独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，原则上最多在3家境内上市公司担任[6] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 直接或间接持股1%以上股东及其直系亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 独立董事履职规定 - 每年现场工作不少于十五日[25] - 独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[23] - 每季度至少召开一次审计委员会会议[23] 独立董事解职与补选 - 任期届满前被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[16] 公司支持与保障 - 设审计、提名、薪酬考核委员会，独立董事占多数并担任召集人[17] - 定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[22] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[32] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[38] - 可建立独立董事责任保险制度[39] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] - 津贴方案由董事会制订，股东大会审议通过并披露[34] - 主要股东指持股5%以上或对公司有重大影响的股东[38] - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[39][40]