财报与说明会安排 - 公司2024年第三季度报告将于10月29日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会10月30日14:00 - 15:00举行[2] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] - 参加人员有董事兼总经理陈志明等，可能调整[5] 投资者参与 - 投资者可10月23日至29日16:00前预征集提问[2][6] - 10月30日14:00 - 15:00在线参与说明会[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系人 - 联系人为卢秀剑，电话0576 - 88931556，邮箱hisunpla@hisunpharm.com[7]

浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-42 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-41 浙江海正生物材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 东可以向人民法院提起诉讼。 | | --- | --- | | | 股东查阅会计账簿、会计凭证的，可 | | | 以委托会计师事务所、律师事务所等中介 | | | 机构进行。 | | | 股东及其委托的会计师事务所、律师 | | | 事务所等中介机构查阅、复制有关材料， | | | 应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、 | | | 个人隐私、个人信息等法律、行政法规的 | | | 规定。 | | | 股东要求查阅、复制公司全资子公司 | | | 相关材料的，适用前四款的规定。 | | 第三十五条 公司股东大会、董事会 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 | | 决议内容违反法律、行政法规的，股东有 | 议内容违反法律、行政法规的，股东有权 | | 权请求人民法院认定无效。 | 请求人民法院认定无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-40 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 郑柏超：男，1979 年 6 月，本科，高级经济师。曾任椒江区财政局经济建 设科副科长；椒江区政府性项目投融资管理中心主任；台州市椒江区国有资产经 营有限公司副董事长、副总经理；台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、 副总经理。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、总经理，浙江海 正集团有限公司董事及代理董事长，浙江海正药业股份有限公司董事。 经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名 合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。 表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1 二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 浙江海正生物材料股份 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东会的召集 | | 第四节 14 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东会的召开 | | 第六节 18 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 25 | 董事会 | | 第三节 30 | 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 33 | 监事 | | 第二节 34 | 监事会 | | 第八章 党委 35 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 37 | 财务会计制度 | | 第二节 37 | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/28~2025/8/27 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 150,531 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.074% | | 累计已回购金额 | 1,196,397.12元 | | 实际回购价格区间 | 7.76 元/股~8.00 元/股 | 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-39 浙江海正生物材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 150,531 股，占公司目前总股本 202 ...

人事变动 - 2024年9月30日公司收到控股股东推荐郑柏超为董事候选人的函[1] - 控股股东建议推选郑柏超为董事长候选人[1] - 公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作[2]

报告公司投资评级 - 报告将公司评级调低为"持有"[5] 报告的核心观点 1. 全球聚乳酸市场需求上行,公司销量利润稳步增长[2] - 2024年1-7月,我国聚乳酸进口量增52%,出口量增153% - 公司在国内市占率超过欧美同类企业,稳居国内第一 - 公司2024年上半年聚乳酸产量2.47万吨,产销率98.86%,销量同比增48.22% 2. 禁塑政策下,聚乳酸材料自身性能优势或已成行业发展新动能[3] - 3D打印、页岩气开采等新兴领域需求增长明显 - 挤片、一次性餐具等传统领域需求也保持较快增长 3. 盈利预测下调,预计2024-2026年营收和净利润将有所下滑[5] 财务数据总结 1. 2024-2026年营收预计为9.16/11.36/16.19亿元,同比增长21.59%/24.02%/42.51%[4] 2. 2024-2026年归母净利润预计为0.52/0.68/1.02亿元,同比增长20.15%/30.85%/48.62%[4] 3. 2024-2026年EPS预计为0.26/0.34/0.50元/股[4] 4. 公司资产负债率较低,在27.14%左右,财务状况良好[5]

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-37 一、 回购股份的基本情况 浙江海正生物材料股份有限公司 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，拟在未来适宜时机用于公司股权激 励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币12.00元/股（含），回购资金 总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），本次回购期 限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司 分别于2024年8月29日、2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-35 浙江海正生物材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-34）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司第七届董事会第十次会议决议公告的 前一个交易日（即2024年8月28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比 例（%） ...