证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-020 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<20 ...

关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 J 0 Ci w C 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10671号 北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"博睿 数据")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10668 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博睿数据2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博睿数据管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京 博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据"或"公司"）发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对博睿数据 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿 宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1538 号）注册通过，同意公司向社会公开发行 1,110 万股新股，发行价格 为 65.82 元/股。 截至 2020 年 8 月 11 日，公司共向社会公众募集资金人民币 73,060.20 万元， 扣除支付的承销及保荐费 6,348.79 万元、会计师费 620.00 万元、律师费 476.42 万元、信息披露费 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-017 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的要求，为真实反映北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，公司于 2023 年末对公司的应收账款、固定资 产、长期股权投资、无形资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能性、各类 存货的可变现净值等事项进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提减值 准备，具体情况如下表： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | | 应收票据坏账损失 | 0.00 | | 0.00 | | 应收账款坏账损失 | 2,095,240.49 | | 6,753,908.50 | | 其他应收款坏账损失 ...

募集资金情况 - 2020年发行1110万股新股，募集资金73060.20万元，净额65025.67万元[1][2] - 2020 - 2023年末募集资金余额分别为526113527.39元、309668143.26元、161907804.93元、0元[4][6][8][11] - 2020 - 2023年募投项目投入金额分别为114817774.81元、71580431.12元、84868479.66元、57433594.16元[4][6][8][11] - 2021年超募资金支付上市费用17564828.35元[6] - 2023年募集资金永久补充流动资金26908742.88元，补充流动资金80471968.93元[11] 资金管理与收益 - 2020 - 2023年可使用闲置募集资金进行现金管理额度分别不超47000万元、35000万元、未提及、11000万元[24][25][26] - 2023年购买银行结构性存款及智能七天存款收益合计2787610.87元[28][30] - 每次结息按账户所结利息的4%缴纳对公智能通知存款服务费[32] 超募资金使用 - 2020 - 2022年每年10月分别用7000万元超募资金永久补充流动资金[33][34] - 截止2023年8月31日剩余超募资金3351.32万元，转出3373.21万元永久补充流动资金[34] 项目资金调整 - 拟将三个项目节余募集资金955.18万元、3653.53万元和2695.78万元永久补充流动资金[36] - 2022年9月28日审议通过调整部分募集资金投资项目内部结构议案[38] 项目进度与效益 - 用户数字化体验等三个项目投入进度分别为81.51%、80.41%、85.79%[47] - 募投项目建设期3年，本报告期暂无法测算效益[52]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计 师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连 续性，根据《国有企业、上市 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会8次[3] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5] 重要决议 - 2023年11、12月通过《关于续聘会计师事务所的议案》[7] 公司变动情况 - 报告期内未发生被收购、财务负责人变动等情况[7][8] 独立董事相关 - 认为日常关联交易合理，将履职并在股东大会述职[6][10]

员工持股计划时间线 - 2022年8月25日审议通过相关议案[2][3] - 2022年8月27日披露草案和管理办法[3] - 2022年10月20日股东大会授权董事会办理[3] - 2023年1月6日召开第一次持有人会议[4] - 2023年7月5日161,068股股份过户至专用账户[4][5] - 2024年4月22日相关会议同意提交董事会[12] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过[12] 员工持股计划修改内容 - 增加存续期满后过户至持有人个人账户[6] - 锁定期满股票全部出售或过户可提前终止[6] 员工持股计划存续期规定 - 存续期18个月，自股票过户起算[9] - 期满前1个月未售完或过户，经审议可延长[5][6] - 因停牌等无法变现，经审议可延长[5] 员工持股计划处置与清算 - 锁定期满由管理委员会确定处置方式[7] - 提前终止或期满后30个工作日内清算分配[6] - 期满含股票由管理委员会确定处置办法[8]

募集资金情况 - 2020年8月11日公司向社会公众募集资金73060.20万元，净额65025.67万元[2] - 2020 - 2023年末募集资金余额分别为526113527.39元、309668143.26元、161907804.93元、0元[3][5][6][7] - 2023年多个募集资金专户销户，利息转入基本户补充流动资金[11][12] 募投项目投入 - 2020年12月31日募投项目已投入114817774.81元，置换预先投入27822505.53元[3] - 2023年度投入8434.52万元，累计投入59344.40万元[45] 现金管理 - 2020 - 2023年分别同意使用不超47000万元、35000万元、26000万元、11000万元闲置募集资金现金管理[21][22][23][24] - 2023年购买银行结构性存款获多项收益，智能七天存款收益2787610.87元[26][28] 超募资金使用 - 2020 - 2022年三次各用7000万元超募资金永久补充流动资金[31][32] - 2023年超募资金23690.87万元，转出3373.21万元永久补充流动资金[32] - 拟将三个项目节余募集资金永久补充流动资金[34] 项目情况 - 2022年调整部分募集资金投资项目内部结构[36] - 报告期内募投项目未变更[37] 合规情况 - 公司信息披露及时准确，募集资金存放无违规[38] - 监事会认为2023年度募集资金存放与使用合规[39] 各项目投入进度 - 用户数字化体验产品升级建设项目投入进度81.51%[45] - 应用发现跟踪诊断产品升级建设项目投入进度80.41%[45] - 研发中心建设项目投入进度85.79%[45] - 补充公司流动资金投入进度100%[45] - 超募资金累计投入23690.87万元[45]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 2023年公司内控执行有效，未发现重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 未来公司将继续评估和完善内控，加大宣传培训力度[19] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷不同等级标准[14][15]