独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，原则上最多在3家境内上市公司担任[6] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 直接或间接持股1%以上股东及其直系亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 独立董事履职规定 - 每年现场工作不少于十五日[25] - 独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[23] - 每季度至少召开一次审计委员会会议[23] 独立董事解职与补选 - 任期届满前被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[16] 公司支持与保障 - 设审计、提名、薪酬考核委员会，独立董事占多数并担任召集人[17] - 定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[22] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[32] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[38] - 可建立独立董事责任保险制度[39] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] - 津贴方案由董事会制订，股东大会审议通过并披露[34] - 主要股东指持股5%以上或对公司有重大影响的股东[38] - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[39][40]

北京佰仁医疗科技股份有限公司 全体委员签字: 吴信 第二届董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董 事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，我们作为北京佰 仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公 司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名周正先生、刘浩先生、曹贤 智先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周正先生、刘浩先生、曹贤智 先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曹贤智，已充分了解并同意由提名人北京佰仁医疗科技股份有限公司董 事会提名为北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京佰仁 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-002 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、公司董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会对第三 届董事会董事候选人的任职资格审查，董事 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北 京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们针对公司第二届董事会 第二十三次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，本着审慎负责的态度，现发表独立意见如下： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认为：第三 届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公 司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形；公司非独立董事候选人的 提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人 本人同意，表决结果合法、有效。综上，公司全体独立董事一致同意提名金磊先生、李丽艳 女士、金森先生、李武平先生、金灿女士、程琪女士为公司第三届董事会非独立董 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-001 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年1月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年1月9日以邮件、 电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公 ...

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明相关 - 已通过提名委员会资格审查[4] - 核实确认符合任职资格要求[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[4]

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-004 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 1 月 15 日召开职工 代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举 慕宏女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。 慕宏女士的简历详见本公告附件。 本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 特此公告。 北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会 2024年1月16日 附件：公司第三届监事会职工代表监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周正，已充分了解并同意由提名人北京佰仁医疗科技股份有限公司董事 会提名为北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京佰仁医 疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的二尖瓣成形环产品获批注册（国械注准20233131974）[1] - 升级后的二尖瓣成形环与新三尖瓣成形环完成产品升级[3] 业绩相关 - 瓣膜成形环产品2005年1月上市，近19年约10万余患者使用[2] - 二尖瓣成形手术量逐年加速上量[2] 未来展望 - 产品销售受多种因素影响，无法预测对营收的影响[3]