员均出席并通过各项议案[4] 审议事项 - 2023年1月12日审议《关于公司<2022年度财务报表审计审计计划>的议案》[4] - 2023年8月28日审议2023年半年度报告及相关议案[5] - 2023年10月26日审议2023年第三季度报告及内审工作总结[5] - 2023年11月20日审议续聘会计师事务所的议案[5] - 2023年12月26日审议项目结项及补充流动资金议案和2023年度财务报表审计计划[5]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（秦松疆） 本人作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 本人秦松疆，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2004 年 7 月，任中科院计算所工程师；2004 年 8 月至 2015 年 4 月任北京东大正保科技有限公司首席技术 官；2015 年 4 月至今担任优选创新（北京）科技有限公司总经理；2022 年 5 月至今担任博睿数据独 立董事。 （二）独立性情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年12 月31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10670 号 北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称 博睿数据）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，博睿数据于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是博睿数据董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,73 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-023 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年度审计报告（信 会师报字[2024]第 ZB10668 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为- 10,662.76 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-13,913.48 万元。未弥补亏 损为 13,913.48 万元，实收股本为 44,400,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司 ...