● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-16 浙江海正生物材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 公司 2024 年日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第六次会议、 第七届监事会第四次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 23 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四 次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董 事长沈星虎先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表 决，具体表决情况详见公司第七届董事会第六次会议决议公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-19 浙江海正生物材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 | | 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-18 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共 计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不 含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定信息 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会 经核查独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的任职情况以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江 海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...

关联交易数据 - 2024年预计关联交易总额1990.50万元，2023年实际1345.28万元[4] - 2024年向海正药业购原材料等预计1900万元，2023年实际1261.95万元[4] - 2024年向海正药业承租预计90万元，2023年实际82.91万元[4] 公司资产与营收 - 截至2022年底，海正集团总资产2163959万元，营收1300319万元[6] - 截至2022年底，海正药业总资产1877788.71万元，营收1203669.01万元[8] 其他事项 - 2024年度日常关联交易预计经董事会通过，无需股东大会审议[2][14] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[15]

会议召开 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] 决策事项 - 2023年3月10日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[10] - 2023年3月和4月续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年9月聘任解椒女士为财务总监[13] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[11] - 2023年3月和8月审议通过募集资金存放与使用专项报告[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事维护公司和中小股东权益[19] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[19]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和1次临时股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[5] 人事变动 - 2023年9月21日聘任解椒女士为财务总监[13][14] - 2023年9月21日选举通过第七届董事会成员[15] 议案审议 - 2023年3月10日审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年3月10日和4月3日审议通过续聘天健会计师事务所[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露季度和半年度报告[11] - 2023年8月11日审议通过募集资金半年度存放与使用报告[17] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[5] - 2024年独立董事继续维护股东权益[19]

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-14 浙江海正生物材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 23 日召开公司第七届董事会第六次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意此 次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-11 本次股票上市流通总数为 3,140,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日。因 2024 年 3 月 31 日为非交 易日，上市流通日顺延至 2024 年 4 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 A 股股 票 50,669,517 股，并于 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 202,678,068 股，其中有限售条件流通股为 156,470,896 股，占公 司总股本的 77.20%；无限售条件流通股为 46,207,172 股，占公司总股本的 22.80%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 数量 2 名，为台州市椒江创雅企业管理合伙企业（有限合伙）、庄秀丽，合计持有 公司限售股份数量为 3,140,000 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行A股 股票50,669,517股，并于2022年8月16日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为202,678,068股，其中有限售条件流通股为156,470,896股，占公司总股 本的77.20%；无限售条件流通股为46,207,172股，占公司总股本的22.80%。 中信建投证券股份有限公司 关于浙江海 ...