证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-011 优刻得科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》等管理办法的规定，同时结合公司的实际情况及行业、地 区的薪酬水平和职务贡献等，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案，具体内容如下： 一、本方案的适用对象 公司第二届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》，同意将上述议案 提交公司董事会审议。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、原则 1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员， 根据其在公司 的任职 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据工商部门的具 体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准。 二、关于制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-014 优刻得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。现 ...

公司基本信息 - 公司代码为688158，公司简称为优刻得[1] - 公司中文名称为优刻得科技股份有限公司[15] - 公司外文名称为UCloud Technology Co.,Ltd.[15] - 公司法定代表人为季昕华[16] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[5] - 公司2023年营业收入为151,527.89万元，较上一年下降23.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,271.94万元，较上一年有所回升[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为263,121.58万元，较上一年末下降11.37%[18] - 公司2023年基本每股收益为-0.76元，较上一年有所回升[18] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为13.44%，较上一年有所增加[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长150.97%[20] 公司业务发展 - 公司加大研发投入，构建智算云，提供人工智能训练和推理调度管理服务、AGI模型微调服务以及AGI云上模型服务平台[25] - 公司推出私有化大模型一体机、智算平台，支持异构资源管理、多样化组网方式、断点续训[25] - 公司提供MaaS服务，覆盖知识推理、问答、图文生产、绘画设计等应用领域，与行业大模型公司联合开拓应用市场[25] - 公司全自主研发的产品在国产虚拟化替代、行业云轻量构建、双活容灾等多元化业务场景进行了拓展和深耕[27] - 公司UCloudStor统一存储产品不断丰富对象存储和文件存储特性，增强了在私有化数据存储方面的竞争力[27] - 公司在AIGC领域提供安全可靠的智能算力支持，协助构建丰富的产品矩阵，为大模型客户提供海量多模态数据支持[29] - 公司通过裸金属超算集群解决了芯片验证算力峰值问题，提升了芯片研发效率，共同构建国产GPU千卡集群，解决国内GPU算力短缺问题[29] - 公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，提供公有云、私有云、混合云三种模式服务，致力于打造安全、可信赖的云计算服务平台[30] - 公司深入了解不同行业在不同场景下的业务需求，推出适合各行业特性的综合性云计算解决方案[31] - 公司私有云产品解决方案进入信创工委会信创图谱，获得ITSS私有云一级服务能力认证，保障客户业务高可靠运行[32] - 公司提供混合云多云管理平台UCMP，支持对各类公有云、私有云运营数据整合，降低企业IT架构转型上云试错成本，增加效率[33] - 公司推出数据可信流通平台安全屋，确保数据所有者对数据的绝对控制权，规避数据二次交易、泄露等风险，已在多个领域打造数字流通标杆案例[33] - 公司紧抓通用人工智能发展机会，打造智能算力平台“孔明”推动人工智能在多个行业的深度落地，助力企业数字化转型[33] - 公司推出了业界领先的多元异构、高效便捷、安全可靠的智能算力平台——“孔明”智算平台，面向众行业用户，提供一站式管理的算力资源和运营服务[34] - UModelVerse 是一款专为客户打造的模型服务平台，旨在为客户提供快速搭建通用智能应用（AGI）的能力[35] - UPFS作为一款高性能的并行文件存储产品，可满足以大模型为代表的大规模训练数据和复杂的模型结构对存储的要求[35] 技术创新 - 公司在核心技术领域取得了多项创新，如自研网络增强2.0技术和基于RDMA技术的分布式块存储[46] - 公司通过独创算法实现了虚拟网络中超大并发下的东西向流量卸载，提高通信稳定性[49] - 公司通过独创的算法提高了防火墙软件的性能，简化了防火墙在负载均衡中的实现方式[51] - 公司基于开源的Kubernetes定制开发，扩展了虚拟机、虚拟化容器、VPC、EIP等一级资源，构造了功能丰富的新型私有云产品[10] - 公司通过独创的算法对加载热补丁的核心模块和管理工具进行改进，提高了内核热补丁的加载成功率[14] - 公司通过独创的算法快速将远程磁盘镜像挂载到目标物理机上，提高了用户原有镜像数据的利用率[15] - 公司通过独创的算法实现了对目标进程热补丁状态的动态查询，提高了热补丁加载成功率[17] - 公司通过IPv4/IPv6地址转换实现了高效的VPC与共享公共服务之间的互访，提供了保障[18] - 公司在云环境下提供了大流量高性能精准的DDoS防护技术，支持了端口复用和大并发[20] - 公司基于Ceph分布式文件技术研发了软件定义存储技术，支持大规模存储集群的部署和集群扩容[21] - 公司基于OpenStack定制开发了私有云统一管理平台，实现了多集群多租户下的资源管理和运维调度[22] - 公司通过独创的算法在虚拟网络的异构网关控制面中实现了高效准确的路由信息计算和交换，提高了异构网络的路由一致性[23] 公司治

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 内部控制 - 内控缺陷认定标准调整，定量标准由利润总额调为营业收入[14] - 对一般缺陷“即发现、即整改”，均已落实[18][19] 未来展望 - 2024年完善内控制度，规范执行，强化监督，优化环境[20]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为348,001,564.81元，同比下降5.32%[4] - 2024年第一季度营业收入为348,001,564.81元，同比下降5.32%[17] - 第一季度营业收入减少主要系边缘云业务和云通信业务同比减少，影响超过70%[8] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-61,874,405.64元，亏损收窄[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-62,381,553.98元，亏损收窄[5] - 2024年第一季度净利润为-62,002,253.29元，亏损同比减少35.30%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-61,874,405.64元，亏损同比减少34.67%[18] - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，或者与上年同期相比亏损将略微收窄[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,174,604.94元，同比改善[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,174,604.94元，去年同期为-12,213,419.37元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-210,192,783.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,923,530.36元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-192,119,117.80元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,095,537,787.60元[21] 研发投入 - 研发投入合计为48,555,376.31元，同比下降12.31%[4] - 研发投入占营业收入的比例为13.95%，同比下降1.12个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用为48,555,376.31元，同比下降12.31%[17] 资产负债 - 总资产为3,641,441,880.07元，同比下降4.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,569,246,368.20元，同比下降2.36%[5] - 流动资产合计为1,772,944,677.98元，较上期减少144,476,545.32元[14] - 非流动资产合计为1,868,497,202.09元，较上期减少16,196,323.66元[14] - 资产总计为3,641,441,880.07元，较上期减少160,672,868.98元[14] - 2024年第一季度负债合计为1,065,382,500.26元，同比下降8.46%[16] 费用 - 2024年第一季度营业成本为295,462,222.25元，同比下降11.55%[17] - 2024年第一季度销售费用为34,275,778.39元，同比下降22.92%[17] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.14元，去年同期为-0.21元[18] 其他综合收益 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-95,012.02元，去年同期为766,118.71元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为507,148.34元[6] 投资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为210,327,230.57元[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为188,840.00元[21] - 取得投资收益收到的现金为29,019.99元[21] 筹资活动 - 偿还债务支付的现金为20,191,861.08元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为844,287.01元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,079,243.35元[21] 应收应付 - 应付账款为515,240,007.26元，较上期减少100,369,387.79元[14] - 预收款项为80,748,399.03元，较上期增加3,146,028.88元[14] - 合同负债为97,475,128.80元，较上期增加24,077,819.40元[14] - 应付职工薪酬为26,464,633.23元，较上期减少27,708,336.06元[14] - 应交税费为14,702,773.56元，较上期减少6,214,859.68元[14] - 其他应付款为184,282,856.91元，较上期减少3,553,125.89元[14]

研发情况 - 2023年新申请专利10个，其中发明专利9个，累计申请178个，累计获得94个[8] - 2023年研发投入20368.69万元，占营业收入比例为13.44%[8] - 2024年预计以不少于全年销售收入10%的资金保持研发投入[8] 数据中心建设 - 乌兰察布数据中心建设用地约140000平方米，可容纳12000个机柜，一期和二期已投入使用，三期预计24年底交付[4] - 上海青浦数据中心建筑面积5.4万平方米，设计机柜超5000个，一期已开放商用，二期预计2024年交付[5] 业务拓展 - 2024年公有云业务开拓规模型客户，挖掘存量客户，引入“降本”腰部客户[2] - 2024年私有云业务新增Virt国产虚拟化和HCI国产超融合产品矩阵能力[3] - 2024年围绕“数据要素”和“出海全球化”两大主线拓展市场[7] - 2024年在政府、金融等行业新建渠道拓展业务[10] 人员情况 - 2023年公司员工864人，研发人员417人，占比46%，本科以上学历387人[12] - 2024年考虑制定新一期股权激励计划并扩大激励对象范围[12] 公司治理与投资者关系 - 2024年度董监高合规培训必训课程出勤率达100%[15] - 独立董事每年开展现场工作至少15日[16] - 2024年举办业绩说明会不少于2场[20] - 2024年安排投资者现场调研等不少于4次[20] 激励与政策 - 公司制定与经营业绩相挂钩的高管业绩奖励政策[21] - 2024年以创造价值为岗位激励前提，优化并执行高管及核心骨干薪酬方案[22] 其他 - 2023年开展117节线下培训课程，员工培训参与覆盖率达100%[11] - 2024年持续评估行动方案执行情况并及时履行信息披露义务[23]

优刻得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，优刻得 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-019 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 监事会对 2023 年年度报告的专项审核意见如下： "经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。 审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 26 日 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-017 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 24 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

优刻得科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，我作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的要求，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》等制度规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职 责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权力，切实发挥独立董事的作用，有 效维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴晓波，男，汉族，浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国 家"万人计划"哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982 年 1 月，毕业于 浙江大学电机工程学系；1989 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士 学位；1992 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。吴晓波先生曾 任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长， ...